证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-070 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 601,428,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.5412 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召 集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉 华特种尼龙有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）第五届 董事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-071 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 推选施清岛先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满 止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《战略 ...

浙江台华新材料股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，对第五届董事会第一次会议审议的 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公 司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审阅与核 查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、经审阅被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人员具备履行相关 职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近 36 个月 内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，符合《公司法》、《公司章 程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。 三、我们一致同意聘任沈卫锋先生为总经理，聘任施华钢先生、丁忠华先生、 陈东洋先生、高玲女士为副总经理，聘任李增华先生为财务总监，聘任栾承连先 生为董事会秘书。 （本页无正文，为《浙江 ...

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监 事；于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五 届董事会董事、第五届监事会监事，完成换届选举。同日公司召开第五届董事会 第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的议案。具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-073 浙江台华新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）董事长：施清岛先生 （二）董事会成员： 非独立董事：施清岛先生、沈卫锋先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、沈俊超 先生、施梓钜先生 独立董事：王瑞先生、蔡再生先生、周夏飞女士 以上各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。 二、公司第五届监事会 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-072 浙江台华新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事认真讨论，选举吴建明先生为公司监事会主席，任期与本届监事 会一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附件：吴建明先生个人简历 浙江台华新材料股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月十四日 附件： 吴建明先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。 曾任杭州蓝孔雀化学纤维股份有限公司锦纶厂厂长、高级工程师，浙江锦盛控股 集团有限公司总经理，浙江蓝孔雀纺织科技有限公司副总经理，浙江嘉华特种尼 龙有限公司副总经理，现任浙江嘉华特种尼龙有限公司生产事业部总经理，嘉华 再生尼龙（江苏）有限公司总经理、董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事。 浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第五届 监事会第 ...

浙江台华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603055 证券简称：台华新材 编号：20231108 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他投资者接待日 中泰证券吴思涵、中泰证券张潇、中泰证券邹文婕、汇添富费 参与单位名称及 海墅、弘毅远方王鹏程、人保资产黄海培、域秀资本金明、农 人员姓名 银汇理姚晨飞、长江资管孙桐语、彬元资本肖璐、东吴证券杨 默曦 时间 2023年11月8日 地点 公司总部 ...

浙江台华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603055 证券简称：台华新材 编号：20231107 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他投资者接待日 长江证券于旭辉、长江证券尹晓宇、农银汇理许悦、太平养老 参与单位名称及 郑邱睿、平安养老邹译萱、民生通惠肖艳华、海富通赵冰沙、 人员姓名 泰信基金王冰倩、鹏扬基金袁天娇、宏利基金吕佳文、德邦基 金刘敏、仁桥资产谢雨阳、秉怀投资刘争争、固禾基金纪双陆 时间 2023年11月7日 地点 公司总部 ...

浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 目 录 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下议事规则： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 7 | | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | 关于选举第五届监事会监事的议案 14 | 2 四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式。 现场会议参加办法： 1、2023 年 11 月 6 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束 后， ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-069 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司（以下简称"高新染整"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 全资子公司高新染整担保金额为人民币 4,800 万元。截至公告披露日，公司对高 新染整的担保余额为 16,300 万元（含本次担保）。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 502,142.55 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 122.97%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 全资子公司高新染整向中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请综合 授信额度 4,800 万元，公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签署了相 关的《最高额保证合同》，为上述综合授信额度提供连带责任保 ...

20 / 20 11 / 20 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|----------------|----------------| | | | | | | | | | 企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以"－" 号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以 " - "号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失 以"－"号填列） | -37,458,003.42 | -335,156.16 | | 信用减值损失（损失以 "－"号填列） | -2,297,041.42 | -1,699,804.17 | | 资产减值损失（损失以 "－"号填列） | -54,299,356.05 | -46,718,473.31 | | 资产处置收益（损失以 "－"号填列） | -226,519.36 | 657,092.89 | | 三、营业利润（亏损以"－"号 填列） | 358,431,743.15 | 331,204,537.45 ...