独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江台华新材料股份有限公司董事会,现提名王瑞为浙 江台华新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江台华新 材料 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江台华新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

浙江台华新材料股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十八日 附件 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-067 浙江台华新材料股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期临近 届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，近日经公司职工代表大会审 议，选举刘小阳女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任 期相同。刘小阳女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会。 刘小阳女士不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。未受过上海证券交易 所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其 他情形，职工监事候选人简历详见附件。 特此公告。 浙江台华新材料股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历 刘小阳女士，1976 年 10 月出生， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江台华新材料股份有限公司董事会,现提名周夏飞为 浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有 无重 大 失 信 等 不 良 记 录 等 情 况 。 被 提 名 人 已 同 意 出 任 浙 江 台 华 新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江台华新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）： (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡再生,已充分了解并同意由提名人浙江台华新材料股份 有限公司董事会提名为浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任浙江台华新材料股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料股份有限公司 关于"台 21 转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，浙江台华 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 29 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年，票面 利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19 号文同意，公司 60,000 万 元可转换公司债券于 2022 年 1 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"台 21 转债"，债券代码" ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-060 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华特种尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华尼龙（江苏）"）、 控股孙公司嘉华再生尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华再生（江苏）"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 控股孙公司嘉华尼龙（江苏）担保金额为人民币 5,000 万元，公司本次为控股孙 公司嘉华再生（江苏）担保金额为人民币 5,000 万元。截至公告披露日，公司对 嘉华尼龙（江苏）的担保余额为 131,236.49 万元（含本次担保），对嘉华再生 （江苏）的担保余额为 209,295.45 万元（含本次担保）。 特别风险提示： 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 549,831.94 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 134.65%，敬 ...

未转股可转债情况： 截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"台 21 转债"金额为 599,864,000 元， 占其发行总量的 99.98%。 本季度转股情况： | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况： 截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 136,000 元"台 21 转债"已转换为公司 股票，累计转股数为 8,102 股，占其转股前公司总股本的 0.0009%。 本季度（即自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间）"台 21 转债"转 股金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，浙江台华新 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至公告披露日，嘉兴华南投资管理有限公司（以下简称"华南投资"） 持有浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"）股份数 量为 128,230,200 股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本比例为 14.40%。 本次股份质押及解除质押后，华南投资累计质押数量为 54,000,000 股，占其持 有公司股份数的 42.11%，占公司总股本的 6.06%。 浙江台华新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 截至公告披露日，华南投资及其一致行动人嘉兴市华秀投资管理有限公 司（以下简称"华秀投资"）合并持有公司股份数量为 166,020,135 股，全部为 无限售条件的流通股，占公司总股本比例为 18.64%。本次股份质押及解除质押 后，华南投资及其一致行动人华秀投资合并累计质押的公司股份为 54,000,000 股，占其合并持有公司股份比例为 32.53%， ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-057 浙江台华新材料股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 taihua@ textaihua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...

浙江台华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603055 证券简称：台华新材 编号：20230921 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他投资者接待日 参与单位名称及 (排名不分先后) 中欧基金息荣雪、中欧基金代云锋、汇添富基 人员姓名 金费海墅、交银基金高逸云、中庚基金孙伟、国泰基金戴计 辉、国泰基金陆经纬、国泰基金赵大震、天弘基金余然、朱雀 基金郑路、上投摩根刑达、融通基金马春玄、东方红资管向仕 杰、华泰柏瑞彭邦泰、中邮人寿曾苧葭、长信基金黄振华、景 林基金吴玉强、国华人寿王雅惟、华商基金黄露禾、浦银安盛 ...