浙江台华新材料股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，对第五届董事会第一次会议审议的 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公 司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审阅与核 查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、经审阅被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人员具备履行相关 职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近 36 个月 内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，符合《公司法》、《公司章 程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。 三、我们一致同意聘任沈卫锋先生为总经理，聘任施华钢先生、丁忠华先生、 陈东洋先生、高玲女士为副总经理，聘任李增华先生为财务总监，聘任栾承连先 生为董事会秘书。 （本页无正文，为《浙江 ...

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监 事；于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五 届董事会董事、第五届监事会监事，完成换届选举。同日公司召开第五届董事会 第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的议案。具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-073 浙江台华新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）董事长：施清岛先生 （二）董事会成员： 非独立董事：施清岛先生、沈卫锋先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、沈俊超 先生、施梓钜先生 独立董事：王瑞先生、蔡再生先生、周夏飞女士 以上各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。 二、公司第五届监事会 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-072 浙江台华新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事认真讨论，选举吴建明先生为公司监事会主席，任期与本届监事 会一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附件：吴建明先生个人简历 浙江台华新材料股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月十四日 附件： 吴建明先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。 曾任杭州蓝孔雀化学纤维股份有限公司锦纶厂厂长、高级工程师，浙江锦盛控股 集团有限公司总经理，浙江蓝孔雀纺织科技有限公司副总经理，浙江嘉华特种尼 龙有限公司副总经理，现任浙江嘉华特种尼龙有限公司生产事业部总经理，嘉华 再生尼龙（江苏）有限公司总经理、董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事。 浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第五届 监事会第 ...

浙江台华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603055 证券简称：台华新材 编号：20231108 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他投资者接待日 中泰证券吴思涵、中泰证券张潇、中泰证券邹文婕、汇添富费 参与单位名称及 海墅、弘毅远方王鹏程、人保资产黄海培、域秀资本金明、农 人员姓名 银汇理姚晨飞、长江资管孙桐语、彬元资本肖璐、东吴证券杨 默曦 时间 2023年11月8日 地点 公司总部 ...

浙江台华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603055 证券简称：台华新材 编号：20231107 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他投资者接待日 长江证券于旭辉、长江证券尹晓宇、农银汇理许悦、太平养老 参与单位名称及 郑邱睿、平安养老邹译萱、民生通惠肖艳华、海富通赵冰沙、 人员姓名 泰信基金王冰倩、鹏扬基金袁天娇、宏利基金吕佳文、德邦基 金刘敏、仁桥资产谢雨阳、秉怀投资刘争争、固禾基金纪双陆 时间 2023年11月7日 地点 公司总部 ...

浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 目 录 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下议事规则： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 7 | | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | 关于选举第五届监事会监事的议案 14 | 2 四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式。 现场会议参加办法： 1、2023 年 11 月 6 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束 后， ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-069 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司（以下简称"高新染整"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 全资子公司高新染整担保金额为人民币 4,800 万元。截至公告披露日，公司对高 新染整的担保余额为 16,300 万元（含本次担保）。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 502,142.55 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 122.97%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 全资子公司高新染整向中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请综合 授信额度 4,800 万元，公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签署了相 关的《最高额保证合同》，为上述综合授信额度提供连带责任保 ...

Financial Performance - The company's net profit for Q3 2023 reached ¥326,747,726.08, an increase from ¥296,710,284.26 in Q3 2022, representing a growth of approximately 10.4%[3] - Total revenue for Q3 2023 was ¥358,431,743.15, compared to ¥331,204,537.45 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 8.2%[3] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.37, up from ¥0.34 in Q3 2022, showing an increase of approximately 8.8%[5] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥329,033,726.08, compared to ¥293,427,534.26 in Q3 2022, indicating an increase of about 12.1%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥143,861,075.56, reflecting a significant increase of 148.63% compared to the same period last year[52] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,232,938.59, which is an increase of 230.64% year-on-year[52] - Net profit attributable to shareholders increased by 148.63% due to a rise in operating income[66] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 230.64%[66] Assets and Liabilities - The company's total assets increased to ¥5,476,862,107.25 in Q3 2023, up from ¥3,502,583,883.33 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 56.2%[6] - The total liabilities of the company rose to ¥2,774,133,821.07 in Q3 2023, compared to ¥2,124,478,470.12 in Q3 2022, marking an increase of around 30.7%[6] - The company’s long-term borrowings rose to ¥1,917,745,890.94 in Q3 2023, compared to ¥757,777,750.37 in Q3 2022, representing an increase of about 153.5%[6] - The company’s total liabilities reached ¥3,825,028,667.42, compared to ¥2,975,335,666.41 in the previous year[46] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥9,809,736,939.53, up from ¥7,586,048,216.34 in the previous year[46] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥4,001,128,640.18, compared to ¥3,632,366,302.78 at the end of the previous year, reflecting a growth of 10.1%[30] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,200,000,000.00, an increase from ¥1,100,000,000.00 at the end of the previous year, indicating a rise of 9.1%[30] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥305,732,852.40, up from ¥240,124,188.72 in the previous year[13] - The net cash flow from operating activities decreased by 40.92% to ¥330,145,871.34[54] - The net cash flow from investing activities was -¥383,900,934.17, an improvement from -¥626,281,284.87 in the previous year[13] - Cash inflow from investment activities totaled ¥441,436,887.59, down from ¥755,649,417.49 in the previous period, indicating a decline of 41.5%[25] - Cash outflow from investment activities increased to ¥1,765,476,185.12, compared to ¥1,529,343,999.09 in the previous period, marking a rise of 15.4%[25] - Net cash flow from financing activities was ¥1,084,896,606.23, significantly higher than ¥299,152,939.18 in the previous period, showing an increase of 262%[25] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥2,078,935.84 for the third quarter of 2023, compared to -¥18,231,217.58 in the same quarter of 2022[13] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥89,679,197.35 during the current period, compared to an increase of ¥90,254,252.03 in the previous period[25] Operating Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,515,903,118.40, an increase of 16.8% compared to ¥3,009,467,655.96 in the same period of 2022[17] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥593,266,707.37, an increase of 7.9% compared to ¥549,876,236.57 in the same period of 2022[33] - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥1,319,170,200.87, representing a year-on-year increase of 37.26%[52] - Operating income for the current period increased by 37.26% due to higher product sales volume[66] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥184,123,100.92, slightly higher than ¥174,755,803.91 in the same period last year[17] - The company’s research and development expenses were ¥26,314,327.26, down from ¥31,048,177.80 in the previous year[42] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders is 249,600,688, representing 28.03% of the total shares[70] - The top ten shareholders include Jiaxing Chuangyou Investment Management Co., Ltd. with 150,259,011 shares, accounting for 16.87%[70]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人周夏飞，已充分了解并同意由提名人浙江台华新材料股份 有限公司董事会提名为浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江台华新材料股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 ...

详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修 正"台 21 转债"转股价格的公告》。 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第四届 董事会第三十二次会议于 2023 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话通知 等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体董事和高级管理人员 列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-062 二、董事会会议审议情况 浙江台华新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于不向下修正"台 21 转债"转股价格的议案》 为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生 前，将继续履行董事职 ...