证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-035 倍加洁集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-036 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十三号 化工》有关规定，将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 单位：元/支、片 | 主要产品 | 2024 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 均价 | | 均价 | | | | 牙刷 | | 1.177 | | | 1.245 | -5.46 | | 湿巾 | | 0.072 | | | 0.075 | -4.00 | （二）主要原材料价格波动情况 公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。 1、刷丝 一、2024 年半年度 ...

第一章 总则 （七）委托理财； （八）其他投资。 倍加洁集团股份有限公司 对外投资管理制度 二零二四年八月修订 倍加洁集团股份有限公司 对外投资管理制度 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售 产品、商品等与日常经营相关的资产的行为。 1 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资效益，维护公司 及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件相关规定，结合《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益，以公司合法持有的 货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资活动，包括 但不限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； 第三条 本制度适 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-032 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 倍加洁集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 四、 分配实施办法 二、 分配方案 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指 ...

Summary of the Earnings Call Company Overview - The earnings call is conducted by Beijiajie, discussing the performance for the year 2023 and the first quarter of 2024 [1] Key Points and Arguments - The meeting format includes video and text interaction, indicating a modern approach to investor communication [1] - The company expresses gratitude to the Shanghai Stock Exchange for providing the platform for this earnings call, highlighting the importance of regulatory support in investor relations [1] Other Important Content - The call aims to engage with investors and supporters, emphasizing the company's commitment to transparency and communication [1]

倍加洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 03 日(星期一) 至 06 月 07 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 bjjtg@oralstar.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 11 日 下午 15:00- 16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 06 月 11 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易 ...

倍加洁集团股份有限公司 关于全资子公司参与竞拍薇美姿实业（广东）股份有限公司 1.59%股权进展的公告 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍薇美姿实业 （广东）股份有限公司 1.59%股权的议案》，同意南京沄洁科技有限公司（以下 简称"南京沄洁"）参与本次竞拍。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《倍加洁关于全资子公司 拟参与竞拍薇美姿实业(广东)股份有限公司 1.59%股权的公告》（公告编号： 2024-029）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、竞拍结果 南京沄洁参与了广州市海珠区人民法院于 2024 年 5 月 23 日上午 10 时至 2024 年 5 月 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call is related to Pacific Pharmaceuticals, focusing on recent developments and updates in the company and its industry [1] Core Points and Arguments - The call welcomes participants and indicates that they are entering a transitional phase, suggesting a shift in company strategy or market conditions [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call includes a formal statement and an introduction by the host, indicating a structured approach to the meeting [1]

2023 年年度股东大会的法律意见书 致:倍加洁集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规及规范性文件的规定,国浩律师(上海)事务所(以下 简称"本所")接受倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指 派孙芳尘律师、陶华东律师出席并见证公司2023年年度股东大会(以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"),并依据有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集与召开程 序、召集人与出席会议人员资格、表决程序与表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法承担 责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东大 会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下; 一、本次股东大会的召集与召开程序 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于倍加洁集团股份有限 ...

倍加洁集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节董事 21 | | | 第二节董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节监事 31 | | | 第二节监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节财务会计制度 33 | | | 第二节内部审计 38 | | | 第三节会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十 ...