证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-032 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 倍加洁集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 四、 分配实施办法 二、 分配方案 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指 ...

Summary of the Earnings Call Company Overview - The earnings call is conducted by Beijiajie, discussing the performance for the year 2023 and the first quarter of 2024 [1] Key Points and Arguments - The meeting format includes video and text interaction, indicating a modern approach to investor communication [1] - The company expresses gratitude to the Shanghai Stock Exchange for providing the platform for this earnings call, highlighting the importance of regulatory support in investor relations [1] Other Important Content - The call aims to engage with investors and supporters, emphasizing the company's commitment to transparency and communication [1]

倍加洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 03 日(星期一) 至 06 月 07 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 bjjtg@oralstar.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 11 日 下午 15:00- 16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 06 月 11 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易 ...

倍加洁集团股份有限公司 关于全资子公司参与竞拍薇美姿实业（广东）股份有限公司 1.59%股权进展的公告 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍薇美姿实业 （广东）股份有限公司 1.59%股权的议案》，同意南京沄洁科技有限公司（以下 简称"南京沄洁"）参与本次竞拍。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《倍加洁关于全资子公司 拟参与竞拍薇美姿实业(广东)股份有限公司 1.59%股权的公告》（公告编号： 2024-029）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、竞拍结果 南京沄洁参与了广州市海珠区人民法院于 2024 年 5 月 23 日上午 10 时至 2024 年 5 月 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call is related to Pacific Pharmaceuticals, focusing on recent developments and updates in the company and its industry [1] Core Points and Arguments - The call welcomes participants and indicates that they are entering a transitional phase, suggesting a shift in company strategy or market conditions [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call includes a formal statement and an introduction by the host, indicating a structured approach to the meeting [1]

2023 年年度股东大会的法律意见书 致:倍加洁集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规及规范性文件的规定,国浩律师(上海)事务所(以下 简称"本所")接受倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指 派孙芳尘律师、陶华东律师出席并见证公司2023年年度股东大会(以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"),并依据有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集与召开程 序、召集人与出席会议人员资格、表决程序与表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法承担 责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东大 会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下; 一、本次股东大会的召集与召开程序 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于倍加洁集团股份有限 ...

倍加洁集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节董事 21 | | | 第二节董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节监事 31 | | | 第二节监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节财务会计制度 33 | | | 第二节内部审计 38 | | | 第三节会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-028 倍加洁集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,704,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.3661 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 8 号会议室 (三) 出席会议 ...

股东大会资料 倍加洁集团股份有限公司 PERFECT GROUP CORP.,LTD （江苏省扬州市杭集工业园） 2023 年年度股东大会资料 1 股东大会资料 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场 签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记 的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之 内的股东或代理人，不得参加表决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在 办理会议登记手续时 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-027 倍加洁集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司扬州倍加洁日化有限公司（以下简称"倍加洁日化"）在杭州设立子公司杭州 益亲电子商务有限公司（以下简称"杭州益亲"）。 投资金额：注册资本 600 万元。 特别风险提示: 本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审 慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司 将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。 一、对外投资概述 （一）基于公司的战略规划和业务发展需要，公司全资子公司倍加洁日化在 杭州设立子公司杭州益亲，本次投资一方面可以借助当地电商资源，进一步拓展 电商销售渠道，及时把握商业机遇，夯实公司主营业务，另一方面，通过在电商 渠道实现品牌创新展示，有助于提升公司品牌的知名度和市场竞争力，从而提升 公司综合竞争力。 ...