证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-008 倍加洁集团股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致倍加洁集团股份有限公司（以下简称"倍加洁" 或"公司"）控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产 生重大影响。 股东扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州竟成"）、 扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州和成"）的执行事 务合伙人为公司实际控制人张文生先生，因此上述股东为公司实际控制人之一致 行动人。公司 2025 年 2 月 10 日披露的《倍加洁集团股份有限公司股东、董事及 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-003）中，对上述 股东和公司实际控制人的一致行动关系披露不准确，特在本公告中进行更正说明。 本次权益变动前，扬州竟成、扬州和成及公司实际控制人张文生先生 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-007 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 23 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知。会议于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定"提质增效重回报"行动方案的议案》 为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发〔2024〕10 号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 承担起高质量发展和提升自身投资价值 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-006 倍加洁集团股份有限公司关于 签署股权转让及增资协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"倍加洁"或"公司"）与善恩康生 物科技（苏州）有限公司（以下简称"标的公司"或"善恩康"）及其原 股东（郁雪平、喻扬等 8 方股东）通过友好协商，拟在原《股权转让及增 资协议》基础上，调整增资款实缴时间，并签署《股权转让及增资协议之 补充协议》（以下简称"本补充协议"）。 本次事项无需提交公司股东会审议，未构成关联交易。现将有关情况公告如 下： 一、交易概述 倍加洁拟通过股权转让及增资方式，以 21,256.1557 万元取得善恩康 52.0006%股权。2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审 议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的议案》，同意收购善恩康部分股权及 增资（公告编号：2023-053）。该事项具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在 指 ...

倍加洁集团股份有限公司 关于控股子公司AKK PROBIO活性益生菌 获得美国Self-affirmed GRAS认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉，控股子公司善恩康 生物科技（苏州）有限公司(以下简称"善恩康")具有自主知识产权的AKK PROBIO 活性益生菌（AKK菌学名：嗜黏蛋白阿克曼氏菌， Akkermansia muciniphila ；以 下简称"AKK活菌"）获得美国GRAS(Generally Recognized As Safe)专家委员会 专家认定，可作为传统食品和饮料原料使用。这是继AKK PROBIO灭活菌于2024 年10月获得GRAS认证（详见公司2024年10月22日披露的《关于控股子公司AKK PROBIO菌株获得美国Self-affirmed GRAS认定的公告》（公告编号：2024-047）） 后的又一里程碑式突破。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-004 备查文件： 1、Certif ...

重要内容提示： 1 截至本公告披露日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "倍加洁"）股东扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"扬州竟成"）、扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"扬州和成"）均系公司员工持股平台，分别持有公司股份 7,500,000 股、4,500,000 股，分别占公司总股本 7.4665%、4.4799%。 公司副总经理姜强先生持有公司股票 31,800 股，占公司总股本的 0.0317%；董事、财务总监嵇玉芳女士持有公司股票 16,000 股，占公 司总股本的 0.0159%；董事、董事会秘书薛运普先生持有公司股票 16,000 股，占公司总股本的 0.0159%。 扬州竟成拟自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价 方式合计减持不超过 625,000 股（占公司总股本的 0.6222%）；扬州和 成拟自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式合 计减持不超过 375,000 股（占公司总股本的 0.3733%）；姜强先生拟自 本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式合计减持 不超过 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -84.6 million and -56.4 million RMB, indicating a loss compared to the previous year[4]. - The projected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -102.1 million and -68 million RMB[4]. - In the previous year, the total profit was 84.82 million RMB, and the net profit attributable to shareholders of the parent company was 92.51 million RMB[5]. - The earnings per share for the previous year was 0.92 RMB[5]. Impairment and Performance Issues - The anticipated losses are primarily due to fluctuations in the operating performance of the associated company, Weimei Zi Industrial (Guangdong) Co., Ltd., leading to expected impairment provisions for long-term equity investments[8]. - Impairment provisions for goodwill are expected due to the underperformance of the subsidiary, Shan'en Kang Biotechnology (Suzhou) Co., Ltd.[8]. Forecast and Audit Status - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[9]. - The asset impairment testing is still ongoing, and the amounts for goodwill and asset impairment provisions will be finalized based on the audit and assessment results[9]. - The forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[10]. - Investors are advised to be cautious regarding investment risks due to the preliminary nature of the forecast[10].

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-057 倍加洁集团股份有限公司 杭州益亲现已办理完成工商变更登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督 管理局换发的营业执照，除住所变更外，杭州益亲营业执照其他登记事项未发生 改变，变更后的登记信息如下： 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王新余 关于全资孙公司住所变更并换发营业执照的公告 注册资本：陆佰万元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2024 年 04 月 28 日 倍加洁集团股份有限公司全资孙公司杭州益亲电子商务有限公司（以下简称 "杭州益亲"）因业务经营发展需要，进行住所变更。杭州益亲的住所由"浙江 省杭州市余杭区五常街道关瑞大厦 1 幢 311 室-1 室（自主申报）"变更为"浙江 省杭州市余杭区五常街道联创街 133 号 1 幢 3 层 303 室"。 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 133 号 1 幢 3 层 303 室 统一社会信用代码：91330110MADHBJN71N 名称：杭州益 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-055 倍加洁集团股份有限公司 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司善恩康生物科技（苏州）有限公司（以下简称"善恩康" 或"标的公司"）股东郁雪平拟将其为凌振静代持的 1%股 权转让给凌振静本人。 本次交易后，善恩康仍为公司控股子公司，未改变公司的 合并范围。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易无需提交公司董事会、股东会审议。 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于收购善 恩康部分股权及增资的公告》（公告编号：2023-054）。《股权 转让及增资协议》签署时，郁雪平代凌振静持有善恩康 266.67 万 元注册资本对应的股权，占当时善恩康全部股权的 3.9086%（注： 凌振静与郁雪平早年间系同事关系。2016 年善恩康设立时，凌振 静出于看好益生菌行业未来前景的想法，对善恩康进行出资。因 出资时凌振静为公职人员（凌振静已于 2022 年辞去公职，现已 不再是公职人员），故凌振静出资对应的股权由郁雪平代持）。 截至《股权转让及增资协议》签署之日，善恩康注册资本为 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-052 倍加洁集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 倍加洁集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以邮 件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十二次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议形式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合有 关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁 ...

第一条 为适应倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 二零二四年十月修订 倍加洁集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 倍加洁集团股份有限公司董事会 第三条 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 倍加洁集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展 ...