倍加洁集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 倍加洁集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年八月 第一章 总 则 第一条 为提高倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《倍加洁集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选任 第五条 公司董事会秘书由董事会聘任或解聘。 倍加洁集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品 ...

倍加洁集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 倍加洁集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 倍加洁集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范倍加洁集团股份有限 公司（以下简称"公司"）特定对象来访接待的行为和管理，加强公司与外界的 交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的特定对象来访接待工作是指公司通过接受投资者调 研、现场参观、分析师会议和路演等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司特定对象来访接待的行为，在公司 接受调研、沟通等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理， 促进公司与投资者之间建立良性关系， ...

倍加洁集团股份有限公司 证券投资管理制度 证券投资管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 证券投资管理制度 倍加洁集团股份有限公司 第一章 总 则 （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资 及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： （一）作为公司或公司子公司主营 ...

倍加洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和 公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充分 发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、 实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的 影响。 倍加洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 $$=\exists^{\pm}=\exists i\not\in J\backslash\{\exists\}$$ 倍加洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 ...

倍加洁集团股有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 倍加洁集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金 管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东、 实际控制人及其他关联方"）占用倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规和《倍加洁集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其 他关联方之间的资金往来。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 倍加洁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《倍加洁集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职责 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，职工 代表董事 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 ...

倍加洁集团股份有限公司 投资者关系管理制度 倍加洁集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （二）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 （三）平等性原则。公司在投资者关系管理中应当平等对待所有投资者，尤其 为中小投资者参与投资者关系管理活动创造机会。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，守底线、 负责任、有担当，培育健康良好的市场生态。 第四条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制度 的精神和要求，积极、主动地开展投资者关系管理工作，为投资者参与投资者关系 管理活动提供便利。 公司董事会以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关 系管理工作。 第五条 投资者应当提升股东意识，积极参与公司投资者关系管理活动，依法 1 第一条 为加强倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

倍加洁集团股份有限公司 信息披露管理制度 倍加洁集团股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，将可能对公司股票 及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通 过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息 ...

倍加洁集团股份有限公司 对外捐赠制度 倍加洁集团股份有限公司 对外捐赠制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 对外捐赠制度 第一章 总 则 第一条 为推动倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行社 会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《倍加洁集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司自愿无偿将其有权处 分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为。 1 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司自身正当的捐赠意愿，捐 赠用途必须符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用。 公司对外捐赠之前，应按照 ...