证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-053 倍加洁集团股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，于2025年9月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审 议，一致同意选举魏巍女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工 代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。魏巍女士简历详见 附件。 本次选举产生的职工代表董事将与公司2025 年第一次临时股东会选举产生 的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会。 魏巍女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职 的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 13 日 魏巍女士简 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 26 日 （星期五） 15:00-16:30 倍加洁集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号： 投资者可于 2025 年 09 月 19 日 （星期五） 至 09 月 25 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过 bjjtg@oralstar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 26 日 ...

公司第四届董事会董事的任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三 年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-054 倍加洁集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12 日召开了2025 年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司同日召开 的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，完成了第四届董事会董事长、各专 门委员会的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任等相关事项，现将具体情况 公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：张文生先生 董事会成员：张文生 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于倍加洁集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致:倍加洁集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》")等法律、法规及规范性文件的规定,国浩律师(上海)事务所(以下简 称"本所"）接受倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派 宣传华律师、朴紫睿律师出席并见证公司2025年第一次临时股东会(以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），并依据有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东会的召集与召开程 序、召集人与出席会议人员资格、表决程序与表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告,并依法承担责 任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东会 的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、本次股东会的召集与召开程序 公 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-051 倍加洁集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二)股东会召开的地点：公司 8 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,093,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.7674 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表 决程序均符 ...

一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司 8 号会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事一致同 意，豁免本次会议的提前通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议由张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人实际，出席董事 7 人。公司高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-052 倍加洁集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 董事会同意选举张文生先生为公司第四届董事会董事长（公司法定代表人）， 其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门 ...

Market Overview - The personal care products sector experienced a decline of 1.1% on September 12, with Baiya Co., Ltd. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] Stock Performance - Key stocks in the personal care sector showed varied performance, with Jeya Co., Ltd. increasing by 5.01% to a closing price of 34.18 [1] - Other notable movements include: - Yiyi Co., Ltd. up 0.53% to 28.40 - Runben Co., Ltd. down 0.41% to 28.82 - Reliable Co., Ltd. down 0.64% to 13.87 [1][2] Trading Volume and Value - The trading volume and value for selected stocks are as follows: - Jeya Co., Ltd.: 36,300 shares, 123 million yuan - Yiyi Co., Ltd.: 60,500 shares, 175 million yuan - Runben Co., Ltd.: 15,900 shares, 46.01 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The personal care products sector saw a net outflow of 24.69 million yuan from institutional investors and 8.31 million yuan from speculative funds, while retail investors had a net inflow of 33 million yuan [2] - Detailed capital flow for selected stocks indicates: - Zhongshun Jierou: 12.26 million yuan net inflow from institutions - Yiyi Co., Ltd.: 6.18 million yuan net inflow from institutions [3] Summary of Individual Stocks - Zhongshun Jierou had a net institutional inflow of 12.26 million yuan, but a net outflow from speculative and retail investors [3] - Reliable Co., Ltd. showed mixed results with a small net inflow from speculative funds but a net outflow from retail investors [3] - Overall, the sector's performance reflects a cautious sentiment among institutional and speculative investors, while retail investors appear to be more active [2][3]

Market Overview - The personal care products sector increased by 0.76% on September 11, with Yanjiang Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.31, up 1.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 12979.89, up 3.36% [1] Stock Performance - Yanjiang Co., Ltd. (300658) closed at 8.61, with a rise of 6.82% and a trading volume of 412,000 shares, amounting to a transaction value of 353 million yuan [1] - Yiyi Co., Ltd. (001206) closed at 28.25, up 4.28%, with a trading volume of 77,700 shares and a transaction value of 215 million yuan [1] - Beijia Co., Ltd. (603059) closed at 32.58, up 2.45%, with a trading volume of 62,400 shares and a transaction value of 203 million yuan [1] - Other notable performances include Reliable Co., Ltd. (301009) at 13.96 (+1.82%), and Zhongshun Jiesang (002511) at 8.58 (+1.06%) [1] Capital Flow Analysis - The personal care products sector experienced a net outflow of 43.97 million yuan from institutional investors and 22.16 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 66.14 million yuan [2] - The detailed capital flow for individual stocks shows that Yiyi Co., Ltd. had a net inflow of 11.10 million yuan from institutional investors, while Reliable Co., Ltd. had a net inflow of 4.75 million yuan [3] - Conversely, companies like Two-Sided Needle (600249) and Dengkang Oral Care (001328) experienced significant net outflows from institutional and speculative funds [3]

Market Overview - The personal care products sector experienced a decline of 0.39% on September 10, with Dengkang Oral Care leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.22, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 12557.68, up 0.38% [1] Stock Performance - Notable stock performances include: - Yanjing Co. (300658) rose by 7.47% to a closing price of 8.06, with a trading volume of 506,100 shares and a turnover of 412 million [1] - Jieya Co. (301108) increased by 2.01% to 32.98, with a trading volume of 25,700 shares and a turnover of 83.7 million [1] - Liangmian Needle (600249) saw a rise of 1.21% to 6.69, with a trading volume of 1,118,000 shares and a turnover of 745 million [1] - Dengkang Oral Care (001328) fell by 2.24% to 40.62, with a trading volume of 17,500 shares and a turnover of 71.3 million [2] Capital Flow - The personal care products sector saw a net outflow of 18.51 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 33.14 million [2] - The capital flow for key stocks includes: - Liangmian Needle had a net inflow of 22.12 million from institutional investors, but a net outflow of 16.05 million from retail investors [3] - Yanjing Co. experienced a net inflow of 3.64 million from institutional investors and a net outflow of 14.09 million from retail investors [3] - Dengkang Oral Care had a net outflow of 1.05 million from institutional investors and a net outflow of 2.16 million from retail investors [3]

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