倍加洁集团股份有限公司 幕信息知情人登记管理制度 倍加洁集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，内幕人员所知悉的涉及 公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指 定的公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息，包括但不限于： 倍加洁集团股份有限公司 幕信息知情人登记管理制度 $$=\exists^{\pm}=\exists\nleftarrow J\backslash\exists$$ 第一章 总 则 第一条 为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露内 幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主 ...

倍加洁集团股有限公司 关联交易管理制度 倍加洁集团股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司发生《股票上市规则》规定的关联交易事项适用本制度。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、 高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司百分之五以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 公司与本款第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制的，不因此形成关联关系， 但 ...

倍加洁集团股有限公司 商誉减值测试内部控制制度 倍加洁集团股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 二零二五年八月 倍加洁集团股有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范倍加洁集团股份有限公司（以下简 称"公司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕64 号）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在"商誉"事 项的所有子公司、子公司下属子公司。 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对因企业合并形成的商誉，公司应在充分考虑能够受益于企业合并的协同效 应的资产组或资产组组合基础上，自购买日起按照一贯、合理的方法将其账面价值分摊至相 关的资产组或资产组组合，在后续会计期间保持一致并据此进行减值测试。 （一） 资产组的认定 公司在认定资产组或资产组组合时应重点关注的事项： 1、应充分考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使用或处置的 决策方式，认定 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 倍加洁集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$=\exists^{\pm}=\exists\nleftarrow J\backslash\{\exists\}$$ 倍加洁集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 倍加洁集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，行使《公 司法》规定的监事会的职权。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计室承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会发现公司经营情况异常，可 ...

倍加洁集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 股东会网络投票管理制度 $$=\exists^{\#}=\exists\nleftarrow J\backslash\backslash\exists$$ 倍加洁集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《倍加洁集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规 定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 为股东行使投票表决权提供网络投票方式。 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 倍加洁集团股份有限公司 第三条 公司召开股东会，应 ...

倍加洁集团股份有限公司 股东会议事规则 倍加洁集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计 ...

倍加洁集团股份有限公司 内部审计制度 倍加洁集团股份有限公司 内部审计制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 除涉密事项外，根据内部审计工作需要，可向社会购买审计服务，并对采用的 审计结果负责。 1 第一条 为加强倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作，保证内 部审计质量，充分发挥内部审计作用，保证公司财务会计制度等各项制度的有 效执行和公司资金的安全有效使用，保护投资者的合法权益，根据《内部审计 准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、其他相关法律法规以及《公司章程》 等内部规章制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司及其之间组建 的全资公司）和控股（非全资）子公司（以下简称"各下属单位"）。 第三条 公司的参股单位可参照本制度实施内部审计。 第四条 内部审计是公司经济监督工作的重要组成部分，是内部审计部门依法独立监督 和评价各下属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益，以及为加强内部 控制和风险管理、实现经济目标提供保证和咨询服务的行为。 第五条 内部审计部 ...

倍加洁集团股有限公司 会计师事务所选聘制度 倍加洁集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年八月 倍加洁集团股有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范倍加集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的 工作，提高财务信息质量，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《倍加 洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和 执业质量记录； （六）改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相 关的行政处罚； （七） ...

倍加洁集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 倍加洁集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《倍加洁集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相 关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上 海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 ...