Core Points - The company plans to distribute a cash dividend of 0.08 yuan per share (including tax) to all shareholders, amounting to a total of 8,035,896 yuan (including tax) based on the total share capital of 100,448,700 shares as of June 30, 2025 [1][2] - The profit distribution plan is authorized within the scope of the 2024 annual shareholders' meeting resolution and does not require further approval from the shareholders' meeting [2] - The company will no longer have a supervisory board, with the audit committee of the board of directors assuming the responsibilities previously held by the supervisory board, in accordance with the latest amendments to the Company Law and relevant regulations [4][5] Company Overview - The company is identified as倍加洁集团股份有限公司, with the stock code 603059 [4] - The company has undergone changes in its governance structure, specifically the removal of the supervisory board [4] Financial Data - The total cash dividend proposed is based on the company's total share capital as of June 30, 2025, which is 100,448,700 shares [1] - The cash dividend distribution is set to occur without any capital reserve conversion or issuance of bonus shares [1]

Group 1 - The company has revised its articles of association, which will be submitted for approval at the shareholders' meeting [1][5][63] - The company has established and revised several internal systems to enhance governance and compliance with regulations [2][66] - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting on September 12, 2025, to discuss various proposals [29][30][80] Group 2 - The company is undergoing a board of directors' election, with nominations for both non-independent and independent directors [4][69][72] - The independent director candidates include professionals with relevant qualifications and training [15][17][18] - The new board will commence its term upon approval at the extraordinary shareholders' meeting [6][72] Group 3 - The company has proposed a cash dividend of RMB 0.08 per share for the first half of 2025, totaling approximately RMB 8.04 million [20][22] - The profit distribution plan is based on the company's available profits and does not require shareholder approval [23][76] - The company reported a retained profit of RMB 351.19 million as of June 30, 2025 [21][22] Group 4 - The company has reported a decrease in the average purchase prices of key raw materials, including bristle, plastic particles, and non-woven fabric [51][52][53] - The price reductions for these materials are approximately 8.37%, 0.34%, and 2.15% respectively compared to the previous year [51][52][53] - No other significant events affecting the company's operations were reported during the reporting period [54]

Group 1 - The company announced the convening of its 21st meeting of the 3rd board of directors on August 27, 2025, which was held in a hybrid format combining in-person and remote voting [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the profit distribution plan for the first half of 2025 [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 717 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 15.64% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 43.52 million yuan, showing a year-on-year increase of 31.31% [1] Financial Performance - Revenue: 717 million yuan, up 15.64% year-on-year [1] - Net Profit: 43.52 million yuan, up 31.31% year-on-year [1]

Core Viewpoint - The company reported a significant increase in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating strong financial performance and growth potential [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 717 million yuan, representing a year-on-year growth of 15.64% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 43.52 million yuan, showing a year-on-year increase of 31.31% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 39.87 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 26.65% [1] - The basic earnings per share were reported at 0.43 yuan [1]

倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》（以下简称"《股份变动管理规则》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 $$=\exists^{\pm}=\exists\nleftarrow J\backslash\{\exists\}$$ 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬方 案。 第五条 公司财经中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第六条 公司内部董事薪酬标准为：在公司担任管理职务者，按照其在公司 任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。绩效薪 酬部分根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作 业绩、职责履行等方面进行考核后发放。 第七条 公司独立董事、外部董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审 议。独立董事、外部董事因出席公司董事会、专门委员会、股东会的差旅费及 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 $$=\exists^{\pm}=\exists\nleftarrow J\backslash\{\exists\}$$ 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 倍加洁集团股份有限公司 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应向公司董事会提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律 ...

倍加洁集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月修订 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | | 第二节 | 内部审计 | 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 50 | | | 第二节 | 解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 附则 | 55 | 倍加洁集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护倍加 ...

倍加洁集团股有限公司 募集资金管理制度 倍加洁集团股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和其他规范性文件的要求， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 ...