倍加洁集团股份有限公司 总经理工作细则 倍加洁集团股份有限公司 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制 定本工作细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责， 维护全体股东和公司的利益。 第二章 总经理 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，可以连聘连任。 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董 事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的其他高级管理人员。 第五条 公司董事可受 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 倍加洁集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责选择公司董事及高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

倍加洁集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名张文生先生、嵇玉芳女 士、丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名李刚 先生、李志斌先生、程德俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。 上述独立董事候选人中，李志斌先生为会计专业人士。李刚先生、李志斌先生、 程 ...

倍加洁集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人倍加洁集团股份有限公司董事会,现提名李志斌为倍 加洁集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任倍加洁集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与倍加洁集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及《倍加洁集团股份有限公司章程》有 ...

倍加洁集团股份有限公司 独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及《倍加洁集团股份有限公司章程》有 关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人李刚,已充分了解并同意由提名人倍加洁集团股份有限 公司董事会提名为倍加洁集团股份有限公司(以下简称"该公司") 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 倍加洁集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人倍加洁集团股份有限公司董事会,现提名程德俊为倍 加洁集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任倍加洁集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与倍加洁集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 1 拳交易所自律监管规则以及《倍加洁集团股份有限公司章程》有 ...

| 序 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 会审议 | | 1 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《对外捐赠制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 4 | 《股东会网络投票管理制度》 | 制定 | 是 | | 5 | 《特定对象来访接待管理制度》 | 制定 | 否 | | 6 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 7 | 《商誉减值测试内部控制制度》 | 制定 | 否 | | 8 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 9 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | | 11 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《总经 ...

独立董事候选人声明 本人程德俊,已充分了解并同意由提名人倍加洁集团股份有 限公司董事会提名为倍加洁集团股份有限公司(以下简称"该公 司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及《倍加洁集团股份有限公司章程》有 关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 倍加洁集团股份有限公司 1 事、独立监事的通知》的规定 ...

倍加洁集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人倍加洁集团股份有限公司董事会,现提名李刚为倍加 洁集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任倍加洁集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与倍加洁集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司 ...

倍加洁集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李志斌,已充分了解并同意由提名人倍加洁集团股份有 限公司董事会提名为倍加洁集团股份有限公司(以下简称"该公 司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及《倍加洁集团股份有限公司章程》有 关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定 ...