中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，上市公司应当每半年披露一次 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，年度审计时，上 市公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况 出具鉴证报告，并与审计报告同时披露。现将 2024 年募集 资金年度存放与实际使用情况的具体情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国检 测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）的批准，公 司 发 行 总 额 不 超 过 人 民 币 800,000,000.00 元 （ 含 800,000,000.00 元）的可转换公司债券。中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次发行的保荐人和 主承销商，负责本次发行的组织实施。本公司本次实际发行 可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 ...

公司代码：603060 公司简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张震、张文雪 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在 备注 | 是否计 | 备 | 减值依据 | 备 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值迹象 | 提减值 | 注 | | 注 | | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 | 否 | | 未减值不 | | | | 值迹象 | | | 适用 | | | 国检测试控股集团上海有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 | 否 | | 未减值不 | | | | 值迹象 | | | 适用 | | | 国检测试控股集团北京有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 | 否 | | 未减值不 | | | | 值迹象 | | | 适用 | | | 中国建材检验认证集团江苏有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》需提交公司 2024 年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序 1．公司全体独立董事于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次独立董事专门 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：2024 年度日常关联交易的价格按 市场价格确定，定价 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中国国检测试控股集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2 ...

中国国际金融股份有限公司 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 月 | 10 | 23 | 日实际到账的募集资金 | | 79,433.96 | | 减：募投项目支出金额 | | | | | 49,075.34 | | 减：发行费用 | | | | | 219.81 | | 加：累计利息收入 | | | | | 11.53 | | 减：手续费 | | | | | 0.04 | | 截至 2024 年 | | 12 | 月 31 日募集资金余额 | | 30,150.30 | 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年 度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 赵静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任 证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，与公司控股股东及实际控 制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系，不存在不得担任证券事务 代表的法定情形。赵静女士个人简介如下： 赵静女士，中国国籍，出生于 1985 年 2 月，硕士研究生，无境外永久居留 权。取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。2020 年 1 月加入公司董事会办 公室，从事信息披露、投资者关系、资本运作等工作，现任公司董事会办公室主 任助理。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 张继军先生，中国国籍，出生于 1969 年 12 月，硕士研究生，正高级工程师， 无境外永久居留权。先后任中国建材院测试所技术员、所办主任，历任中国建筑 材料检验认证有限公司中心办公室主任、主任助理、综合部部长、副总经理，中 国建材总院院长办公室主任、总法律顾问，合肥水泥研究设计院有限公司党委委 员、纪委书记，国检集团党委委员、纪委书记。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于 调整公司总法律顾问、首席合规官的议案》，具体内容公告如下： 公司董事会近日收到宋开森先生递交的辞职报告，宋开森先生因工作调整原 因申请辞去公司总法律顾问职务。宋开森先生在担任公司总法律顾问期间，在《公 司章程》赋予的职权范围内恪尽职 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日 1 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经 公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张继军先生为公司 副总经理，任期与第五届董事会一致。 张继军先生个人简介如下： 张继军先生，中国国籍，出生于 1969 年 12 月，硕士研究生，正高级工程师， 无境外永久居留权。先后任中国建材院测试所技术员、所办主任，历任中国建筑 材料检验认证有限公司中心办公室主任、主任助理、综合部部长、副总经理，中 国建材总院院长办公室主任、总法律顾问，合肥水泥研究设计院有限公司党委委 员、纪委书记，国检 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构》的议案，在未 改变募投项目实施主体和实施方式，未大幅改变募集资金投资总额的情况下，根 据目前募投项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内 部投资结构进行调整。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2025 年 4 月 21 日 上午 10：00 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第 一会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举秦永慧先 生担任本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，会议形成一致决议如下： 一、审议通过《关于审议<公司在中国建材集团财务有 限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 2 - 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简 称"财务公司")具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》；未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管 理委员会颁布的《企业集团 ...