麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是麦加芯彩新材 料科技（上海）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司2023年财务报表审计出具审计报告而 执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好的理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司为2023年度报告披露 使用，不适用于其他用途。 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 安永华明（2024）专字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 ...

基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事梁达 文先生能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梁达文先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 孙大建先生，1954 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，中国注册 会计师，同时兼任华滋国际海洋股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-017 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-015 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明 总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务 服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，我们作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事会审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所颁布的相 关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履 行了审计监督职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为 独立董事孙大建先生、独立董事梁达文先生和董事 WONG NGAN HIONG （黄雁雄） 先生。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业 经验，并且主任委员孙大建具有高级会计师、注册会计师资格，为资深会计专家。 二、审计委员会年度会议的召开情况 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议内容 2022 年第三季度内部审计报告 | | --- | --- | --- | | | | 内部审计部 2022 年第 4 季度工作报告及 2023 年度工作计划 审计委员会 2022 年度履职情况报告 内部审计部 2022 年度审计报告 | | | | ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 徐永前先生，1967 年出生，中国国籍，本科学历，现任北京大成律师事务 所高级合伙人，同时兼任河钢资源股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人任职期间，作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均 未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接 或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接 持有公司已发行 ...

经上海证券交易所上市审核委员会 2023 年 6 月 19 日审核同意，并经中国证 券监督管理委员会 2023 年 8 月 2 日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706 号)核准，公司 本次公开发行人民币普通股 27,000,000 股，发行价格为人民币 58.08 元/股。募集 资金总额为人民币 1,568,160,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民 币 109,089,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 25,302,301.16 元 后，募集资金净额为人民币 1,433,768,189.41 元，实际到账的募集资金金额为人 民币 1,453,525,120.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号验资 报告验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下： 瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度募 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 梁达文先生，1958 年出生，中国香港居民，于 1998 年于华东理工大学研 究生课程进修班结业。梁达文先生任瑞安管理（上海）有限公司资金管理部总 监，并同时在武汉瑞安天地房地产发展有限公司、佛山瑞东置业有限公司等公 司担任董事、副董事长等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据国家法律法规和麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事 务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙 人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会审计委员会第六次会议、第一届董事会第二十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》， 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ...