证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-021 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信 息披露》有关规定，将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销售及收入实现情况 注：产量=外采成品量+自产量；销量=自产直销量+外采直销量 （二）主要原材料价格变动情况 三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上数据未经审计， 仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 04 月 19 日 二、主要产品和原材料的价格变动情况 单位：元/吨 | 主要产品 | 2024年第一季度平 | 与上季度相比变 | 与去年同期相比 ...

公司代码：603062 公司简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 经公司董事会审议，公司2023年度利润分配方案为： 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 1.3元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本108,000,000股，以此计算合计拟派发现 金红利140,400,000元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的84.09%，占期末母公 司报表中未分配利润的36.27%。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 十、 重大风险提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 公 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 301,961,984.30 | 31.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,269,903.38 | -49.84 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 22,657,208.08 | -47.71 | ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的 各项职责，认真执行股东大会各项决议，充分发挥独立董事和各专门委员会在公 司治理中的作用，切实维护全体股东利益。 2023 年，公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义 务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平、营运效率、经营成果， 强化风险控制建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将董事会一年来 的工作情况报告如下： 一、2023 年度回顾 报告期内，公司实现营业收入 11.4 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润 16,696 万元。相比 2022 年，公司业绩有所下滑，但这一成绩的取得，如果将 其放在集装箱行业大幅下滑的大背景下，依旧难能可贵。 回顾 2023 年，我们有得有失；展望 2024 年，我们踌躇满志。现将 2023 年 主要工作回顾如下： 1、业务开展情况 1 / 10 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-016 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 | 7 | 梁达文 | 25.00 | | --- | --- | --- | | 8 | 孙大建 | 25.00 | | 9 | 徐永前 | 24.07 | | 10 | 崔健民 | 189.06 | | 11 | 吴怀民 | 190.77 | | 12 | 方仙丽 | 69.42 | | 13 | 崔园园 | 81.83 | | 14 | 沈诚 | 0.96 | | 15 | 刘宝营 | 53.15 | | 16 | 汪萍 | 47.46 | | 17 | 龚霞 | 55.09 | 二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 促进公司效益增长和可持续发展，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬 水平 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 沈诚先生，1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，律师，任上海市锦 天城律师事务所高级合伙人，并同时兼任上海威派格智慧水务股份有限公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-014 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于申请综合授信额度及对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。 公司为子公司提供总计不超过 10 亿元人民币的担保额度。 被担保方名称：麦加涂料（南通）有限公司、麦加芯彩新材料科技（珠 海）有限公司，均为公司全资子公司。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、授信及担保情况概述及其必要性 （一）授信情况概述 2024 年度公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单位实际审批的授信额度为准， 但不超过此次董事会审议通过的额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资 金需要来确定。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、 银行保函、固定资产贷款、供 ...

报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事 恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2023 年年度公司监事会作如下工作报告： 一、 监事会会议召开情况 | 会议届次 | 会议时间 | 1 | 会议审议内容 关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.1 | 发行股票的种类 | | | | 1.2 1.3 | 发行股票的面值 发行股票的数量 | | | | 1.4 | 发行对象 | | | | 1.5 | 发行方式 | | 第一届监 | | 1.6 | 定价方式 | | 事会第七 次会议 | 2023.2.20 | 1.7 | 承销方式 | | | | 1.8 | 拟上市交易所 | | | | 1.9 | 募集资金用途 | | | | 1.10 | 决议的有效期 | | | | 2 | 关于公司首次公开发行人 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈诚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事沈诚 先生能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司聘任安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，根据相关法律法规的 规定，公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永华明资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注 册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有 财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格 事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务 能 ...