麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外担保申请的受理及审核程序 | 3 | | 第四章 | 担保合同及反担保合同的订立 | 5 | | 第五章 | 担保的日常管理和风险控制 | 6 | | 第六章 | 担保信息的披露 | 7 | | 第七章 | 责任人的责任 | 8 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及其下 属控股子公司（以下简称"子公司"）对外担保业务，控制公司经营风险，根据国家等有关法 律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"控股 子公司"）依据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）和担保合同或者协议， 按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为， ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规范性文件以及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简 称"委员会"），并制订本细则。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召 集人。 第四条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或者其他原因导致人数低于规定人数的 2/3 时，由董事会根据上述第三条 至第五条规定补足人数；在改选 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理 人员工作的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的实现，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》相关 法律法规、规范性文件和《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书。 （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基 本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年 度考核结果、行为规范等相结合； 1 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以 及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 薪酬、津贴的构成和标准 第五条 公 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 增强公司可持续发展能力，提升 ESG（环境、社会、公司治理）管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等工作进行研究 并提出建议。 第三条 公司战略规划职能部门为委员会的日常工作机构，战略规划职能 部门负责人为委员会秘书，主要职责为根据委员会要求，组织准备相关材料，做 好相关工作并向委员会汇报。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成。 第五条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《麦加芯彩新材 料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《麦加芯彩新 材料科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额30%，或者公司营业用主 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，对募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求进行明确规定。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和 使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定以及《麦加芯彩新材料 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制 度规定负有信息报告义务的有关人员和公司（以下简称"信息报告义务人"）， 应在第一时间将重大信息向董事长、董事会秘书和信息披露事务部门报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公司及派驻董事、监事和 高级管理人员的参股子公司。 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司的考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集 人。 第四条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 7 月 16 日 | | | 第一章 总则 2 第一条 为了规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"或者"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）、 分公司经营管理行为，促进子公司、分公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会 关于提高上市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》、其他有关法律、法规、规范性文 件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 子公司是指母公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员的当选，或者通过协议或者其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权 份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股 份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 ...