证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-019 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 4 月 9 日以书面方式 通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场 表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《公司 2023 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度财务预算报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年经营计划，以"继续巩固原有业务、积极开拓新增业务"为指导方针，本着全 面客观、合理稳健的原则组织编制 2024 年度财务预算。具体报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况、 竞争态势的基础上，结合 2024 年度公司生产经营计划，在公司 2024 年全面预算 的基础上，以 2023 年度经审计的业绩为基础，按合并报表要求编制的。 二、预算编制范围 本预算包括公司及合并报表范围内的下属的子公司。 三、基本假设 （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变 化。 （二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变。 四、2024 年度主要预算指标预测 （二）投资计划 （一）销售计划 （三）公司所处行业形势及市场行情无重大不利变化。 （四）国家现有融资环境、贷款利率等无重大变化。 （五）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 （六）公司的生产经营计划能够顺利实施。 （七）无其 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-013 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关 法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： （一）募集资金的管理情况 为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《监管规则适用指引——发行类第7号》等 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 已审财务报表 2023年度 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 112 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 个交易日 | | | | 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的， 应当在上市公司履行信息披露义务后 5 | | | 11 | 内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的 | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披露审阅 | | | 信息披露文件应当及时督促上市公司更正或补 | 的情况"。 | | | 充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上 | | | | 海证券交易所报告。 | | | | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处 | 年度持续督导期间，上市公司及其控股股 2023 | | | | 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | | 12 | 罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情 | 未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所 | | | 况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以 | | | | 纠正。 | 监管措施或纪律处分的情况。 | | | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 1、麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保 留意见审计报告（安永华明(2024)审字第 70055761_B01 号）。审计意见："我 们认为，后附的麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了麦加芯彩新材料科技（上海） 股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。" （2）主要财务指标 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 营业收入 1,140,651,271.89 1,386,798,494.49 -17.75 1,990,093,869.06 归属于上市公司股 东的净利润 166,956,401.97 260,000,993.78 -35.79 325,614,717.98 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 目 录 页 次 | 一、 | 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 10 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70055761_B02号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司： 我们接受委托，对后附的麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（"募集资金专项报告"）进行了 鉴证。按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、监 事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的 实现，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》相关法律法规、规范性文件和《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员： 包括公司独立董事及非独立董事； （二） 监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三） 高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监，以 及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负责审议董事、监 事的薪酬。 董事会下设的薪酬与考核委员会是董事和高级管理员薪酬方案制定与考核的指导及管理 机构，负责拟定和审查本公司董事及高级管理人员的考核办法和薪酬计划或方案，并对其业绩 和行为 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-013 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关 法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次 公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币 ...