证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-041 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订或制定部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 的任职条件、选举程序等做了详细规定。 委员会承接原监事会职能。因此删除了公司章程原第七章下监事会相关条款，并补 充第一百三十七条相关规定：公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的 监事会的职权。 补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用 资本公积金。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，董事会审议 通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及修订或制定部分治理制度的议案》，监 事会审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、关于取消监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国 ...

General Principles - The rules are established to standardize the board's decision-making process and improve operational efficiency based on the Company Law and the company's articles of association [2][21] - The board of directors is a permanent decision-making body responsible to the shareholders' meeting [2] Composition and Powers of the Board - The board consists of nine directors, including three independent directors, and must include one employee representative if the company has more than 300 employees [3] - Directors serve a term of three years and can be re-elected, with independent directors limited to a maximum of six years [3][4] - The board has various powers, including convening shareholder meetings, executing resolutions, and deciding on major operational plans and investments [5][8] Decision-Making Procedures - The board must establish strict review and decision-making procedures for significant transactions, including those involving assets exceeding 10% of total assets or net assets [6][8] - Independent directors must approve certain transactions, particularly those involving related parties, to ensure compliance with regulations [6][9] Meeting Procedures - The board must hold at least two meetings annually, with the chairman responsible for convening and presiding over these meetings [12][17] - A quorum requires more than half of the directors to be present, and decisions are made by majority vote [15][29] Voting and Resolutions - Directors must express clear opinions on proposals, and any proposal not included in the meeting notice cannot be voted on [29][30] - In cases where directors have conflicts of interest, they must abstain from voting, and decisions must be made by a majority of non-related directors [33][34] Documentation and Accountability - Meeting records must include details such as the date, attendees, agenda, and voting results, and must be signed by the directors [37][20] - Directors are responsible for the board's resolutions, and any violations leading to company losses may result in liability for participating directors [20]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-043 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于增加年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 经麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2025 年 4 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议批准，公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过 人民币 30 亿元的综合授信额度。在上述授信额度内，公司拟为控股子公司提供 不超过 18 亿元人民币的担保额度，担保额度在授权期限内可循环使用。 公司全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海麦 加"）项目已于近期投产，但由于珠海麦加作为独立法人实际运营时间较短，除 前述授信事宜之外，在生产经营中部分合作对象需公司或麦加涂料（南通）有限 公司（以下简称"南通麦加"）提供担保。 重要内容提示： 被担保人名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司 2025 年本项担 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-042 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值 提升，增强投资者信心和获得感，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）结合自身发展战略和经营情况，于 2024 年 12 月 25 日披露了《"提 质增效重回报"行动方案》。 自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效 和进展。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 公司对《"提质增效重回报"行动方案》的执行情况进行了评估，现将主要进展及 工作成果报告如下： 一、强基固本，拓展新域，并行驱动质效提升 公司 2024 年度实现收入 21.39 亿元，同比增加 87.56%并突破历史新高；实现 净利润 21,085.92 万 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-041 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订或制定部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，董事会审议 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订或制定部分治理制度的议案》，监 事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、关于取消监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度。公司现任监事 自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第二届 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-044 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 15 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-046 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2025 年 7 月 16 日 9:45 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 7 月 8 日以书面方式 通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场 表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于增加年度对外担保额度的议案》 经监事会审议，同意公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司拟为麦加芯彩 新材料科技（ ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-045 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 16 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 7 月 6 日以书面方式通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式 出席董事 7 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监 事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.逐项审议通过《关于取消监事会并修 ...

第四条 公司大股东及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利益。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司与大股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占 用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司（以下简 称"公司"）与控股股东、实际控制人（包括其一致行动人）、持股 5%以上股东 （以下合称"大股东"）及其他关联方的资金往来，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《麦加芯彩新材料科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理，纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计报 表范围的子公司之间的资金往 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《麦加芯彩 新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制 度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格、 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人 ...