证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-059 宿迁联盛科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 1 梁文博先生简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非职工代表监事的辞职情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 28 日收到非职工监事胡晓鹏先生递交的书面辞职报告，胡晓鹏先生由于工作变动原 因，向公司监事会申请辞去公司第二届监事会非职工监事职务，辞职后不再担任 公司任何职务。胡晓鹏先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，其辞 职申请自送达监事会时生效。 胡晓鹏先生在担任公司非职工监事期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及监事会对胡晓鹏先生任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选非职工代表监事的情况 为了保证公司监事会工作的正常开展，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第二届 监事会第十一次会 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-060 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司集团大楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-058 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 取得全体监事一致同意豁免通知事项。会议由监事会主席梁小龙先生主持，应出 席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于监事辞职暨补选的议案》 主要内容：同意提名梁文博先生为公司第二届监事会非职工监事，任期与第 二届监事会一致。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（2024-059）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 特此公告。 宿 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥727,004,485.17, representing a 4.04% increase compared to ¥698,794,516.12 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 25.29% to ¥27,033,457.13 from ¥36,186,338.15 year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,410,467.60, down 38.05% from ¥32,944,072.98 in the previous year[18]. - The company's total assets increased by 8.74% to ¥3,508,752,075.54 from ¥3,226,627,714.75 at the end of the previous year[18]. - The net asset attributable to shareholders of the listed company decreased by 0.73% to ¥2,076,540,065.47 from ¥2,091,744,347.23 at the end of the previous year[18]. - Basic earnings per share decreased by 29.04% to ¥0.0645 from ¥0.0909 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.65 percentage points to 1.29% from 1.94% year-on-year[19]. - The decline in net profit was primarily due to intensified market competition, a decrease in product prices, and a significant increase in the cost of raw materials such as acetone[19]. - The company recorded a government subsidy of ¥8,142,402.76, which is included in the current period's profit and loss[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥9,010,688.71, compared to a negative cash flow of -¥37,571,693.18 in the previous year[18]. Dividend and Shareholder Commitments - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 CNY per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 12,569,027.16 CNY (including tax) based on a total share capital of 418,967,572 shares as of June 30, 2024[4]. - The company does not plan to submit the profit distribution proposal to the shareholders' meeting for approval[4]. - The company declared a cash dividend of RMB 0.30 per 10 shares, indicating a commitment to returning value to shareholders[49]. - The company has committed to strict cash dividend policies to ensure investor returns while balancing growth and development[85]. Risk Factors - The company emphasizes that forward-looking statements are subject to known and unknown risks and uncertainties, which may lead to actual performance differing significantly from those statements[5]. - The company faces risks from intensified market competition, which may affect product pricing and sales scale, potentially impacting profitability[43]. - The company has identified environmental protection risks due to production waste, which may lead to increased costs and affect profitability if environmental standards are raised[43]. - The company has acknowledged the risk of international trade frictions affecting its sales in overseas markets, which is a significant component of its revenue[43]. Research and Development - The company specializes in the research, production, and sales of polymer material anti-aging additives, primarily in the fine chemical industry[23]. - The company has maintained a high standard of safety and environmental protection, with no major incidents or penalties since its establishment[26]. - The company’s R&D capabilities allow for customized solutions to meet specific customer needs, particularly in the formulation of composite additives[23]. - The company obtained 5 new invention patents during the reporting period, bringing the total to 63 patents[27]. - Research and development expenses decreased by 50.99% to 15,215,821.37 CNY, attributed to a higher conversion rate of R&D results compared to the previous year[31]. Environmental Compliance - The company has maintained a 100% rectification rate for environmental hazards in the first half of 2024, ensuring compliance with pollution discharge standards[31]. - The company has constructed 3 sets of pretreatment systems and 4 wastewater treatment stations across its facilities to ensure compliance with wastewater discharge standards[53]. - The company has installed 6 sets of RTO incinerators to enhance air pollution control efficiency, with specific capacities of 100,000 Nm³/h and 50,000 Nm³/h[54]. - The company has achieved ISO 14001:2015 certification and successfully completed annual reviews, indicating ongoing improvements in environmental management[60]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[58]. Shareholder Structure and Commitments - The total number of shares increased from 377,067,572 to 418,967,572 after the issuance of 41,900,000 new shares at a price of RMB 12.85 each[112]. - The proportion of restricted shares decreased from 90.00% to 53.06%, with 154,773,455 shares released from restrictions[111]. - The company has committed to ensuring that no funds are occupied by controlling shareholders or related parties in the future[87]. - The commitments are designed to protect investor interests and maintain market stability following the IPO[66]. - The company will not repurchase shares held by shareholders during the lock-up periods specified[65]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company confirms financial assets, financial liabilities, or equity instruments upon entering into financial instrument contracts[166]. - The company has classified its financial instruments, ensuring proper recognition and measurement[166]. - The company uses the effective interest method to calculate interest on financial assets and liabilities measured at amortized cost, with gains or losses recognized in profit and loss upon disposal[167]. - The company applies a principle of substance over form when determining whether to terminate recognition of financial assets transferred[168]. Operational Efficiency and Future Plans - The company aims to improve its overall profitability by strengthening internal controls and investment decision-making processes[86]. - The company plans to expand its market presence by actively seeking new customers and deepening relationships with key clients[86]. - The company will enhance operational efficiency and reduce operating costs through refined management practices and budget control[85]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to increasing customer demand for customized solutions[44].

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-051 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面结合电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主 席梁小龙先生主持，应出席会监事 5 人，实际出席会监事 5 人。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：2024年中期利润分配符合《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和发展规划，有助于提振投资者持 股信心，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的 持续、稳 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-054 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年中期利润分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。 2024 年中期利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购 专户中累计已回购的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2024年中期利润分配方案内容 根据公司盈利和资金需求状况，在分红比例不超过 2024 年上半年公司实现 净利润 50%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），合并报表归属于上市公司股东 的净利润为 2,703.35 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末可供投资者分 配的利润为 47, ...

（一）2024 年半年度公司主要化工产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | | 平均售价（万元/吨） | | | 同比变动比率 （%） | 环比变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 月 | | | | 受阻胺光稳定剂 | | 4.67 | | 5.34 | | -12.55 | -6.79 | | 复配制剂 | | 3.67 | | 3.81 | | -3.67 | 1.66 | | 阻聚剂 | | 3.46 | | 3.56 | | -2.81 | 0.87 | 1 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-052 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为高分子材料防老化助剂 及其中间体的研发、生产与销售，根据上海证券 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-053 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将宿迁联盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,900,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证劵交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "《持股变动规则》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》（以下简称"《15 号指引》"）等法律、法规、规范性文件及《宿迁 联盛科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的 ...

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》，拟对《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的部分条款进行修改，现将相关情况公告如下： 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-055 宿迁联盛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订及制定公司部分内控制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护宿迁联盛科技股份有限公 | 为维护宿迁联盛科技股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）、股东 | 司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 和债权人的合法权益，规范公司 | 职工和债权人的合法权益，规范 ...