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宿迁联盛:宿迁联盛2023年第一次临时股东大会会议资料
2023-12-20 08:33
宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 宿迁联盛科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益,确保本次股东大会能够依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大 会议事规则》的有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参会人员严格 遵守并执行。 一、股东大会召开过程中,参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的 正常秩序。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人:董事会 2、会议时间: 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕 本次会议议题进行,简明扼要。 四、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东发言,在进行 表决时,股东不再进行大会发言。股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝 和制止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表,可 ...
宿迁联盛:宿迁联盛第二届董事会第十四次会议决议公告
2023-12-13 10:38
证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2023-053 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 13 日在宿迁联盛科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知事项。会议由董事长项 瞻波先生主持,应到会董事 11 名,实际到会董事 11 名,公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 1.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。 本议案需提交公司 2023 ...
宿迁联盛:《独立董事制度》(2023年12月修订)
2023-12-13 10:38
宿迁联盛科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构及公司董事会结构,强化对内部董事及高级管理人员的约束和监督 机制,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》(以下简称"《独立董事办法》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《规范运作》")、《上市 公司独立董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《宿 迁联盛科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 证 ...
宿迁联盛:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-12-13 10:38
证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2023-054 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点:江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00 ...
宿迁联盛:《独立董事专门会议制度》(2023年12月制定)
2023-12-13 10:37
第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 进一步完善公司的治理结构,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运 作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《宿迁联盛科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断,并且形成讨 论意见。 宿迁联盛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 (一)委托人姓名; (二)被委托人姓名; 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议,原则上应当于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料 ...
宿迁联盛:宿迁联盛科技股份有限公司关于参与设立投资基金的补充公告
2023-12-05 10:21
证券代码: 603065 证券简称: 宿迁联盛 公告编号: 2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日披露了《宿迁联盛科技股份 有限公司关于参与设立投资基金的公告》,现对上述公告补充如下: 四、合伙协议的主要内容 (十三)投资领域与策略:基金应主要投向安徽省内企业、高等院校、科研 院所、新型研发机构关键核心技术攻关及转化应用项目;投向国内外在安徽省新 设或已设的各类新型研发机构及科研成果产业化项目;投向省内外其他早期科技 型企业等。重点投资于半导体、人工智能、新能源、新材料、企业服务、生命科 学和医疗科技等战略性新兴产业。基金对单个项目累计投资原则上不超过实缴规 模的20%,但经合伙人会议审议并由占全体合伙人认缴出资总额比例不低于三分 之二的合伙人表决通过的除外。除并购项目外,基金投资项目原则上不得成为被 投资企业单一第一大股东。 五、对外投资对公司的影响 补充为:公司本次作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金,属于财务 性投资,承担的投资风险 ...
宿迁联盛:宿迁联盛科技股份有限公司关于参与设立投资基金的公告
2023-12-05 08:51
证券代码: 603065 证券简称: 宿迁联盛 公告编号: 2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资标的:安徽岫瀚云新研创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名, 最终名称以工商登记机关核准的名称为准)。 投资金额:基金募集规模为人民币 25,833.3333 万元。宿迁联盛科技股 份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金认缴出资人民币 2,500 万元, 占基金募集规模的 9.68%,担任有限合伙人。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示:合伙企业尚处于筹备阶段,尚需按规定程序办理工商登记 手续并在中国证券投资基金业协会备案,存在不能满足成立条件而无法登记备案 成立的募集失败风险;基金具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资将面 临较长的投资回收期;基金运行过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司 经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响,将可能存在投资收益不及预期 的风险;基金所适用的税收征管法律法规可能会由于 ...
宿迁联盛:宿迁联盛科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
2023-11-09 08:24
宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 11 月 21 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow. sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@china944.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2023-050 董事会秘书:谢龙锐先生 宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于20 ...
宿迁联盛:国泰君安证券股份有限公司关于宿迁联盛科技股份有限公司2023年度持续督导工作现场检查报告
2023-11-07 11:48
国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2723 号)批准,宿迁联盛科技股份有限公 司(以下简称"宿迁联盛"或"公司")于 2023 年 3 月 21 日首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市。 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"国泰君安")作为宿 迁联盛首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》(以下简称"《保荐办法》")以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》(以下简称"《持续督导工作指引》")等有 关法律、法规和规范性文件的要求,本着审慎和勤勉尽责的原则,国泰君安于 2023 年 10 月 24 日至 10 月 27 日、10 月 30 日至 11 月 1 日对宿迁联盛 2023 年 3 月 21 日上市以来的规范运作情况进行了现场检查,现将本次检查的情况报告如 下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司:贾瑞兴 ...
宿迁联盛(603065) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥386,083,876.57, a decrease of 20.67% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥22,001,358.82, down 62.56% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥20,667,940.74, a decline of 64.39% compared to the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0525, a decrease of 66.30% year-on-year[12]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,084,878,392.69, a decrease of approximately 22.7% compared to CNY 1,403,232,133.26 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 58,187,696.97, a decline of approximately 74.0% compared to CNY 224,127,487.39 in the same quarter of 2022[23]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both CNY 0.1437, down from CNY 0.5944 in the same period of 2022[24]. - The company reported a gross profit margin of approximately 15.3% for the first three quarters of 2023, compared to 20.5% in the same period of 2022[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,022,686,122.07, representing an increase of 7.98% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥2,074,700,215.67, up 27.28% compared to the end of the previous year[6]. - Current assets totaled CNY 1,053,722,803.95, up from CNY 970,610,658.81 year-over-year[17]. - Accounts receivable increased to CNY 423,673,387.19 from CNY 340,693,700.19, reflecting a growth of approximately 24.3%[17]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 171,115,637.07 from CNY 201,882,184.69, a decline of about 15.3%[17]. - Short-term borrowings rose to CNY 635,369,777.98 from CNY 498,119,514.02, representing an increase of approximately 27.6%[18]. - Inventory decreased to CNY 262,072,938.71 from CNY 285,087,801.90, a reduction of about 8.1%[18]. - Non-current assets totaled CNY 1,968,963,318.12, up from CNY 1,828,565,160.18, indicating a growth of approximately 7.7%[18]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 1,885,145,267.12 from CNY 1,855,033,633.84[18]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 947,985,906.40, compared to CNY 1,169,168,944.44 at the end of the same period in 2022, showing a decrease of about 18.9%[22]. - The company's total equity increased to CNY 2,074,700,215.67 in the third quarter of 2023, up from CNY 1,630,006,874.55 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 27.2%[22]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 69.75% to ¥52,509,661.11[11]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $52,509,661.11, a decrease of 69.7% compared to $173,603,715.63 in Q3 2022[27]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 967,848,303.65, a decrease of about 24.1% from CNY 1,276,727,579.77 in 2022[26]. - The cash flow from operating activities showed a total outflow of $915,338,642.54, down from $1,103,123,864.14 in Q3 2022, representing a decrease of 17.0%[27]. - The company experienced a net cash decrease of $23,698,057.11 in Q3 2023, contrasting with an increase of $80,241,324.80 in Q3 2022[27]. - Total cash outflow from investing activities was $686,785,756.92, an increase of 6.5% from $645,781,209.27 in the same quarter last year[27]. - The net cash flow from financing activities was $238,152,986.14, showing a slight decrease of 0.6% compared to $239,581,776.76 in Q3 2022[27]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at $151,637,005.52, down from $209,892,702.40 at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of 27.8%[28]. - Cash inflow from financing activities reached $1,162,642,401.15, significantly higher than $507,530,000.00 in the previous year, indicating a growth of 128.5%[27]. - Cash outflow for employee compensation was $150,585,931.48, a decrease of 6.2% from $161,080,510.55 in Q3 2022[27]. - The company reported cash inflow from investment activities of $371,992,985.34, an increase of 20.0% compared to $309,982,608.74 in the same quarter last year[27]. - The cash paid for the acquisition of fixed assets and intangible assets was $250,931,046.53, a decrease of 28.7% from $351,781,209.27 in the same quarter last year[27]. Market Conditions and Future Outlook - The decline in net profit was primarily attributed to weak market demand and intense competition, leading to a significant drop in product prices[11]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[20]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 36,958,456.38, slightly up from CNY 34,242,419.44 in 2022, indicating a focus on innovation[22].