宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，认 真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公 司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 稳定地发展。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司的总体经营概况 （一）公司经营数据 2024 年公司实现营业收入 150,401.29 万元，同比上升 6.11%；营业成本 129,788.70 万元，同比上升 12.91%；其中 2024 年主营业务收入 149,635.18 万元， 同比上升 6.34%，主营业务成本 129,251.47 万元，同比上升 13.11%。归属于上 市公司股东的净利润 3,935.89 万元，同比下降 47.59%，归属于上市公司股东的 扣除非经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-021 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,900,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 7 ...

Let Your Plastics Enjoy Sunshine 让塑料 尽享」阳光 宿迁联盛科技股份有限公司 SUQIAN UNITECH CORP., LTD. 地址/ADD: 江苏省宿迁市生态化工科技产业园扬子路88号 88 Yangzi Road, Suqian Ecological, Chemical & Technological Industrial Park Suqian City, Jiangsu Province, P. R. China 电话/Tel: +86 527 8483 6111 邮箱/Email: info@china944.com 网址/Web: www.unitechem.cn 环境、社会及治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 宿迁联盛科技股份有限公司 SUQIAN UNITECH CORP., LTD. CONTENTS 目 报告开篇 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进宿迁联盛 | 05 | () ] 可持续发展管 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-031 | 主要产品 | | | 平均售价（万元/吨） | | | | 同比变动比率 （%） | 环比变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 2025 1-3 | | 月 | 2024 | 年 1-3 | 月 | | | | 受阻胺光稳定剂 | | 4.57 | | | 4.78 | | -4.39 | -7.30 | | 复配制剂 | | 3.54 | | | 3.69 | | -4.07 | 2.61 | | 阻聚剂 | | 3.65 | | | 3.24 | | 12.65 | -5.44 | 1 主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 营业收入（万元） 受阻胺光稳定剂 4,702.06 3,709.94 16,963.52 复配制剂 1,708.90 1,747.51 6,177.67 阻聚剂 136.75 417.40 1,522.85 中间体 8,749.76 601.05 1,648.01 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-024 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：2025 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 226,000.00 万 元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2024 年 年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授 信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各 家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 确定。 二、申请综合授信审议程序 1 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议和第三 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-032 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 30 日 （星期三） 至 05 月 09 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@china944.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 09:30-10:30 举行 202 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-029 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 科技股份有限公司集团大楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-019 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面结合电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席符茵女士主持，应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁 联盛2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 表决结果：4票同意，0票反对 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 CNY per 10 shares for the 2024 interim dividend, totaling 12,569,027.16 CNY (including tax) to all shareholders[6]. - For the 2025 interim dividend, the company proposes a cash dividend of 1.00 CNY per 10 shares, amounting to 41,544,087.20 CNY (including tax) based on a total share count of 415,440,872 shares[7]. - The company announced a cash dividend of CNY 41,544,087.20, which represents 105.55% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[193]. - The total dividend amount, including share repurchases, is CNY 64,767,232.26, accounting for 164.56% of the net profit attributable to ordinary shareholders[193]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is CNY 54,114,083.23, with a cash dividend ratio of 137.49% based on the average annual net profit[195]. Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached approximately ¥1.50 billion, representing a 6.11% increase compared to ¥1.42 billion in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39.36 million, a significant decline of 47.59% from ¥75.10 million in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2024 is projected at ¥0.0943, down 48.72% from ¥0.1839 in 2023[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥22.11 million, a decrease of 65.17% compared to ¥63.49 million in 2022[26]. - The overall gross margin for the chemical segment decreased by 4.95 percentage points due to increased competition and rising raw material costs[30]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥117.55 million for the current period, a slight decrease of 0.73% from ¥118.41 million in the previous period[27]. - The weighted average return on equity for 2024 is expected to be 1.90%, down from 3.81% in 2023, reflecting a decrease of 1.91 percentage points[30]. - The total assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥3.40 billion, an increase of 5.32% from ¥3.23 billion in 2022[30]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[4]. - The company has established a modern corporate governance mechanism, ensuring effective operation of the board and committees[154]. - The company held 5 shareholder meetings and 8 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements[155]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, focusing on results-oriented assessments to enhance motivation[197]. - The company has emphasized risk prevention and management efficiency in its subsidiary governance structure[198]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company has committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report's financial statements[3]. - The audit committee held five meetings during the reporting period, addressing internal audit plans and financial reports[178]. - The internal control system has been continuously improved, ensuring effective mechanisms and robust systems are in place[198]. - The company has conducted an internal control audit for the 2024 fiscal year, receiving a standard unqualified opinion from the auditing firm[199]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D for new products and technologies in the specialty chemicals sector[15]. - The company invested 34.64 million RMB in research and development during the reporting period, with a total of 12 invention patents obtained[41]. - The company has established a dedicated application R&D center for functional additives, providing customized solutions to clients[58]. - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement measures, leading to a decrease in management expenses[62]. - The company plans to increase R&D investment and attract high-quality technical talent to strengthen its technological advantages[148]. Market Position and Strategy - Songwon Industrial is a global leader in specialty chemicals and the second-largest polymer stabilizer manufacturer[15]. - The company is actively involved in market expansion and strategic partnerships to enhance its competitive position[15]. - The company aims to expand its product series, focusing on hindered amine light stabilizers and ultraviolet absorbers, to enhance market competitiveness[146]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for high-end chemical products and specialized chemicals as outlined in national development plans[89]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions[161]. Employee and Training Initiatives - The company emphasizes employee growth through systematic training and incentive programs, fostering a collaborative work environment[149]. - The company has implemented a comprehensive training program to enhance employee skills and knowledge, including various specialized training classes[186]. - The total employee count is 32,500,000, with a slight increase to 32,501,800[161]. - The company has established a scientific and reasonable compensation system, linking employee income to performance and company results[185]. Risk Management - The company emphasizes that forward-looking statements are subject to known and unknown risks and uncertainties, which may lead to actual performance differing significantly from those statements[8]. - The company faces risks from intensified market competition, environmental protection regulations, and safety production management[150]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[9]. Production and Operations - The company’s production lines underwent continuous optimization and upgrades to meet diverse market quality demands[40]. - The company has established a supplier management system to ensure quality and competitive pricing, maintaining at least two qualified suppliers for each type of material[51]. - The production model combines "order-based production" and "inventory production" for general-purpose additives, while customized products are produced based on specific client needs[52]. - The company has optimized production processes to enhance product quality and reduce production costs, including the use of advanced cooling crystallization technology[93].

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-018 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面结合电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林 俊义先生主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及全体高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛 2024 ...