本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,353,121 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.8860 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-019 万控智造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长木晓东先生主持，以现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智 造大楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决符合《公司法》 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 万控智造股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 2023 年年度股东大会 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 4 | 2023 | | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 8 | 2023 | | | 议案三：公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 12 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 13 | 2023 | | | 议案五：公司 年度利润分配预案 21 | 2023 | | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 22 | | | | 议案七：关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案 23 | | | | 议案八：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 29 | | | | 议案九：关于日常关联交易预计的议案 31 | | | | 议案十：关于修改《公司章程》并办理工商备案的议案 37 | | | | 议案十一：关于修订 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,292,414,823.37, representing a 3.17% increase compared to CNY 2,222,040,948.91 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.80% to CNY 174,752,670.38 from CNY 205,115,411.63 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 117.81% to CNY 357,726,942.94, compared to CNY 164,236,904.67 in 2022[21]. - The total assets of the company rose by 13.63% to CNY 3,337,733,035.17 at the end of 2023, up from CNY 2,937,414,831.19 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share decreased by 16.98% to CNY 0.44 in 2023, down from CNY 0.53 in 2022[22]. - The weighted average return on equity fell by 3.08 percentage points to 8.67% in 2023, compared to 11.75% in 2022[22]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 650,457,069.89 in Q3 2023, which was the highest among the four quarters[25]. - Non-recurring gains and losses for 2023 amounted to CNY 421,505.88, a significant decrease from CNY 8,878,311.96 in 2022[28]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares (including tax) for the 2023 fiscal year, pending approval from the shareholders' meeting[6]. - The company declared a cash dividend of CNY 60,150,000, which represents 34.42% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[135]. - Each shareholder will receive a cash dividend of CNY 1.50 per share, with a stock split of 10 shares for every 10 shares held[135]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[5]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has implemented strict information disclosure policies to ensure transparency and compliance with legal requirements[108]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[120]. Business Operations and Strategy - The company has established a strong customer base and maintains long-term, stable relationships with major clients in the electrical equipment sector[37]. - The company is actively promoting environmentally friendly gas-insulated ring network cabinets, which have been recognized as key equipment in Zhejiang Province, enhancing its market presence[34]. - The company has implemented a three-year marketing plan (2023-2025) to strengthen market insights and capture industry dynamics effectively[33]. - The company is focusing on product line cost optimization through design improvements and procurement collaboration to reduce manufacturing costs[36]. - The company aims for an average annual revenue growth rate of over 9% in the electrical equipment industry during 2023-2024, as outlined in the Ministry of Industry and Information Technology's plan[40]. Research and Development - The company has developed new products including 12kV/40.5kV high-voltage electrical cabinets and intelligent gas-insulated ring network cabinets, enhancing its technological leadership in the industry[53]. - The company has 307 R&D personnel, representing 8.51% of the total workforce[74]. - Research and development expenses totaled approximately ¥84 million, which is 3.67% of total operating revenue[73]. Market and Industry Trends - The company reported a 6.7% year-on-year increase in national electricity consumption, reaching 9.22 trillion kWh in 2023, which positively impacts the demand for electrical equipment[39]. - The company plans to expand its product offerings in the renewable energy sector, particularly in solar and wind energy technologies, which are expected to grow significantly[94]. - The cumulative installed power generation capacity in China reached approximately 2.92 billion kilowatts, with a year-on-year growth of 13.9%[94]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates under strict compliance with relevant laws and regulations[106]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system linking results to employee compensation and promotions to attract and retain talent[107]. - The company has a diverse management team with extensive experience in various roles within the industry, contributing to its strategic direction and operational efficiency[112]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1,986,100 in environmental protection during the reporting period[139]. - The company implemented measures that resulted in a reduction of 1,350 tons of carbon dioxide equivalent emissions[144]. - Total contributions to social responsibility projects amounted to CNY 521,000, focusing on cultural and educational support[146]. Legal Matters - The company has ongoing litigation involving a contract dispute with Guizhou Nenghui, seeking payment of 1,124,129.88 CNY plus overdue interest, with a court ruling in favor of the company for a total of 1,128,457.78 CNY[159]. - The company has a contract dispute with Qingshan Electric, claiming 2,171,234.70 CNY in unpaid goods, with a court ruling in favor of the company and a subsequent settlement agreement for 2,272,129.36 CNY to be paid by November 30, 2023[160]. - The company has initiated 14 lawsuits against China State Construction Engineering Corporation for a total claim of 10,676,110.33 CNY, with all cases resulting in a favorable judgment for the company[162].

万控智造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则、《公司章程》和本 制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益 不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-014 万控智造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）融资效率，为公司经营 发展提供高效、便捷的资金支持，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会 第十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等部门规章和规范性文件的相关规定，拟提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，具体内容如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，公司应当以不低于发行底 价的价格发行股票。公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下 列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东 大会决议公告日或者发行期首 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3879 号 万控智造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了万控智造股份有限公司（以下简称万控智造公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万控 智造公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见 ...

万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，天健会计师执业资质等方面合规有效，能够保持履职独立性、公允表达意 见，勤勉尽责。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-005 万控智造股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将万控智造股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元 ...

会计师事务所选聘制度 万控智造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六） 中国证监会规定的其他条件。 第一章 总则 第一条 为规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，提高财务信息质量，维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行上市公司年度报告审计业务的会计师事务所（以下简 称"会计师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本 制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制 度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员（以下简称"中国证监会"）会规定开展证券期货相关业务所需的执业资 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-018 万控智造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...