提名委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万 控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）,特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本细则所称的董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经理提名董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会工作；召 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-017 万控智造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号） 相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 二、会计政策变更的主要内容 （一）变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,并结合独立董事刘兆林、戴文涛、张磊分 别向公司董事会提交的《独立董事关于 2023年度独立性情况的自查报告》(以下 简称"自查报告"),万控智造股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事的任职经历及其出具的自查报告,独立董事刘兆林、戴 文涛、张磊未在公司担任除独立董事之外的其他任何职务,未在公司主要股东单 位任职,与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,也不存 在其他可能影响其进行独立容观判断的关系。公司现任独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》对于独立董事独立性的有 关要求。 万控智造股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性的专项意见 万卒智浩 ...

股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： 万控智造股份有限公司 （一）董事人数不足《公司章程》规定董事人数三分之二或不足法定最低人 数时； 股东大会议事规则 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； 第一章 总 则 第一条 为规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《万控智造股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为万控智造股份有限公司（以下简称"万控智造"、"上市公司"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对万控智造日常关联交易预计 事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》 《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开的第二届董事会独立董事第一次专门会议 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公 司拟与关联方开展的日常关联交易系基于实际经营需求，属于正常的商业行为， 交易定价公允，遵循了公平、公开 ...

审计委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控智造股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，该召集人为会计 专业人士，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会选举产生，经全体委员过 半数通过，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 ...

我们接受委托，审计了万控智造股份有限公司（以下简称万控智造公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 万控智造公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3880 号 ...

万控智造股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定,本人作为万控智造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主动了解公司的经营和发展情况,积极出席 股东大会和董事会等相关会议,参与公司重大决策,对重大事项发表独立、客观 的意见,努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023年度工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历 本人张磊,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。 2003 年 3 月至 2005 年 12 月,任职于金杜律师事务所上海分所; 2006 年 1 月至 2007 年 7月,任上海浦东发展银行总行法务专员;2007年 8 月至 2009 年 10 月, 任职于北京观韬律师事务所上海分所;2009年 11月至 2011年 2月,任北京惠 诚律师事务所上海分所合伙人;2011年 3月至今,任德恒上海律师事务所高级 合伙人;2019年8月至今,担任公司独立董 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 10-11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3881 号 万控智造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的万控智造股份有限公司（以下简称万控智造公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万控智造公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 本鉴证报告仅供万控智造公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万控智造公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 万控智造公司管理层的责任是 ...

薪酬与考核委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控智造 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指非独立董事和独立董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 和 ...