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万控智造:董事会审计委员会2023年度履职报告
2024-04-26 12:25
万控智造股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定,万控智造股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在 2023 年度 勤勉尽责,积极开展各项工作,切实发挥监督指导作用。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成,分别为独立董事戴文涛先 生、张磊先生及董事木信德先生,由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担 任主任委员。董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的专业能力, 独立董事比例及任命程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开 5 次会议,各委员本着勤勉尽职 的精神,积极对各项议题发表专业意见,会议召开的情况具体如下: (一)2023 年 4 月 7 日,公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委 员会第四次会议,审议通过了《公司 2022 年年度报告 ...
万控智造:独立董事2023年度述职报告(戴文涛)
2024-04-26 12:25
万控智造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定,本人作为万控智造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主动了解公司的经营和发展情况,积极出席 股东大会和董事会等相关会议,参与公司重大决策,对重大事项发表独立、客观 的意见,努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立董事独立性的情况。 (一)个人履历 本人戴文涛,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历。1991 年 8 月至 2000 年 2 月,任徐州市泉山区教育局会计师、统计师; 2000 年 3 月至 2008 年 8 月,任徐州市泉山区统计局高级统计师;2008 年 9 月至 2011 年 7 月,于东北财经大学会计学院攻读财务管理博士;2011 年 8 月至 2013 年 10 月,任职于南开大学博士后工作站;2 ...
万控智造:关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-04-26 12:25
证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2024-016 万控智造股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 5 月 15 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wkdb@wecome.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 万控智造股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 ...
万控智造:2023年度内部控制评价报告
2024-04-26 12:25
二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 公司代码:603070 公司简称:万控智造 万控智造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 万控智造股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...
万控智造:关于修改《公司章程》并办理工商备案的公告
2024-04-26 12:25
证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2024-011 万控智造股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于中国证券监督管理委员会分别于 2023 年 8 月 1 日发布《上市公司独立 董事管理办法》(证监会令【第 220 号】),于 2023 年 12 月 15 日发布《关于 修改<上市公司章程指引>的决定》(证监会公告[2023]62 号)、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》(证监会公告[2023]61 号)等文件。万控智造股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工 商备案的议案》,拟对《公司章程》修改如下: | 原条款 | | | | 修改后条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...
万控智造:董事会战略委员会工作细则(2024年4月修订)
2024-04-26 12:25
战略委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 服务企业发展战略,健全投资决策程序,提高重大决策的质量,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),依 据公司股东大会相关决议,特设立董事会战略委员会(以下简称"战略委员会") 并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会,经董事会批准后成立。 战略委员会是董事会的参谋机构,也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题 的议事机构,主要对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研讨;对公司重大投资方案进行预审,对重大投资决策进行跟踪。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》,在董事会授权的范围内独立行使 职权,并直接向董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会由三名董事组成,其中独立董事委员一名。 第五条 战略委员会设召集 ...
万控智造:董事会议事规则(2024年4月修订)
2024-04-26 12:25
万控智造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进万控智造股份有限公司(以下简称"公司")规范化运作,健 全董事会运行体系,保障董事会依法独立行使权利及履行义务,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控 智造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构,在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策,对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过,即对董事会及其成员具有约束力。 董事会议事规则 第二章 董事的任职和资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德,遵纪守法,秉公办事,同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识,并了解公司的经营业务,具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 存在下列情形之一的,不能担任公司董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未 逾五 ...
万控智造:关于修订并制定公司治理相关制度的公告
2024-04-26 12:25
前述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告文件。前述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》的修订尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 万控智造股份有限公司 证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2024-012 关于修订并制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》, 具体情况如下: 为落实独立董事制度改革相关要求,进一步完善公司治理体系,提升规范运 作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,结合公司实 际情况,对公司治理相关制度进行了梳理修订,并增加制定2项制度。 其中,修订的制度包括《股 ...
万控智造:关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
2024-04-26 12:25
万控智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2024-013 重要内容提示: 投资种类:本次公司募集资金和自有资金现金管理的投资品种安全性高、 流动性好,能够满足保本要求且不影响募集资金投资计划的正常进行。拟投资的 产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单 等。 投资金额:公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金以 及不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时点现金管理 的最高限额,资金在该限额内可循环滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内。 履行的审议程序:2024 年 4 月 25 日,公司召开的第二届董事会第十次 会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》,同意分别使用不超过人民币 2 亿元的募集资金和不 超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理 ...
万控智造:国泰君安证券股份有限公司关于万控智造股份有限公司2023年持续督导年度报告书
2024-04-26 12:25
国泰君安证券作为万控智造首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的 规定,对万控智造进行持续督导。现对 2023 年持续督导工作汇报如下: | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 国泰君安证券已建立健全并有 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的 | 效执行了持续督导制度,已根 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划。 | 据公司的具体情况制定了相应 | | | | 的工作计划。 | 国泰君安证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 万控智造 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 陆奇 | 上市公司代码 | 603070 | | 保荐代表人姓名 | 蒋勇 | 报告年度 | 2023 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司 ...