证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-030 万控智造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 投资项目延期不会对公司的日常生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规 划，不存在损害投资者利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。公司已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 ...

万控智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月，拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结 构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。公司监事会、保荐机构就前述事 项发表了同意意见，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-013）。 一、 本次募集资金现金管理到期赎回的情况 公司于 2024 年 6 月 3 日分别以闲置募集资金 6,000 万元、10,000 万元购买 中国民生银行 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-024 万控智造股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、原总经理职务调整情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理 木晓东先生的辞职报告，木晓东先生基于公司的业务发展及经营管理规划，申请 辞去公司总经理职务。辞任总经理后，木晓东先生仍继续担任公司董事长、战略 委员会委员并开展相关工作，不会影响公司的正常生产经营。 木晓东先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于 其在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任总经理情况 公司董事长木晓东先生提名木信德先生担任公司总经理，公司第二届董事会 提名委员会经审核认为：木信德先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职 能力，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格 的规定，未发现其存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发 现其存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 32 million and 38 million yuan, a decrease of 52.84 million to 46.84 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 62.28% to 55.21%[2] - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 30 million and 36 million yuan, down by 51.71 million to 45.71 million yuan year-on-year, reflecting a decline of 63.29% to 55.94%[11] - The expected earnings per share for the first half of 2024 is not explicitly stated but can be inferred from the projected net profits[12] Historical Performance - In the first half of 2023, the company achieved a total profit of 96.0174 million yuan, with a net profit attributable to the parent company of 84.8437 million yuan[12] Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily attributed to the overall macroeconomic environment and reduced effective demand in downstream industries, leading to decreased operating revenue and intensified market competition, which has resulted in a decline in product gross margin[12] - The company is undergoing internal business and organizational adjustments, which have led to a temporary increase in costs and expenses, impacting net profit[7] Forecast Validity and Investor Awareness - The preliminary forecast data has not been audited or reviewed by an accounting firm, and the specific financial data will be disclosed in the official half-year report for 2024[8] - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[8] - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks associated with the preliminary forecasts[8] Announcement Details - The announcement was made by the company's board of directors on July 9, 2024[9]

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-022 万控智造股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股东木信德直接持有公司股份 6,720,583 股，占公司总股本的 1.68%。木信德本次质押公司股份 6,720,000 股，占其直接持有的公司股份总数 的 99.99%，占公司总股本的 1.68%。 木信德及其一致行动人累计持有公司股份 301,261,078 股，累计质押公 司股份 6,720,000 股，质押股份数量占其持股总数的 2.23%，质押股份数占公司 总股本的 1.68%。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东木信德的通知， 获悉股东木信德将其所持有的 6,720,000 股公司股份办理了质押手续，具体情况 如下： 一、本次股份质押的基本情况 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情形。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，股东木信德及其一致行动人累计质押股份 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-021 万控智造股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，万控 智造股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）于 2022 年 3 月 7 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审 计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-020 万控智造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,000,000 股为基数，每股派发现 ...

浙江天册律师事务所 关于 万控智造股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于万控智造股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0648 号 致：万控智造股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受万控智造股份有限公司（以下 简称"万控智造"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和有关规范性文件， 以及《万控智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,353,121 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.8860 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-019 万控智造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长木晓东先生主持，以现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智 造大楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决符合《公司法》 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 万控智造股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 2023 年年度股东大会 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 4 | 2023 | | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 8 | 2023 | | | 议案三：公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 12 | | 议案四：公司 年度财务决算报告 13 | 2023 | | | 议案五：公司 年度利润分配预案 21 | 2023 | | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 22 | | | | 议案七：关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案 23 | | | | 议案八：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 29 | | | | 议案九：关于日常关联交易预计的议案 31 | | | | 议案十：关于修改《公司章程》并办理工商备案的议案 37 | | | | 议案十一：关于修订 ...