浙江物产环保能源股份有限公司 关于对物产中大集团财务有限公司 2023 年半年度的风险评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动 表、2023 年上半年度的利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2015 年 12 月 18 日，是经原中国银行保险监督管理委员会 批准设立的非银行金融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称 "物产中大集团"）、浙江物产金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有 限公司）（以下简称"物产中大金属"）和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下 简称"元通汽车"）共同出资设立，财务公司法定代表人蔡才河，注册资本 10 亿 元，注册地址浙江省杭州市拱墅区中大广场 1 号 7 楼。 截至本报告出具之日，物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公司 分别持股 60%、20%、20%。 财 ...

（2021-2025） 2023 年 8 月 重要提示：本规划是基于公司发展的现实基础以及现有外部环境，对 未来发展进行的长远思考，其中涉及的发展目标、重点举措等属于前 瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。根据内外部宏观与 微观情况变化，公司有可能对本规划作出适度调整，以为更好实现高 质量发展。请投资者注意投资风险。 一、战略愿景与定位 公司以"成为绿色高效的环保能源综合服务引领者"为 战略愿景，牢牢把握"环保、能源"两大主题，优化"能源 贸易+能源实业"双轮驱动模式，抓住"碳达峰、碳中和"带 来的发展机遇，加速构建新能源产业矩阵，努力打造成为绿 色高效的环保能源综合服务引领者。 在煤炭贸易方面，公司将积极践行智慧供应链集成服务， 提升贸易常态盈利能力，推动贸易板块换挡升级；在热电联 产业务方面，做好循环经济产业开发，加快存量电厂转型综 合能源服务商，走出物产环能园区供能特色发展道路；在新 能源业务方面，加快新能源项目投资布局，通过强化在项目 开发、生产体系、供应链条、运维平台和技术开发等方面的 投入力度，全方位打造公司新能源业务产业矩阵，持续增强 产业转型内生动力。 浙江物产环保能源股份有限公司 " ...

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《浙江物产环保能源股份有 限公司章程》等有关规定,我们作为浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及结合实际情况, 就《关于对物产中大集团财务有限公司 2023年半年度的风险评估报告》发表如 下事前认可意见: 我们认为《关于对物产中大集团财务有限公司 2023年半年度的风险评估报 告》的内容尊重容观事实,具有公正性,充分反映了物产中大集团财务有限公司 的经营资质、业务及风险状况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形, 我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 2023年8月18日 （本页无正文,为《浙江物产环保能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) 独立董事: 杜欢政 美国主 陆士敏 14 28 1 周劲松 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-045 浙江物产环保能源股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 8 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 18 日以现 场结合通讯方式召开会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长 陈明晖先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度 报告》《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 8 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 18 日 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，经过半数 以上监事共同推举，会议由监事王建荣先生主持召开。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-046 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告全文及摘要内容真实、 准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-048 浙江物产环保能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 在公司第四届董事会、监事会换届完成前，公司董事会、监事会全体成员， 董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等 有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会于近期任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公 司相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事 会专门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2023年8月22日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-044 浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 34,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。 根据相关募投项目进展情况及资金 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二三年八月 会议议程 召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 浙江物产环保能源股份有限公司 目 录 | 1.会议议程………………………………………………………………1 | | | --- | --- | | 2.会议须知………………………………………………………………2 | | | 议 案 ：《 关 于 增 加 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 议 3. 2023 | 1 | | 案》……………………………………………………………………...3 | | | 4.议案 2.01：《关于选举黎曦先生为公司第四届董事会非独立董事的 | | | 议案》…………………………………………………………………...4 | | | 5.议案 3.01：《关于选举毛荣标先生为公司第四届监事会非职工监事 | | | 的议案》………………………………………………………………...5 | | | 6.议案 3. ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-028 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14qAqDaolK8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长钟国栋先生，副董事长、总经理陈明晖先生，独立董事周劲松先生， 财务总监王竹青先生，董事会秘书朱方超先生（如遇特殊情况，参加人员可能进 行调整）。 四、投资者参会方式 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2022 年年度报告及 2023 年 第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公 ...

2022 年年度报告 公司代码：603071 公司简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 255 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钟国栋、主管会计工作负责人王竹青及会计机构负责人（会计主管人员）张健声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司可供分配利润为人 民币1,384,890,329.20元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过 ，2022年度利润分配预案如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金 ...