浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二四年四月 | | | | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 2 | | | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>的议案》 | 3 | 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 三、主持人宣布会议开始； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会股东审议以下议案 1 浙江物产环保能源股份有限公司 会议须知 《关于修订<公司章程>的议案》； 六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 ...

| 1 76.0114% | 物产集团有 | | | 物产中大集 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | 1 团股份有限 76.0114% | | | | 2 | 河北港口集 | | 5.7701% | 公司 | | | | 团有限公司 | | | | 河北港口集 2 5.7701% | | | | | | | | 团有限公司 | | | | 各发起人均以原浙江物产燃料集团有限公 | | | | | | | | 司经审计的净资产折合股份认购，已于 2012 年 7 | | | | 各发起人均以原浙江物产燃料集团有限 | | | | 月 6 日足额缴纳。 | | | | 公司经审计的净资产折合股份认购，已于 | | 2012 | | | | | | 年 7 月 6 日足额缴纳。 | | | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | | 行使下列职权： | | | | 法行使下列职权： | | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | | | ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-005 附件： 李辉先生：男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级经济师。1993年8月至2011年8月历任物产中大金属集团有限公司进口贸易 二部副经理、矿产经营部总经理、钢铁原料部总经理兼国际钢铁产业事业部长 助理；2011年8月至2017年7月任浙江物产金属集团有限公司副总经理、党委委 员；2017年7月至2021年3月任浙江物产金属集团有限公司董事、副总经理、党 委委员；2021年3月至2023年7月任物产中大金属集团有限公司副总经理、党委 委员；现任公司副总经理。李辉先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监 事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月18日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任李辉先生为公司总法律顾 问的议案》，同意聘任李辉先生（简历详见附件）为公司总法律顾问 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-003 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其 授权人士全权负责办理相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的 内容为准。 2、审议通过《关于聘任李辉先生为公司总法律顾问的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经第五届提名委员会第一次会议审议通过。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本次修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有 限公司章程（2024 年 3 月修订）》。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人， 监事、高级管理人员列席会议。 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司， 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 91330000142911467W。 第三条 公司于 2021 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会 [2021]3689 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,043.18 万股，于 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总 监、董事会秘书、总法律顾问以及与上述人员履行相同或相似职务的 其他公司人员等。 第十一条 公司根据《党章》的有关规定，设立中国共产党的组织， 开展党的活动，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 唐 凯 东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司 戴阿跃 浙江朝景投资管理有限公司 人员姓名 叶晨辉 杭州九慕资产管理有限公司 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-002 截至本公告披露日，公司已累计归还上述暂时补充流动资金的募集资金 2,600 万元，公司暂时补充流动资金的募集资金余额为 22,400 万元。公司将在 规定到期日前将上述募集资金归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 25,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 （http:// ...

关于浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2024）第 0008 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派沈希律师、卢静静律师（以下简称"六和 律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项 进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2. 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第五届董 事会第二次会议决议公告》； 3. 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 412,288,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8927 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会 议。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-001 浙江物产环保能源股份有限 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二四年一月 | 1 | | --- | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 议案 1：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 3 | | 议案 2：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 4 | | 议案 3：《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日 | | | 常关联交易预计的议案》 | 5 | 三、主持人宣布会议开始； 浙江物产环保能源股份有限公司 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 会议议程 召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 六、股 ...