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物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司内部控制审计报告
2024-04-18 10:37
浙江物产环保能源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字|2024|0011000480 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) í 内部控制审计报告 1-2 11 浙江物产环保能源股份有限公司内部控制评 1-5 价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 浙江物产环保能源股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000480 号 浙江物产环保能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称物产 环能) 2023 年 ...
物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-18 10:37
浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2024-022 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间:2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点:杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 (七)涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期:2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 ( ...
物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司关于预计2024年度担保额度暨关联交易的公告
2024-04-18 10:37
证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2024-016 浙江物产环保能源股份有限公司 关于预计2024年度担保额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称: 浙江物产环保能源股份有限公司子公司、参股公司,包 括但不限于嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、桐乡泰爱斯环保能源有限公司、 浙江物产山鹰热电有限公司、浙江物产金义生物质热电有限公司、宁波 经济技术开发区华兴物资有限公司、新加坡乾元国际能源有限公司、浙 江物产环能浦江热电有限公司、浦江富春紫光水务有限公司、山煤物产 环保能源(浙江)有限公司。山煤物产环保能源(浙江)有限公司系公 司合营企业,公司高级管理人员林开杰在该公司任经理、董事,属于公 司关联方,故本次为其提供担保额度构成关联交易。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为合并报表范围内 控股子公司提供总额不超过 37.3 亿元的担保、合并报表范围外的参股 公司提供总额不超 2.7 亿元的担保,共计 40 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日 ...
物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告
2024-04-18 10:37
浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告 为规避煤炭产业链相关商品价格大幅波动,给企业生产经营带来的不利影响, 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟开展商品衍生 品交易业务,现将相关可行性说明分析如下: 一、开展商品衍生品交易业务的必要性和可行性 近年来,煤炭价格大幅波动,公司采购、销售以及库存管理面临很大挑战。 为规避煤炭价格大幅波动对公司正常生产经营的影响,公司及子公司具有开展商 品衍生品业务的必要性。 公司已建立成熟的套期保值体系,包括规章制度、业务模式、专业团队、套 期保值会计等,保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 二、开展商品衍生品交易业务概述 1、商品衍生品交易业务品种 公司及子公司开展的商品衍生品交易业务,品种主要包括动力煤、焦煤等。 (不含标准仓单交割占用的保证金规模),任意时点业务规模不超过 5 亿元,额 度内可循环使用。上述额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有效,且任 一时点的交易金额不超过上述额度。 3、资金来源 公司及子公司用于开展商品衍生品交易业务的资金来源为自有资金、仓单质 押抵押等,不涉及募集资金。 4、交易方式 ...
物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
2024-04-18 10:37
证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2024-010 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 监事会认为: 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 3.未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件等方式 ...
物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司关于2024年向金融机构申请综合授信额度的公告
2024-04-18 10:37
证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2024-015 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综合授信额度不等于公司的实际融资金额总额。公司将在综合授信额度内进 行贷款融资,实际融资金额视公司生产经营的需求确定。授信额度可在授信期限 内循环使用,并在不同金融机构间调整。 上述授信及融资额度授权期限为一年,即自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起的 12 个月内。同时,为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司签署相关的具体 文件及办理贷款具体事宜。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年向金融机构申请综合授 信额度的议案》,现将 ...
物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告
2024-04-18 10:37
特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2024年4月19日 证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2024-021 浙江物产环保能源股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 附件: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月17日,浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")召 开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。 为满足公司经营管理需要,根据公司董事会提名委员会之建议,董事会一致同 意聘任公司副总经理林小波先生(简历见附件)担任公司常务副总经理。林小 波先生的职务变动自本次董事会审议通过之日起生效,任职期限自董事会审议 通过之日起至本届董事会期限届满之日止。 林小波先生:男,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历,高级经济师。2002年7月至2021年4月,在物产环能(及物产燃料) 历任业务员、煤炭经营部经理助理、煤炭经营部副经理、煤炭经营部经理、煤 炭事业一部副总经理、总经理助理等职务;2021年4月至20 ...
物产环能:中信证券股份有限公司关于浙江物产环保能源股份有限公司2023年度持续督导工作现场检查报告
2024-04-18 10:37
中信证券股份有限公司 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 2024 年 4 月 1 日-2 日(丁旭);4 月 10 日-12 日(吴霞娟)。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐 人")作为正在对浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"物产环能""公 司""上市公司")进行持续督导工作的保荐人,对 2023 年度(以下简称"本 持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报 告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐人 中信证券股份有限公司 (二)保荐代表人 吴霞娟、丁旭 (三)现场检查人员 吴霞娟、丁旭 (四)现场检查时间 (五)现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查,具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 (六)现 ...
物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告
2024-04-18 10:37
浙江物产环保能源股份有限公司 关于对物产中大集团财务有限公司 的风险持续评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")通过查验物产中大 集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业法人营业 执照》等证件资料,并查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、所有 者权益变动表、2023 年度利润表和现金流量表,对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估,现将有关风险评估情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2015 年 12 月 18 日,是经国家金融监督管理总局(原中 国银行保险监督管理委员会)批准设立的非银行金融机构。财务公司由物产中大 集团股份有限公司(以下简称"物产中大集团")、浙江物产金属集团有限公司 (现更名为物产中大金属集团有限公司)(以下简称"物产中大金属")和浙江 物产元通汽车集团有限公司(以下简称"元通汽车")共同出资设立,财务公司 法定代表人蔡才河,注册资本 10 亿元,注册地址为浙江省杭州市拱墅区中大广 场 1 号 7 楼。 截至本报告出具之日,物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公 司分别持股 60%、20%、2 ...
物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-18 10:37
根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况,在充分体现短期和长期激励相结合,个人和团队利 益相平衡的设计要求;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下, 制定了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,具体如下: 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2024-020 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,分别审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,本议案尚需提交公司股 东大会审议。 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按 ...