浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2023）第 1287 号 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2023 年 8 月 8 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公 告》； 3.公司于 2023 年 8 月 8 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公告的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》； 4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议的股东及股东代理人 到会登记记录及凭证资料； 5.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票清况的统计结果； 6.本次股东大会其他会议文件。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完 整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何 隐瞒、遗漏之处。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-051 1、审议通过《关于选举黎曦先生为公司副董事长的议案》 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权 浙江物产环保能源股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 8 月 21 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现 场结合通讯方式召开会议。本次会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名，会议由董事 长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于选举公司 副董事长的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十三次会议决议。 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-050 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,299,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.0740 | | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 效表决权的比例 | ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于选举 公司监事会主席的公告》。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-052 浙江物产环保能源股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 21 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，经过半数以上监 事共同推举，会议由监事王建荣先生主持召开。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举毛荣标先生为公司监事会主席的议案》 三、备查文件 1、第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 1 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-054 毛荣标先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生， 曾任浙江物产燃料有限公司（及前身）副经理，煤炭配供部经理、总经理助理， 浙江省煤炭资源开发有限公司总经理；2011年6月至2023年8月，担任公司副总 经理；2017年7月至2023年8月担任公司董事职务，现任公司监事会主席。毛荣 标先生未直接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他 持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止 任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴 责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或 高级管理人员的其他情形。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 2023年8月25日 浙江物产环保能源股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月24日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项工 作的顺利开展，满足公司未来发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月24日召开第四届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于选举黎曦先生为公司副董事长的议案》，同意 选举黎曦先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。黎曦先生简历如下： 黎曦先生，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级经济师。1991年8月至2008年4月历任浙江物产金属集团有限公司投资 管理部副经理、人力资源部总监；2008年4月至2015年12月任物产中大集团人力 资源部部长；2015年12月至2023年7月任物产中大元通汽车有限公司党委副书 记、副董事长，现任公司副董事长兼总经理。黎曦先生未持有本公司股票，与 本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系， 不存在《公司法》《公司章程》规定 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603071 公司简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 203 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈明晖、主管会计工作负责人王竹青及会计机构负责人（会计主管人员）张健声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划及目标等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。敬请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是 ...

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及浙江物产环保能源股份有限公司 （以下简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689号）核准，浙江物产环保能源 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,043.18万股，发 行价格为每股人民币15.42元，募集资金总额为人民币154,865.84万元，扣除发 行费用人 ...

关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 (以下无正文) 2023年8月18日 (本页无正文,为《浙江物产环保能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,我们作为浙江物产环保能源股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,就公司2023年8月18日召开的第四届董事会第二十 二次会议审议的相关议案,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况, 基于我们客观、独立的判断,就相关事项发表意见如下: 一、《关于2023年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》 我们认为:报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,真实客观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-049 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 8 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/17locvxlTeU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年半年度报告。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流 ...