第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、上海证券交易所（以下简称"交易所"）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），并根据《包头天和磁材科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书作为公司与交易所之间的指定联 络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司高 级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 包头天和磁材科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具有 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及有关法律法规和《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 董事会应在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时 股东会的书面反馈意见。 1 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东会的通知； ...

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董 事、高级管理人员及董事会下属专门委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、 程序及中国证监会、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候 选人。 第三条 委员会的主要职责： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、高级管理人 员的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选； （四）对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更 换董事或高级管理人员的意见或建议； （五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议； （六）公司董事会授权办理的其他事宜。 第四条 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员 会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范公 司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 （一）出席董事会会议； （二）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （三）及时获得股东会会议通知并出席股东会会议； （四）单独或者共同向董事会提出议案； （五）在董事会会议上独立行使表决权，每一名董事享有一票表决权； 1 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司董 事会设置战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门 委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员会工作规程由董事 会负责制定。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的 行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范 化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-104 包头天和磁材科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、部分公司治理制度修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对部分治理制度进 行修订。具体情况如下： 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 并逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、本次章程修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相 关条款进行修订。主要修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第八十五条 股东以其所代表的有表决权的 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 (二) 股东会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-105 至2025 年 12 月 29 日 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-103 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 12 月 8 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相 关条款进行修订。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总 则 （六）负责法律法规、《公司章程》规定和董事会授予的其他事项。 第四条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。协调 安排办理审计委员会日常工作事务、完成审计委员会决策前的各项准备工作。 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《包头天和磁材科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会。 第三条 审计委员会的主要职责： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）行使《公司法》规定的监事会的职权； 第五条 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重审计委员 会的建议。 第六条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本制度的规定。审计委 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the resolution of the third extraordinary general meeting of shareholders held by Baotou Tianhe Magnetic Materials Technology Co., Ltd. on November 28, 2025, with no rejected proposals [1][2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Zhang Haichao, following the voting procedures in accordance with the Company Law and the company's articles of association [2][3] - All nine current directors and the board secretary attended the meeting, along with other senior executives [3][4] Group 2 - Two non-cumulative voting proposals were reviewed and approved: one regarding the adjustment of internal investment structure for certain fundraising projects, and the other concerning the application for a comprehensive credit limit and acceptance of guarantees from related parties [5][6] - The voting for the second proposal involved related party transactions, with certain related shareholders abstaining from voting [6] - The meeting was witnessed by lawyers from Shanghai Jintiancheng Law Firm, who confirmed that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [6]

上海市锦天城律师事务所 关于包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：包头天和磁材科技股份有限公司 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 11 月 28 日 14:30 在内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大 街 8-17 公司会议室召开。网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统， 其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召 开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及 ...