Group 1 - The company Tianhe Magnetic Materials announced on November 11 that it plans to adjust the internal investment structure of its fundraising project for the annual production of 3,000 tons of high-performance neodymium-iron-boron for electric vehicles, without changing the total amount of raised funds or the investment projects [2]

Core Viewpoint - Tianhe Magnetic Materials (603072) announced plans to apply for a total comprehensive credit limit of up to 3 billion RMB from banks and other financial institutions to meet the production and operational needs of the company and its subsidiaries [1] Group 1 - The company aims to secure funding to support its production and operational development [1]

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司 与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金使用计划，本次发行募集 资金扣除发行费用后将投资于以下项目： 申港证券股份有限公司 关于包头天和磁材科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为包头天 和磁材科技股份有限公司（以下简称"天和磁材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用自有资金支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第 三届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施期间，基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项 目部分款项，并后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使 用资金。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。上述 事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的公告 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-098 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-099 包头天和磁材科技股份有限公司 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项概述 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金 融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 30 亿元。本次申请综合授信额度事 项有效期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授 信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。授信种类及用途包括但不限于流动 资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、 资产/票据池等业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构最终 核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综 合授信额度内，公司视运营资金的实际需求来合理确定。 公司控股股东天津天和盈亚科技有限公司、实际控制人袁文杰、实际控制人 袁擘及其配偶、实际控制人袁易及其配偶提供无偿担保。公司 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-097 包头天和磁材科技股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第 三届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构 的议案》。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）6,607 万股，发 行价格为 12.30 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 812,661,000.00 元，扣除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 82,321,410. ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-100 包头天和磁材科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 股东会召开日期：2025年11月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-096 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条的规定，募集资金投资项目实 施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在购买境外产品设备等事项中以募 集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。公司 募投项目涉及从境外购置设备等业务，根据供应商的要求需以外币进行支付，同 时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，受到募集资金账户功 能限制，无法通过募集资金专户直接支付。公司需使用自有资金支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至一般账户。 （一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》 根据公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效 率，确保募投项目建设稳步推进，经公司审慎研究，拟对"年产 3,000 吨新能源 汽车用高性能钕铁硼产业化项目"的内部投资结构进行调整， ...

关于包头天和磁材科技股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构的核查意见 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为包头天 和磁材科技股份有限公司（以下简称"天和磁材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司部分募投项目调整内部投资 结构事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交 易所同意，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众首 次公开发行人民币普通股（A 股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，本次发 行募集资金总额为人民币812,661,000.00元，扣除各项发行费用人民币 82,321,410.00元后，实际募集资金净额为人民币730,339,590.00元。上述募集 资金已于2024年12月26日 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 1 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于续聘会计师事务所的议案 5 | 四、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会 议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、 侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有 关部门处理。 3 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保包头天和磁材科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）的顺利进行， 根据《上市公司股东会规则》 《公 ...