证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-018 包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： A 股每股现金红利 0.15 元（含税）。 相关日期： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/3/10 | － | 2025/3/11 | 2025/3/11 | 差异化分红送转： 否。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 2 月 13 日的 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 264,280,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 39,642,000.00 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安 全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-017 投资产品：银行理财产品。 投资金额：32,000 万元人民币。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第一次会议、 第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲 置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐 人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-016 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 包头天和磁材科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》（公告编号 2025-004）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2025-010）。 法定代表人：袁文杰 公司已完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得了包头市行政审批政 务服务与数据管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下 ...

申港证券股份有限公司 关于包头天和磁材科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为包头天 和磁材科技股份有限公司（以下简称"天和磁材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安 全的前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。 （二）现金管理额度 该项投资决策权并签署相关文件。 （六）投资期限 上述投资额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 二、投资风险分析及风控措施 公司拟使用最高不超过人民币50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，在前述额 ...

申港证券股份有限公司 关于包头天和磁材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为包头天 和磁材科技股份有限公司（以下简称"天和磁材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交 易所同意，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众首 次公开发行人民币普通股（A 股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，本次发行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 812,661,000.00 元 ， 扣 除 各 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-015 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 投资金额：最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数），使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以 循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第一 次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的 前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 23 日，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了职 工代表大会，选举刁树林先生为公司第三届监事会职工代表监事。2025 年 2 月 13 日， 公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监 事会非职工代表监事。 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-013 包头天和磁材科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 2025 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高 级管理人员、董事会秘书。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会 成员组成情况如下： 1、非独立董事：袁文杰先生（董事长）、 陈雅女士、袁易先生、董义先生、张海潮 先生、赵永刚先生； ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-014 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发 投资种类：公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单等）。 投资金额：最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数），使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以 循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第一 次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资 金安全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数） 的闲置募集资金进行现金管理。公司监事 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-012 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刁树林先生为公司第三届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由刁树林先生召集并主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-011 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会换届选举 的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司第三届董事会专 门委员会组成情况如下： 战略委员会：袁文杰（主任委员）、林安利、陈雅 审计委员会：朱震宇（主任委员）、陈凯、董义 提名委员会：林安利（主任委员）、朱震宇、袁易 薪酬与考核委员会：陈凯（主任委员）、朱震宇、张海潮 公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过 ...