证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-010 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀 土大街 8-17 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 405 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,547,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.1003 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合 网络投票的方式进行表决，会议的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：包头天和磁材科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受包头天和磁材科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或 ...

申港证券股份有限公司 2025年1月22日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：《关于 预计公司2025年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项符合公司实际经营 情况，符合《公司法》《公司章程》及《包头天和磁材科技股份有限公司关联交 易管理制度》等的规定，不会损害公司和中小股东的利益。 3、董事会审议情况 2025年1月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事袁文杰、袁易回避表决， 本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次预计公司2025年度日常关 联交易事项发表了同意的事前认可意见。 关于包头天和磁材科技股份有限公司 预计公司 2025 年度日常关联交易的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为包头天 和磁材科技股份有限公司（以下简称"天和磁材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

特此公告。 包头天和磁材科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 23 日召开了职工代表大会，选举刁树林先生为公司第三届监事会职工代表 监事。 本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司股东大会选举产生的第三届 非职工代表监事一致。 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-008 包头天和磁材科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 2025 年 1 月 25 日 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 募集资金管理制度 包头天和磁材科技股份有限公司 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 募集资金管理制度 为了规范包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制 ...

申港证券股份有限公司 关于包头天和磁材科技股份有限公司 预计公司 2025 年度日常关联交易的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为包头天 和磁材科技股份有限公司（以下简称"天和磁材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司预计 2025 年度日常关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 2025年1月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事袁文杰、袁易回避表决， 本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次预计公司2025年度日常关 联交易事项发表了同意的事前认可意见。 4、监事会审议情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会审议情况 2025年1月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通 过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-005 包头天和磁材科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审计委员会审议情况 2025 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通 过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项符合公司实际经营情况，符合《公司 法》 《公司章程》及《包头天和磁材科技股份有限公司关联交易管理制度》等的规定， 不会损害公司和中小股东的利益。 是否需要提交股东大会审议：包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2025 年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； 提名人包头天和磁材科技股份有限公司董事会，现提名林安利、朱震宇、陈凯 为包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 ...

包头天和磁材科技股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关法律、法规之规定由包头天和磁材技术有限责任公司整体变更设立的股份有限 公司。公司以发起方式设立，在包头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91150291674383335D。 第三条 公司于 2024 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准及上海证 券交易所审核同意后，首次向社会公众发行人民币普通股 6,607 万股，于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 ...

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第 二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 包头天和磁材科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日， ...