证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-059 杭州热威电热科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 9、增资方式：以自有资金对安吉热威增资。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资情况概述 为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本， 公司拟向安吉热威增资 12,000 万元（其中 500 万元计入注册资本、剩余 11,500 万元计入资本公积）；拟向江山热威增资 7,000 万元（其中 328.9871 万元计入注 册资本、剩余 6,671.0129 万元计入资本公积）。本次增资完成后，安吉热威注册 资本由 20,500 万元增加至 21,000 万元、江山热威注册资本由 5171.0129 万元增 增资标的名称：全资子公司安吉热威电热科技有限公司（以下简称"安 吉热威"、全资子公司江山热威电热科技有限公司（以下简称"江山热 威"）。 增资金额：拟向安吉热威增资 12,000 万元（其中 500 万元计入注册资本、 剩余 11,500 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈旭琰，已充分了解并同意由提名人杭州热威电热科技股份 有限公司董事会提名为杭州热威电热科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任杭州热威电热科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适 ...

提名人杭州热威电热科技股份有限公司董事会，现提名陈旭琰为 杭州热威电热科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州热威电热 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州 热威电热科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州热威电热科技股份有限公司董事会，现提名潘磊为杭 州热威电热科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州热威电热科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州热 威电热科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-060 杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告 如下： 附件：第三届董事会董事（不含职工董事）候选人简历 一、董事会换届选举情况 2025 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，同意提名 楼冠良先生、吕越斌先生、钱锋先生、张亮先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人（不含职工代表董事），同意提名潘磊先生、曾晰先生、陈旭琰先生为公 司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，公司第三届董事会 非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-063 杭州热威电热科技股份有限公司 关于举办2025年第三季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟 定于 2025 年 11 月 5 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 11 月 5 日前访问网址 https://eseb.cn/ 1sHQMRi4ohy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 浙江 杭州 2025 年 10 月 - 1 - | 股东会会议须知 - 3 - | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 - 5 - | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 7 | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 8 | 五、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本 会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 杭州热威电热科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-062 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-061 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议于 2025 年 10 月 29 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日通过邮件及 书面文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 560,840,772.97 | 10.14 | 1,54 ...