杭州热威电热科技股份有限公司 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会 会议资料 浙江 杭州 2025 年 4 月 29 日 - 1 - | | | | 股东大会会议须知 - | | | 3 | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | - | - | | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 15 | | | | | 关于独立董事 | | 2024 年度述职报告的议案 20 | | | | | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 21 | | | | | 关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 23 | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 24 | | | | | | | 关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 25 | | | | | 关于 | 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 26 | | | | | 关于 | 2024 | 年 ...

热威股份新能源车电热元件实现主营业务收入1.57亿元，同比增长28.95%。据悉，2024年公司在持续深 化与博格华纳、海信三电、韩国佑理、法雷奥、马瑞利等全球知名汽车零部件供应商战略合作的基础 上，积极拓展在国内自主品牌新能源车上的使用，为公司未来业绩增长注入新动力（300152）。 4月11日下午，杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称"热威股份（603075）")召开了2024年年度网 上业绩说明会，管理层对公司2024年年度报告进行了解读，并对投资者关注的各类问题作出详细解答。 2024年年度报告显示，热威股份实现营业收入19.24亿元，同比增长14.8%；归属于上市公司股东的净利 润3亿元，同比增长19.9%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元，合计拟派发现金红利2.82亿 元，占2024年度归属于母公司所有者的净利润的94.01%。 热威股份总经理吕越斌表示，2024年度公司通过加大市场拓展与新品开发力度，持续优化生产工艺和供 应链管理，推进生产线自动化改造和精益生产管理，提升生产效率等措施，实现了营收与利润双增长。 其中，热威股份民用电热元件板块持续稳步发展；新能源车电热元件板块增长势头较 ...

2025年4月9日，热威股份(603075.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月08日，共有132个机构投资 者披露持有热威股份A股股份，合计持股量达3.63亿股，占热威股份总股本的90.21%。其中，前十大机 构投资者包括厦门布鲁克投资有限公司、杭州布鲁克企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波热威投资管理 合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金、深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司-明桥稳健优选2号私募证券投资基金、中国农 业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)、国寿养老量化阿尔法股票型养老金 产品-招商银行股份有限公司、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF，前十大机构投资者合计持股比例 达89.90%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.18个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括华夏中证1000ETF、南方中证 1000ETF，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计124个，主要包括富国中证 1000指数增强(LOF)A、广 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2025年度担保计划的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年度担 保计划事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保计划基本情况 （一）2025年度担保计划概述 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，保障公司及子 公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险 可控的前提下，公司及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过22.85亿元的担 保。包括公司为安吉热威、热威汽零、江山热威及热威工业等控股子公司提供担 保额度人民币14.1亿元；公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度人民币 8.75亿元。 公司于2025年4月8日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于2025 年度担保计划 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 鉴于杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销 占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动风 险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经营 业绩的影响，公司及子公司计划开展远期结售汇交易业务。 公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率 波动风险为目的。 二、开展远期结售汇业务概况 （一）交易金额 三、远期结售汇业务的可行性分析 公司及子公司开展外币远期结售汇交易业务是围绕公司主营业务来进行的， 不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司 已制定了相应的业务管理制度，对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等 作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制措施可行有 效。 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-014 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信， 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请银行综合授信事项情况 为满足公司生产经营、业务发展所需资金，现根据公司经营目标与资金计划 安排，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度， 综合授信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及 子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和杭州热威电热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 ...

一、 投资情况概述 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-012 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 为公司和股东谋求更多的投资 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-019 杭州热威电热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进 行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关 于流动负债与非流动负债的划分"规定、"关于供应商融资安排的披露"规定、 "关于售后租回交易的会计处理"规定。 公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，并对可比期间信息 进行追溯调整。 2、会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-009 杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事按照协议约定领取独立董事津贴（每人每年 7 万元（税前）），自 任期开始之月起按季发放。 二、2025 年度监事薪酬方案 公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬 与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。 三、2025 年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核 管理相关制度领取报酬。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议了《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，在审议《关于 202 ...