杭州热威电热科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称"《管理规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《杭州热威电 热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第二章 股份变动管理 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 | | | | | | 杭州热威电热科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律的规定成立的股份有限公司。公司 成立于 2002 年 4 月 16 日，2019 年 11 月由杭州热威机电有限公司以整体变更的方 式发起设立为股份有限公司，公司目前在浙江省市场监督管理局注册登记并取得营 业执照。公司现持有统一社会信用代码为 91330108737792778U 的《营业执照》。 章程 二〇二五年九月 第三条 公司于 2023 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭州热威电热科技股份有限公司。 英文全称：Ha ...

杭州热威电热科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州热威电热科技股份有限公司及其控股公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及中国证监会的相关规定，以及《杭州热威电热科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于对公司董事、高级管理人员、本公司各内部机构、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司的所有财务收支、经济活动所进行的内 部审计工作。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对本公司各内部机构、全资或 控股子公司以及具有重大影响的参股公司的财务收支、内部控制、风险管理的真 实性、完整性以及经营活动的效率和效果实施独立、客观的监督、评价和建议， 以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第四条 本规范所称 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出，包括对 外投资（如各种股票投资、债券投资、外汇投资、收购企业、参股企业、控股企业等） 和对内资产投资（如技术改造项目、技术开发项目、基建项目等）。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策， 子公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《杭州 热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （六）公司章程规定的其他情形。 第七条 按照本规则第六条规定有权提议召开董事会临时会议的，应当通过 1 第三条 董事会依照法律、行政法规、公 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州热威电热科技股份有限公司 （下称"公司"）募集资金 的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《杭州 热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用、改变用途、监督和责任追究 的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规 定。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所 （以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司内部各项制度等的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整或市 场业务需要而依法投资或设立的具有独立法人资格主体的公司，包括（1）全资子公司； （2）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或持 有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，行使 对子公司的重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。子公司在公 司总体方针目标框架下，独立经营，合法有效地运作法人财产。同时，应当执行公司对 子公司的各项制度规定。 第四条 公司主要通过向子公司委 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、 泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件 及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券事务部为公司内幕信息登记 备案的日常工作部门，协助董事会秘书具体负责公司内幕信息管理、登记、备案 及披露等相关工作。公司审计委员会负责对本制度实施情况进行 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-049 杭州热威电热科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资 本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、 变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关 情况公告如下： 三、变更公司注册资本 2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划授予的激励对象中共有 82 名激励对象因业绩考核要求未完全达标、1 名激励对象离职等情况，董事会同 意回购注销 83 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 68,427 股。2025 年 7 月 24 日，上述股份注销实 ...