杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|--------------- ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-066 杭州热威电热科技股份有限公司 被担保人名称：安吉热威电热科技有限公司（以下简称"安吉热威"），为 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司安 吉热威提供连带责任保证担保金额为人民币 5,500 万元。截至本公告披露日，不 包括本次担保金额，公司已实际为安吉热威提供担保余额为 2119.81 万元（均为 票据池业务担保）。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项的基本情况 为支持全资子公司安吉热威的经营发展，并根据其资金需求情况，2024 年 10 月 29 日，公司与杭州银行股份有限公司延中大楼支行（以下简称"杭州银行"） 签署了《最高额保证合同》，为全资子公司安吉热威在杭州银行办理的授信业务 提供 5,500 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 5 月 7 日召开第二届董事会第十三 次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-065 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号热威总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,727,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.6102 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符 ...

浙江六和律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派吕荣律师、李卉律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第四次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1786 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 10 月 11 日 - 1 - 议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 | 会议资料 - | 1 - | | --- | --- | | 股东大会会议须知 - | 3 - | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 -7- | | 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-064 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况介绍 杭州热威电热科技股份有限公司 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第二届董事会第十六次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2024-048）、《第二届董事会第十六次会议决议公告》 （公告编号：2024-050）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-059）。 二、进展情况 住所：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号 经营范围：技术开发、技术咨询、技 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-062 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 9 月 24 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过邮件及书面文 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的 29.42%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动 资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 综上，公司监事会同意 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募集资金净额为80,562.70万 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-061 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2024 年 9 月 24 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过邮件及书面文 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经董事会审议，同意公司使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金。公 司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总 额的 30%，本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项不会影响募集资金 投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项 目正常进行的情形。 公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。 具体内容详见公司披露于上海证券 ...