证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-018 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-021 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件及书 面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司部分高级管理人员列席会 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-011 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.70 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭 州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 322,599,225.61 元，合并报表中期末未 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,924,122,995.56, representing a 14.80% increase compared to ¥1,676,034,936.91 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥299,737,167.79, up 19.90% from ¥249,999,490.25 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.75, a 10.29% rise from ¥0.68 in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased by 4.68 percentage points to 14.75% in 2024, down from 19.43% in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities fell by 33.89% to ¥259,916,085.99 in 2024, compared to ¥393,141,859.91 in 2023[25]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,985,132,899.64, an 8.06% increase from ¥2,762,477,421.42 in 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.52% to ¥2,103,209,107.78 at the end of 2024, compared to ¥1,993,273,209.69 at the end of 2023[23]. - Non-recurring gains and losses for 2024 totaled ¥13,477,939.57, compared to ¥8,028,025.29 in 2023[31]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.70 per share, totaling RMB 281,786,076.60, which represents 94.01% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - As of December 31, 2024, the company's undistributed profits amounted to RMB 322,599,225.61 for the parent company and RMB 594,509,257.64 for the consolidated statements[6]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, ensuring a stable and continuous dividend distribution mechanism[128]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the uncertainty of forward-looking statements regarding future plans and development strategies, advising investors to be cautious of investment risks[7]. - The company has detailed various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company has established internal control measures to manage risks associated with derivative investments, including training for relevant personnel[83]. - The company confirmed compliance with legal regulations and internal management systems regarding related party transactions[178]. Corporate Governance - The company is committed to improving its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders[95]. - The company has a supervisory board consisting of 3 supervisors, including 1 employee representative, complying with legal requirements[96]. - The company ensures accurate and timely information disclosure, maintaining transparency and protecting the rights of investors, especially minority shareholders[96]. - The company held a shareholders' meeting on February 6, 2024, where several resolutions were approved, including adjustments to fundraising investment projects and the election of a new supervisor[97]. Strategic Initiatives and Market Position - The company has established strategic partnerships with global automotive suppliers, enhancing its position in the new energy vehicle electric heating components market, with significant growth in customer recognition and market share[35]. - The company is actively expanding its product offerings in the industrial equipment sector, focusing on electric heating components for various industries, including medical, semiconductor, and energy sectors[41]. - The company aims to expand its business in the new energy vehicle sector, leveraging its expertise in electric heating elements for thermal management systems[48]. - The company plans to increase R&D investment and establish a tiered R&D system to drive innovation and accelerate technology transfer[88]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.5047 million yuan in environmental protection during the reporting period[143]. - The company reduced carbon emissions by 8,645.20 tons during the reporting period through measures such as using clean solar energy and upgrading high-power equipment[148]. - The total investment in public welfare projects amounted to CNY 210,000, all of which was donated through various charitable organizations[150]. - The company has established a dedicated hazardous waste warehouse and collaborates with certified units for regular hazardous waste disposal[147]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,472, with 1,731 in production, 72 in sales, 480 in technology, 38 in finance, and 151 in administration[122]. - The company has a strong talent pool, which is crucial for maintaining efficient management and innovation capabilities[52]. - The company implemented its first phase of an equity incentive plan in 2024 to attract and retain key talent, supporting its high-quality development strategy[36]. Financial Management and Investments - The company has entrusted a total of 282,733,249.99 in bank wealth management products sourced from raised funds, with the same amount remaining unexpired[193]. - The company has also invested 281,000,000.00 from its own funds in bank wealth management products, with an unexpired balance of 165,288,037.51[193]. - The total amount of raised funds as of the report date is 924.23 million CNY, with a net amount of 805.63 million CNY[199]. - The cumulative investment amount in the current year is 759.73 million CNY, accounting for 48.43% of the total raised funds[199].

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对热威股份 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股 票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人民 币92,423.10万元，扣除发行费用 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司开展期货套 期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 为了规避生产经营中的产品及原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障 公司与大宗原材料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长，公司及子公司拟开 展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动 对公司经营业绩的影响，开展期货套期保值业务不作为盈利工具使用。 （二）交易品种、交易方式及交易类型 公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原料如铜、镍等，在 境内合规并满足公司套 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：热威股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周舟、田稼 | 被保荐公司代码：603075 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发 行股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为 人民币 92,423.10 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,562.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2023 年 9 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"） ...

目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—8 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3591 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称热威股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，热威股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 8 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司开展远期结 售汇业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易行 为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，以具体经营业 务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划在 银行开展远期结售汇业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值累 计不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为 顺 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—93 页 四、附件………………………………………………………… ...