杭州热威电热科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决机 制，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州热 威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州热威电热科技股 份有限公司股东会议事规则》的规定，特制订本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投票方 式。公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做好股东会网络投 票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所（以下简称"上交所"）公告格式的要 求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第三条 公司利用上交所系统或其认可的其他股东会网络投票系统（以下简称"网络 投票系统"）为其股东行使表决权提供网络投票方式的，适用本细则。 第四条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： (一)交易系统投票平台； ( ...

杭州热威电热科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露内容的 真实、准确、完整，保护公司股东、债权人、投资者及其利益相关人合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《披露办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律、行政法规和规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司下属全资、控股子公司。 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种的交 易价格产生重大影响的信息（以下简称"重大信息"），以及相关法律、法规、 规章、规范性文件及证券监管部门要求披露的其他信息。 第四条 本制度所称" ...

杭州热威电热科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称 "公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定和《杭 州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为维护杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全 体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东、实际控制人（以下统称为"大股东"） 及其关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《杭 州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东，指持有公司股本总额超过百分之五十的股东或者 持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。本办法所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或 者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。本办法所称关联方 范围以 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以 及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举 2 名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当 分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。在股东会上拟 选举两名或两名以上的董事时，董事会 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股 子公司。 第四条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管 理，未按照《公司章程》的规定经由公司董事会（或股东会）批准，公司不得对 外提供担保。 第五条 董事会是公司担保行为的管理机构，公司一切担保行为须按程序 经公司董事会全体成员过半数通过，还应当经出席会议的三分之二以上董事签署 同意，并且对超过《公司章程》规定的董事会审批权限的担保事项应报股东会批 准。 第六条 公司董事会在决定为他人提供担保之前（或提交股东会表决前）， 应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。 第七条 公司对外担保总额原则上不得超过最近一期经审计的公司合并 报表净资产的 50%，对超过以后提供的任何担保均应提交股东会审议。 第八条 被担保人债务到期需继续展期并需公司继续提供担保的，视为新 的担保，需重新办理担保的审查、审批手续和信息披露义务。 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司 ...

第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则， 维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《杭州 热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 杭州热威电热科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 3. 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 4. 提供担保（含对控股子公司担保等）； 5. 租入或租出资产； 6. 委托或者受托管理资产和业务； 7. 赠与或受赠资产； 第二章 关联交易和关联人的界定 第二条 关联交易是指公司或其子公司与公司关联人之间转移资源或义务的行 为（不论是否收取价款），主要包括： 1. 购买或出售资产； 2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 8. 债权或债务重组； 9. 签订许可使用协议； 10. 转让或者受让研究与开发项目； 11. ...

杭州热威电热科技股份有限公司 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、完整地 介绍和反映公司的实际状况。公司应当避免在投资者关系活动中出现发布或者泄露未公 开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承 诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票及其衍生品种价格的行为。 第四条 投资者关系管理的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； 第一条 为了加强杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第七条 委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《杭州热威电热科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易 所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息 ...