公司代码：603075 公司简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-010 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州热威电热 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"热威股份"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为人 民币 23.10 元/股，募集资金总额为人民币 92,423.10 万元 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-015 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 （六）保理融资费率：根据市场实际情况由双方协商确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度开展应收账 款保理业务的议案》，同意公司及子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关 业务资格的机构开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币 2 亿元，保理融资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在有 效期限内可循环滚动使用。具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容以 单项保理合同的约定为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项在公 司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 一、保理业务主要内 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 4—9 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3554 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称热威股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的热威股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供热威股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-018 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-021 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件及书 面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司部分高级管理人员列席会 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-011 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.70 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭 州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 322,599,225.61 元，合并报表中期末未 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,924,122,995.56, representing a 14.80% increase compared to ¥1,676,034,936.91 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥299,737,167.79, up 19.90% from ¥249,999,490.25 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.75, a 10.29% rise from ¥0.68 in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased by 4.68 percentage points to 14.75% in 2024, down from 19.43% in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities fell by 33.89% to ¥259,916,085.99 in 2024, compared to ¥393,141,859.91 in 2023[25]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,985,132,899.64, an 8.06% increase from ¥2,762,477,421.42 in 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.52% to ¥2,103,209,107.78 at the end of 2024, compared to ¥1,993,273,209.69 at the end of 2023[23]. - Non-recurring gains and losses for 2024 totaled ¥13,477,939.57, compared to ¥8,028,025.29 in 2023[31]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.70 per share, totaling RMB 281,786,076.60, which represents 94.01% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - As of December 31, 2024, the company's undistributed profits amounted to RMB 322,599,225.61 for the parent company and RMB 594,509,257.64 for the consolidated statements[6]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, ensuring a stable and continuous dividend distribution mechanism[128]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the uncertainty of forward-looking statements regarding future plans and development strategies, advising investors to be cautious of investment risks[7]. - The company has detailed various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company has established internal control measures to manage risks associated with derivative investments, including training for relevant personnel[83]. - The company confirmed compliance with legal regulations and internal management systems regarding related party transactions[178]. Corporate Governance - The company is committed to improving its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders[95]. - The company has a supervisory board consisting of 3 supervisors, including 1 employee representative, complying with legal requirements[96]. - The company ensures accurate and timely information disclosure, maintaining transparency and protecting the rights of investors, especially minority shareholders[96]. - The company held a shareholders' meeting on February 6, 2024, where several resolutions were approved, including adjustments to fundraising investment projects and the election of a new supervisor[97]. Strategic Initiatives and Market Position - The company has established strategic partnerships with global automotive suppliers, enhancing its position in the new energy vehicle electric heating components market, with significant growth in customer recognition and market share[35]. - The company is actively expanding its product offerings in the industrial equipment sector, focusing on electric heating components for various industries, including medical, semiconductor, and energy sectors[41]. - The company aims to expand its business in the new energy vehicle sector, leveraging its expertise in electric heating elements for thermal management systems[48]. - The company plans to increase R&D investment and establish a tiered R&D system to drive innovation and accelerate technology transfer[88]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.5047 million yuan in environmental protection during the reporting period[143]. - The company reduced carbon emissions by 8,645.20 tons during the reporting period through measures such as using clean solar energy and upgrading high-power equipment[148]. - The total investment in public welfare projects amounted to CNY 210,000, all of which was donated through various charitable organizations[150]. - The company has established a dedicated hazardous waste warehouse and collaborates with certified units for regular hazardous waste disposal[147]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,472, with 1,731 in production, 72 in sales, 480 in technology, 38 in finance, and 151 in administration[122]. - The company has a strong talent pool, which is crucial for maintaining efficient management and innovation capabilities[52]. - The company implemented its first phase of an equity incentive plan in 2024 to attract and retain key talent, supporting its high-quality development strategy[36]. Financial Management and Investments - The company has entrusted a total of 282,733,249.99 in bank wealth management products sourced from raised funds, with the same amount remaining unexpired[193]. - The company has also invested 281,000,000.00 from its own funds in bank wealth management products, with an unexpired balance of 165,288,037.51[193]. - The total amount of raised funds as of the report date is 924.23 million CNY, with a net amount of 805.63 million CNY[199]. - The cumulative investment amount in the current year is 759.73 million CNY, accounting for 48.43% of the total raised funds[199].

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对热威股份 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股 票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人民 币92,423.10万元，扣除发行费用 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：热威股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周舟、田稼 | 被保荐公司代码：603075 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发 行股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为 人民币 92,423.10 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,562.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2023 年 9 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"） ...