国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司开展期货套 期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 为了规避生产经营中的产品及原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障 公司与大宗原材料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长，公司及子公司拟开 展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动 对公司经营业绩的影响，开展期货套期保值业务不作为盈利工具使用。 （二）交易品种、交易方式及交易类型 公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原料如铜、镍等，在 境内合规并满足公司套 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对热威股份 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股 票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人民 币92,423.10万元，扣除发行费用 ...

目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—8 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3591 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称热威股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，热威股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 8 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评 ...

杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （潘磊） 本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘磊，男，1984 年出生，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计 师，2022 年 11 月至今担任公司独立董事。现任浙江德斯泰新材料股份有限公司 独立董事。本人不存在相关法律法规中规定的不能担任公司独立董事的情形；未 持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人通过进行独立董事 ...

杭州热威电热科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事潘磊、胡春荣、姜银珠的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事潘磊、胡春荣、姜银珠及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 杭州热威电热科技股份有 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡春荣，男，1965 年出生，本科学历，经济师、会计师，2021 年 10 月至今 担任公司独立董事。现担任浙江万里扬股份有限公司董事；智科恒业重型机械股 份有限公司监事；浙江乐趣影视文化有限公司监事。本人不存在相关法律法规规 定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （胡春荣） 本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度工作 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姜银珠，男，1983 年出生，博士学位，2021 年 10 月至今担任公司独立董事。 现任浙江大学教授、湖州超钠新能源科技有限公司董事长；湖州精信智能科技有 限公司监事；湖州超钠本意企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 浙江超钠新能源材料有限公司执行董事、总经理；四川超钠新能源科技有限公司 执行董事；浙江启蓝电池技术有限责任公司董事。本人不存在相关法律法规规定 的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （姜银珠） 本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-020 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件及书面文件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7500 | 0.6800 | 10.29 | 0.6700 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.98 | -100 | 2.89 | | 每股公积金(元) | 2.57 | 2.5 | 2.8 | 0.65 | | 每股未分配利润(元) | 1.48 | 1.30 | 13.85 | 1.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.24 | 16.76 | 14.8 | 16.87 | | 净利润(亿元) | 3 | 2.5 | 20 | 2.42 | | 净资产收益率(%) | 14.75 | 19.43 | -24.09 | 25.62 | 前十大流通股东累计持有： 333.14万股，累计占流通股比： 8.32%，较上期变化： -23.10万 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-007 杭州热威电热科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 9 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司拟定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办"杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年度业绩说明 会"，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 四、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.c n/1mYIytoRexi 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可 于 2 ...