目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3555 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称热威股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供热威股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为热威股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 热威股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-019 杭州热威电热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进 行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关 于流动负债与非流动负债的划分"规定、"关于供应商融资安排的披露"规定、 "关于售后租回交易的会计处理"规定。 公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，并对可比期间信息 进行追溯调整。 2、会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-014 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信， 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请银行综合授信事项情况 为满足公司生产经营、业务发展所需资金，现根据公司经营目标与资金计划 安排，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度， 综合授信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及 子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-016 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 交易金额：计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 300 万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万元 或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司 2025 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十一 次会议已审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》及《关于开展期货套期 保值业务的可行性分析报告》，董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人 在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的 产品及原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品 成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够 控制风险 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-013 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入 中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，任一交易日持有的最 高合约价值累计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过 1 亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交 易。 已履行程序：公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议， 审议通过 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎 地履行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘磊、独立董事胡春荣、董事长楼 冠良组成，其中独立董事潘磊作为会计专业人士担任审计委员会主任委员。报告 期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的财务管理、会计、经济、 管理经验，在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公 司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥 了重要作用。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，并对涉及重要会计 判断的事项进行审议，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-009 杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事按照协议约定领取独立董事津贴（每人每年 7 万元（税前）），自 任期开始之月起按季发放。 二、2025 年度监事薪酬方案 公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬 与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。 三、2025 年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核 管理相关制度领取报酬。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议了《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，在审议《关于 202 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 关于期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要原材料中的铜、镍 等有色金属，对相关原材料价格影响较大。原材料采购价格的波动对公司生产经 营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率， 有效地防范价格变动带来的市场风险，公司及子公司拟决定充分利用期货的套期 保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产品的价格波动等风险， 不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的概况 （一）交易品种、交易方式及交易类型 公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原料如铜、镍等，并 在境内合规设立、能满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交 易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 第四十七条中的（一）至（四）项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）交易金额 根据实际业务需要，公司及子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额 不超过人民币300万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币2,000万元或等值其他货币，额 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和杭州热威电热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-008 杭州热威电热科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表和内 部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 20 ...