杭州热威电热科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出，包括对 外投资（如各种股票投资、债券投资、外汇投资、收购企业、参股企业、控股企业等） 和对内资产投资（如技术改造项目、技术开发项目、基建项目等）。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策， 子公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州热威电热科技股份有限公司 （下称"公司"）募集资金 的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《杭州 热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用、改变用途、监督和责任追究 的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规 定。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所 （以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《杭州 热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （六）公司章程规定的其他情形。 第七条 按照本规则第六条规定有权提议召开董事会临时会议的，应当通过 1 第三条 董事会依照法律、行政法规、公 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、 泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件 及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券事务部为公司内幕信息登记 备案的日常工作部门，协助董事会秘书具体负责公司内幕信息管理、登记、备案 及披露等相关工作。公司审计委员会负责对本制度实施情况进行 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司内部各项制度等的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整或市 场业务需要而依法投资或设立的具有独立法人资格主体的公司，包括（1）全资子公司； （2）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或持 有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，行使 对子公司的重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。子公司在公 司总体方针目标框架下，独立经营，合法有效地运作法人财产。同时，应当执行公司对 子公司的各项制度规定。 第四条 公司主要通过向子公司委 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-049 杭州热威电热科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资 本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、 变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关 情况公告如下： 三、变更公司注册资本 2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划授予的激励对象中共有 82 名激励对象因业绩考核要求未完全达标、1 名激励对象离职等情况，董事会同 意回购注销 83 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 68,427 股。2025 年 7 月 24 日，上述股份注销实 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-050 杭州热威电热科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号），公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为人民币 23.10 元/股，募集资金总额为人民币 924,231,000.00 元，减除发行费用（不含税） 人民币 118,603,997.87 元后，募集资金净额为 805,627,002.13 元。其中，计入实 收股本人民币肆仟零壹万元整（¥40,010,000.00），计入资本公积（股本溢价） 765,617,002.13 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 5 日全部到账，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"天健验〔2023〕477 号"《验资报告》予以确认。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体与保 荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方/五方监管协议》，开 设了募集资金 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-053 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 | | | 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2025 年 9 月 - 1 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项 工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理 人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、 股东授权委托书。 2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。 法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议于 2025 年 9 月 24 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日通过邮件及书面 文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-052 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的 29.42%。公司最近 ...