证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-010 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州热威电热 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"热威股份"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为人 民币 23.10 元/股，募集资金总额为人民币 92,423.10 万元 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 4—9 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3554 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称热威股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的热威股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供热威股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-018 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-021 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件及书 面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司部分高级管理人员列席会 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-011 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.70 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭 州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 322,599,225.61 元，合并报表中期末未 ...

杭州热威电热科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603075 公司简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 229 杭州热威电热科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人楼冠良、主管会计工作负责人沈园及会计机构负责人（会计主管人员）黄杭燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，杭州热威电热科技股份 有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币322,599,225.61元，合并报 表中期末未分配利润为人民币594,509,257.64元。 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.70元（含税）。截至2024年12月31 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：热威股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周舟、田稼 | 被保荐公司代码：603075 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发 行股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为 人民币 92,423.10 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,562.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2023 年 9 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"） ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰海通证券股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科 技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人 民币 92,423.10 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,562.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2023 年 9 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，国泰海 通证券股份有限公司作为持续督导保荐机 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司开展远期结 售汇业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易行 为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，以具体经营业 务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划在 银行开展远期结售汇业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值累 计不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为 顺 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—93 页 四、附件………………………………………………………… ...