证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-055 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"）拟使 用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型现金管理 产品。 公司拟使用任一时点总额度不超过人民币 4.8 亿元闲置募集资金进行现金管 理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效 期内可以循环滚动使用。本次现金管理额度及授权生效后，将涵盖公司第二届董 事会第七次会议审议批准的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度及授 权。 ●已履行的审议程序 公司于 2024 年 9 月 2 日分别召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的暂时闲置 募集资 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募集资金净额为80,562. ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 上述募集资金已于2023年9月5日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具"天健验〔2023〕477号"《验资报告》予以确认。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况 公司于2023年9月15日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用闲置募集资金不超过3亿元用于暂时补充流动资金，用于 ...

重要内容提示： ●杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"） 拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第 二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。 公司于2024年9月2日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟 使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二 届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投 资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-054 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至2024年6月30日，公司募集资金投 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 30 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件及书面文 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席金莉莉主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-051 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-048 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更内容最终以工商 登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 一、 公司注册资本变动情况 公司分别于 2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事 会第九次会议、2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并 根据 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开第二届董 事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第 一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》。2024 年 7 月 16 日，公司完成本次授予 254.1538 万股限制性股票登记手 续，本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将由人民币 40,001.00 万元 变更至人民币 40,255.1538 ...

公司代码：603075 公司简称：热威股份 2024 年半年度报告 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年半年度报告 Heatwell 1 / 179 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人楼冠良、主管会计工作负责人沈园及会计机构负责人（会计主管人员）黄杭燕声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-052 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号热威总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-050 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 30 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件及书面文 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决结 ...