证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-057 杭州热威电热科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 36,554.53 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 17.38 | | 特别风险提示（如有请勾选） | ☐对外担保总额（含本次）超过上市公司最 近一期经审计净资产 | | | 50% | | | ☐对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | ☐本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | 保 | | | 其他风险提示（如有） 无 | | 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on October 10, 2025, in Hangzhou, with all resolutions passed without any objections [2][4][8] - The meeting was chaired by the chairman, Mr. Lou Guanjian, and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with relevant laws and regulations [2][3][7] - All proposed resolutions, including amendments to the company's articles of association and the cancellation of the supervisory board, were approved by more than two-thirds of the voting shareholders [4][6][7] Group 2 - The company elected Ms. Jin Lili as the employee representative director, increasing the board size from 7 to 8 members while maintaining 3 independent directors [8][9] - Ms. Jin Lili meets all legal qualifications for the position and does not have any conflicts of interest with major shareholders or management [9][11] - The company confirmed the election of Mr. Lou Guanjian as the representative director and legal representative, with no changes to the legal representative following the election [14][15] Group 3 - The second board meeting was held on October 10, 2025, with all 8 directors present, and the meeting complied with legal and regulatory requirements [14][15] - The board confirmed the members of the audit committee, with Mr. Pan Lei serving as the convenor, and the committee's term will last until the end of the current board's term [16][17]

Group 1 - The company announced the convening of the fourth employee representative assembly on October 10, 2025, to elect a new employee representative director [2] - Jin Lili was elected as the employee representative director for the company's second board, with a term starting from the date of the assembly's resolution until the end of the second board's term [2]

Group 1 - The core point of the article is that Hotway Co., Ltd. (SH 603075) announced the convening of its 28th meeting of the second board of directors on October 10, 2025, to discuss various proposals, including the confirmation of the audit committee members and the convener [1] - For the fiscal year 2024, Hotway's revenue composition is heavily weighted towards the electric heating components industry, which accounts for 99.16% of total revenue, while other businesses contribute only 0.84% [1] - As of the time of reporting, Hotway's market capitalization stands at 9.1 billion yuan [1]

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会 席位、变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意 新增 1 名职工代表董事，将董事会席位由 7 名增加至 8 名，独立董事 3 名保持不 变，非独立董事由 4 名增加至 5 名。同日，公司召开第四届职工代表大会第二次 会议并做出决议，选举金莉莉女士（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董 事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 金莉莉女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其 担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 及规范性文件的要求。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-055 杭州热威电热科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 1897 号 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派吕荣律师、李昊律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-054 杭州热威电热科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,594,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.5924 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于 2025 年 10 月 10 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会 议室以现场结合通讯的方式召开。经第二届董事会全体董事同意，本次董事会会 议通知豁免时限要求。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过邮件及现场口头方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-056 会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 2025 年 10 月 11 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的 议案》 经董事会审议，同意选举公司董事长楼冠良先生为代表公司执行公司事务的 ...

Group 1 - The core viewpoint is that Heatway Co., Ltd. (603075.SH) has established collaborations with leading companies in the semiconductor sector for the application of electric heating elements in semiconductor processes [1] - Currently, there is no application of electric heating elements in the temperature control field of lithography machines [1]

Core Viewpoint - The company, Reway Co., Ltd. (603075.SH), has indicated that its electric heating components have extensive applications in the semiconductor manufacturing process, and it has established collaborations with leading firms in the semiconductor sector. However, there is currently no application in the temperature control field of lithography machines [1]. Group 1 - The electric heating components are widely used in the semiconductor manufacturing process [1] - The company has partnered with several leading enterprises in the semiconductor field [1] - There is no current application of these components in the temperature control area of lithography machines [1]