证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-033 四川和邦生物科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项无需提交公司股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需 要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股 东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年日常关联交易预计事项已于2024年4月19日经公司第六届董事会第十 三次会议审议通过，公司关联董事贺正刚先生、曾小平先生、秦学玲女士对相关 事项回避表决。 本年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 公司第六届董事会独立董事第二次专门会议对《关于公司2024年度日常关联 交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：公司2024年度日常关联 交易预计是根据公司发展战略和实 ...

四川和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，证券业务收入 13,202.42 万元；四川华信共承担 43 家上市公 司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行 业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信 息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为 10 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 2 月 20 日，公司董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会第 十一次会议审议、第五届董事会第二十次会议均审议通过了《关于公司续聘会计 师事务所的议案》，同意公司续聘四川华信为公司 2023 年度审计机构，公司独立 董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，该议案于 2023 年 5 月 12 日经 公司 2022 年年度股东大会表决通过。 三 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 联碱化工类产品 | 701,403.83 | 304,808.11 | 40,687.56 | | 农药及中间体、副产品 | 68,797.99 | 58,106.01 | 67,744.53 | | 营养剂及中间体、副产品 | 37,666.41 | 31,651.73 | 18,129.56 | 注 1：联碱化工类产品包括：碳酸钠、氯化铵； 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-035 （二）主要原材料价格（不含税）变动情况 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 独立董事梅淑先2023年度述职报告 作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"和邦生物"或"公司"） 的第五届董事会独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，严格履行法律法规赋予的各项职责，对 2023 年度任职期间内的工作恪尽职 守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事 项发表了独立客观的意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本 人的独立董事任职时间已于 2023 年 5 月届满，现将 2023 年履职期间的工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅淑先：女，汉族，1964 年生，中国籍，无永久境外居住权，1987 年 7 月 毕业于西南财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，教授。1987 年 7 月至 2002 年 4 月任四川省乐山财贸学校会计专业教师，2002 年 4 月至 2010 年 11 月 任乐山职业技术 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川和邦生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁长华先生、 胡杨先生、宋英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事袁长华先生、胡杨先生、宋英女士的任职经历及相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 四川和邦生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-027 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公司董事长曾小平先生主 持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0108号 致：四川和邦生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司（以下简称"和邦农科"）、 武骏重庆光能有限公司（以下简称"重庆武骏"），均系四川和邦生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）子公司，非关联方。 2、公司本次为重庆武骏提供的担保金额为 5,000.00 万元； 3、公司与四川武骏光能股份有限公司（以下简称"武骏光能"）本次为重 庆武骏提供最高限额不超过 40,000.00 万元的担保，本合同项下的担保最高债权 额 40,000.00 万元包括已披露的公司及武骏光能与重庆农村商业银行股份有限 公司两江分行于 2024 年 2 月 28 日签订的《保证合同》项下担保的本金数额 15,000.00 万元，因此本月公司和武骏光能为重庆武骏实际提供新增担保额度为 25,000.00 万元； 4、截至 2024 年 3 月 31 日，公司为和邦农科已提供的担保余额为 55,000.00 万元，公司为重庆武骏已提供的担保余额为 77,828.54 万元、武骏光能为重庆武 骏已提供的担保余 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-025 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 24 日~2024 年 4 月 | 1 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 200,000,000.00 元~400,000,000.00 | | | 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | 累计已回购股数 | 124,418,767 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.41% | | | | | 累计已回购金额 | 285,880,508.11 元 | | | | | 实际回购价格区间 | 2.27 元/股~2.46 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 四川和邦生物科技 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-022 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知于2024年3月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年3月18日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下 简称"上交所网站"）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司股东大会议事规 则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 二、审议 ...