证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-010 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 2026年2月14日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民 币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银行等金融机构现金管理产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用， 并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。保荐机构对此 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号： ...

资金面情况 近期事件 2026年2月10日，圣达生物召开第五届第二次董事会会议，审议了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产 品业务的议案》。该事项涉及公司外汇风险管理，可能影响未来财务策略。 业绩经营情况 2026年1月23日，公司发布2025年业绩预增公告，预计归属于上市公司股东的净利润为5000万元至6500 万元，同比增长69.93%至120.90%。具体财务数据需以后续发布的年度报告为准。 经济观察网圣达生物（603079）近期召开董事会审议外汇衍生产品业务议案，并发布2025年业绩预增公 告，预计净利润同比增长显著。公司基本面受行业景气度支撑，但近期资金面波动较大。 公司近期资金面波动较大，但长期基本面受行业景气度支撑。事件进展需以公司官方公告为准。 以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Zhejiang Shengda Biological Pharmaceutical Co., Ltd. has approved the expected daily related transactions for 2026, which are deemed necessary for normal business operations and will not harm the interests of shareholders, especially minority and non-related shareholders [1][2][3] - The board of directors held a special meeting on February 6, 2026, where independent directors unanimously agreed that the expected related transactions for 2026 are fair and reasonable, aligning with the company's strategic development [2][3] - The board meeting on February 10, 2026, approved the expected daily related transactions, with non-related directors voting in favor, and the proposal did not require submission to the shareholders' meeting [3][4] Group 2 - The expected related transactions for 2026 include purchasing cardboard boxes from Rongsheng Paper Industry for up to 4 million yuan, renting idle houses from Shengbo Trading for 225,000 yuan per year, and engaging in various transactions with other related parties such as Hefei Anke and Changming Pharmaceutical, with expected amounts of 5.1 million yuan and 15.8 million yuan respectively [10][11][12][13] - The pricing policy for these related transactions is based on market principles, ensuring fairness and transparency, and there are no conflicts of interest that would harm the company or its shareholders [14][15] Group 3 - The purpose of these related transactions is to enhance operational efficiency, provide employee accommodations, utilize idle resources, and improve profitability through collaboration with related parties [14][15] - The company has established a management system for foreign exchange hedging to mitigate risks associated with currency fluctuations, with a maximum limit of 150 million yuan for engaging in foreign exchange derivative transactions [22][23][24] - The board has authorized the chairman or general manager to sign relevant agreements for foreign exchange derivative transactions, ensuring compliance with regulatory requirements [29][30]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关规定，对公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务事项进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 公司及控股子公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的资金为自有资 金。 1 （四）交易方式 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理指银行 与客户签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限 和汇率，到期日再按照该远期结售汇协议的约定币种、金额、汇率办理结汇或售 汇的业务，从而做到锁定当期结售汇成本。 公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等 产品或上述产品的组合。公司根据境外业务的外币收入情况，在金融机构办理规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2026年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年2月6日，圣达生物召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关 于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，认为： 公司及子公司2025年度与各关联方之间的关联交易均为日常经营活动所需，发生 的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条 款是公平的、公允的、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于2026年 度日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，交易定价遵循公平、公正、 公允的市场原则，符合公司的战略发展方向，不 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下称"公司"）外汇套期 保值业务管理机制，保证汇率波动风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指公司为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避或防范汇率、利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉 期等业务或前述业务的组合。 第三条 本制度同时适用于公司所属全资子公司及控股子公司的外汇套期保 值业务行为。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务必须以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风 险为目的，不得进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不得进行投机和套利交易。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-009 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险等原则，不做 投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的汇 率波动风险、客户违约风险、回款预测风险、内部控制风险等，敬请投资者注意 投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 2022年、2023年、2024年和2025年上半年，公司自营出口额占主营业务收入 的比例分别为39.48%、35.63%、28.56%和29.13%。公司出口主要采用美元作为结 算货币，业务经营在一定程度上受到人民币汇率波动的影响。为适应外汇市场变 化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产 品业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-008 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经 营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股 东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对 公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年2月6日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预 计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，认为：公司及子公司2025年度与 各关联方之间的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循 了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平的、公允 的、合理的，不存在损 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-007 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。 关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女 士、周斌先生回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）于2026年2月10日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议已于2026年2月6日以电子邮件方式通知全体董事、 高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事 9人；公司高级管 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的背景 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的境外销售收入在公 司主营业务收入中占有一定比例，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅 度不断加大，外汇风险显著增加。 二、公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的目的 2022年、2023年、2024年和2025年上半年，公司自营出口额占主营业务收入的 比例分别为39.48%、35.63%、28.56%和29.13%。公司出口主要采用美元作为结算货 币，业务经营在一定程度上受到人民币汇率波动的影响。为适应外汇市场变化，降 低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务， 实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 三、公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的基本情况 （一）交易额度 公司及控股子公司拟使用最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金 额）不超过人民币15,000.00万元（或等值货币，含本数）开展远期结售汇等外汇 衍生品业务，交易币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关 ...