中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江圣达生物药 业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，对圣达生物使用募集资金向控股子公司提供借款用 于实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕143 号）。公司对募集资 金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并 与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。 二、募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165 号）文件核准，圣达生物向特 定 ...

关于浙江圣达生物药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及 支付发行费用的鉴证报告 ' 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕15350 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供圣达生物公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及支 付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕 68 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | | | | | | 浙江圣达生物药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代 码：9133100070471153X3。 第三条 公司根据中国共产党的章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工 作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编 制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治 核心作用。 第四条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2017 年 8 月 23 日在上海证券 交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文全称：浙江圣达生物 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-035 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 变更后发起人姓名或名称：宁波玄德投资有限公司 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召 开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 修订的原因及具体条款如下： 一、变更的原因 （一）向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号）文件核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）17,840,666股， 每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣 除发行费用（不含税）人民币6,186,644.91元后，募集资金净额为人民币 261,423,345.09元。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发 行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。 公司本次发行 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-034 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，包括但不限于 存款类产品、收益凭证、货币及债券类现金管理产品等，但不包括股票投资、 外汇投资、期货投资及房地产投资。 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用暂时 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，有利于提高公 司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及控股子公司使用额度不超过人民币2.00亿元的暂时闲置自有资金进 行现金管理，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 进行现金管理的资金来源：公司闲置自有资金。 投资金额：不超过人民币2.00亿元。在上述额度范围内，资金可滚动使 用。 已履行的审议程序：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年7月7日 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-033 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、产 品期限不超过12个月的银行等金融机构现金管理产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单等）。 投资额度：不超过人民币23,000.00万元。在上述额度范围内，资金可滚动 使用。 已履行的审议程序：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对 此出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于 低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施 防范和控制投 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-031 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"、"圣达生物"） 拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 3,036.97万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 188.02万元（不含税），合计人民币3,224.99万元，公司本次募集资金置换时 间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号）文件核准，浙江圣达 生物药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666 股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00 元，扣除发行 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-032 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"、"圣达生物"） 于2025年7月7日分别召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投 项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司通辽市圣达生物工程有限 公司（以下简称"通辽圣达"）提供借款专项用于实施募集资金投资项目，总 金额不超过人民币26,142.33万元，借款期限为自实际借款之日起五年。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号）文件核准，浙江圣达 生物药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666 股，每股发行价格 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-036 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 23 日 至2025 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-030 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于2025年7月7日在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议已于2025年7月4日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。 本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 （二）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投 项目的议案》 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网 ...