浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、其他规范性文件和《浙江圣达生 物药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江圣 达生物药业股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决 策中心。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会等专门委员会。董事会制定各专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。 各委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人应当为 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善对浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职 工董事以及由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则： （一）薪酬结构与公司长远利益相结合原则； （五）绩效考核遵循公开、公正、透明原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。 （二）薪酬水平与公司规模、经营业绩等实际情况相结合原则； （三）薪酬与岗位职责、个人能力及工作绩效表现相匹配的原则； （四）激励与约束并 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | | | | 浙江圣达生物药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代 码：9133100070471153X3。 第三条 公司根据中国共产党的章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工 作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编 制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治 核心作用。 第四条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2017 年 8 月 23 日在上海证券 交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文全称：浙江 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律、行政法规、规章或其他规范性文件以及《浙圣达生 物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 （修订稿） 二〇二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或 "公司"）2024 年员工持股计划（修订稿）（以下简称"员工持股计划"、"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负 责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等 工作。 第四条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具 书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全 部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照本制度 要求报送。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的报送 事宜。董事长与董事会秘书应当在前款规定的书面承诺上签署确认意见。 第五条 公司证券部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作部门， 协助董事会秘书完成公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、 管理等日常工作。 第六条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记报送工 1 作，真实、准确、完整地填写相关信息，并及时向公司报送内幕信息知情人档案。 第七条 公司应当加强对内幕 ...

第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制评价程序和评价报告，提高公司风险管理水平，揭示和防范经营风险，更 好地保护投资者的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评 价指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性 进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 浙江圣达生物药业股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总 则 内部控制的有效性，是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理 保证的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。内部控制设 计的有效性，是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且设计恰当。 内部控制运行的有效性，是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 公司董事会对内部控制办法的建立和有效实施负责，对内部控制评价报告的 真实性负责。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司、 公司所属单位（所属单位指全资子公司、控股子公司）的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐强国，已充分了解并同意由提名人浙江圣达生物药业股份 有限公司董事会提名为浙江圣达生物药业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江圣达生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-062 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、将"监事会"、"监事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审 计委员会成员"，删除第七章监事会相关章节，监事会的相关职权由董事会审计 委员会行使等；设置职工代表董事一名； 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召 开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于取消监事会、修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届后公司不再设置监事会，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李永泉,已充分了解并同意由提名人浙江圣达生物药业股份 有限公司董事会提名为浙江圣达生物药业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任浙江圣达生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五) ...