（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，圣达生物发布公告称，公司2025年第四次临时股东大会审议通过《关于 取消监事会、修改并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于选 举公司第五届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，圣达生物发布公告称，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

经与会职工代表推举并表决通过，同意选举褚滨城先生为公司第五届董事 会职工代表董事（简历详见附件）。褚滨城先生将与其他八名董事共同组成公 司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。 褚滨城先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格。本次选举职工代表董事 不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 2025年12月16日 证券代码：603079 股票简称：圣达生物 公告编号：2025-067 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日 召开了2025年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于取消监事会、修改<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司将不 再设置监事会和监事，并 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-066 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,425,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.3102 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2155 号 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2025 年 11 月 28 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 法律意见书 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月15日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。在公司2025年第四次临时股东大会及2025年第一次职工代 表大会选举产生第五届董事会成员后，为保证董事会、高级管理团队的延续 性，经全体新任董事同意，本次会议通知豁免会议通知期限要求，以口头结合 电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由全体董事推选洪爱女士 主持，应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事李永泉先生、独立董事孟 岳成先生、董事陈不非先生以通讯方式参加会议；公司高级管理人员列席了本 次会议。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-068 (二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人 的议案》 公司董事会充分听取公司党委意见，选举产生各专门委员会委员及召集人 组成如下 ...

特别风险提示 尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种， 总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-065 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 人民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定、产品期限不超过 12 个月的银行等金融机构现金管理产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述期 ...

证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二五年十二月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一：关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | 议案 | 5 | | 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | 7 | | 议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 9 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 13 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 12 月 15 日(星期一)下午 13:30 网络投票：2025 年 12 月 15 日(星期一)采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 20 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-064 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 中 | 国 | 建 | 中国建 | 设 | 银 | 行 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设银行 | 浙 | 江 | 分 | 结构 | 保本 | 2025 | 2025 | 股份有 | 行 | 单 | 位 | | | | | | 性存 | 30天 | 浮动 | 年11 | 年12 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.04 | 限公司 | 人 | 民 | 币 | 款 | 收益 | 月4日 | 月4日 | | 天台支 | 定 | 制 | 型 | 行 | 结 | 构 | 性 | | | | | | | | | | 存 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-062 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届后公司不再设置监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司 第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督 职能，维护公司和全体股东利益。自公司股东大会审议通过之日起，公司监事会 予以取消，公司第四届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款 进行相应修订。主要涉及如下几个方面： 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...