第一条 为了提高浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，特制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第一章 总则 浙江圣达生物药业股份有限公司 舆情管理制度 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息。 （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和 要求，2024年度任职期间，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认 真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会、股东大会及专门委员 会会议，认真审议公司董事会的相关重大事项，为公司的长远发展出谋划策，对 董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2024年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 李永泉先生：1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授职称，国家重点研发计划项目首席科学家，浙江省微生物学会理事长、 中国微生物学会理事兼分子微生物专业委员会副主任，入选浙江省151人才工程 重点层次。曾任杭州大学生命科学学院副教授、副所长 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，或其他可能 妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。任职符合《上 市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职情况 1 （一）董事会参会情况 2024年度，公司共召开了5次董事会，会议审议的重要事项有：定期报告、 募集资金的存放与使用、利润分配、续聘会计师事务所、调整向特定对象发行A 股股票、员工持股计划等。在出席董事会会议前，本人认真审阅了会议资料，对 每项议案进行了积极的讨论并提出合理建议。本人对董事会各项议案均按自身意 愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，对公司董事会科学决策起到了积极 作用。同时，本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，对于重大经营、投资、 选举、聘任等决策公司均履行了必要的审批程序和披露义务，符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

一、独立董事的基本情况及独立性说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈希琴女士：1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授职称，工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（经济和信 息化委员会）工业互联网平台财务专家、浙江省（科技厅）科技计划项目评审专 家。曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授，浙江经济职业技术学 院财会金融学院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、 教授。2019年12月至今任本公司独立董事，报告期内兼任宁波德昌电机股份有限 公司、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。 （二）独立董事的独立性说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，或其他可能 妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。任职符合《上 市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。 浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江圣达生物药业股份有限公 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7492 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣达 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7694 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 （修订稿） 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或 "公司"）2024 年员工持股计划（修订稿）（以下简称"员工持股计划"、"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-019 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了真实、准确、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产 价值及2024年年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规 定，公司对2024年年度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出 现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准 备。 2024年度，公司计提各类资产减值损失合计1,610.52万元。具体情况如下： 认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失546.21万元。 2、资产减值损失 根据《企业会计准则第1号－存货》和公司相关会计政策，资产负债表 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对天健会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江圣达生物药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"或"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人， 注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 2024 年度上市公司 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | | ...