浙江圣达生物药业股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 本实施细则所称"董事"指非职工代表董事，包括独立董事和非独 立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实 施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）累积投票制的票数计算法 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为 该股东本次累积表决票数。 （二）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董 事的选举实行分开投票方式。具体操作如下： 1、选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘 以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本次股东会 的独立董事候选人； 2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总 第一条 为了进一步完善公 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司") 重大事 项内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露 的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券 交易所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度相关规定，负有报 告义务的单位、公司各部门、分支机构和控股子公司的有关人员，应及时将相关 事项向公司证券部、董事会、董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应 当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实、准确、完整、 及时，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司 的规范、透明 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 浙江圣达生物药业股份有限公司 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《公司法》《证券法》 《民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件，以及 《浙江圣达生物药业股份有限公司公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 本制度所指"控股子公司"是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第五条 本制度适用于公司及其控股子公司，控股子公司发生对外担保，按 照本制度执行。 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事及高级管理人员持股及变动管理办法 第一条 为规范对浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）规则中关于股份变动的限制性 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告 （以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对 年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、行政法规、规章规范性文件和《公司章程》、《浙江圣达生物药业股 份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计 差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据 和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在其他 重大错误等情况，或出现 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》 《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》《浙江圣达生物药业股份有限公司信息披 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以 暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 1 露管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一条 为进一步加强浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自 律、规范运作、提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司与投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中 小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、其 他规范性文件，以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金 的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，结合《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取投资收益为目的，将公司现 金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内 外的其他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让 其他企业股权等权益性投资，但不包括设立或者增资全资子公司； （二）公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项； （三）进行交易性金融资产等财务性投资； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、其他规范性文件和《浙江圣达生 物药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江圣 达生物药业股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决 策中心。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会等专门委员会。董事会制定各专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。 各委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人应当为 ...