委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0998--2836777 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// atlefally.com/ " 进行 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1418 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1418 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆火炬燃气股份有限 公司(以下简称新疆火炬)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-010 新疆火炬燃气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年度 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要 求，本着维护公司利益、对股东负责的态度，认真履行监事会职责， 积极开展相关工作，列席或出席公司召开的董事会、股东大会。针对 公司财务状况、重大事项、关联交易、股权收购、公司董事和高级管 理人员的履职情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合 法权益。现将监事会2023年工作情况报告如下： 一、监事会换届情况 公司监事会共设3名监事，公司第三届监事会成员分别为热依汗 姑丽﹒苏坦女士（主席）、付家浩先生、贾根勤先生，报告期内，公 司第三届监事会已届满，经职工代表大会及2023年12月30日公司2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举付家浩先生（主席）、杨程翔 先生、贾根勤先生为公司第四届监事会监事。 二、报告期内监事会召开情况 2023年度公司共组织召开了7次监事会会议，会议的召集、召开 和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议 召开情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-012 新疆火炬燃气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照通知要求，公司需对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 ●新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）和中国证监会 公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的要求变更会计政策，本次会计 政策变更事项无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 重要内容提示： 2022 年 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 3.业务规模 新疆火炬燃气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2.人员 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（瞿学忠） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司决策，出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿学忠，男，1955 年 4 月出生，大专学历，高级经济师职 称。历任乌鲁木齐市十一中学教师；乌鲁木齐市公安局警察学校正科 级侦查员（二级警督）；宏源大厦物业公司总经理；新疆城市酒店总 经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；新疆德隆集团总经理；其中， 2013 年 1 月至 2019 年 3 月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董 事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 本人具有多年的集团企业管理经历，对企业的战略规划、结构设 计以及风险控制等有较丰富经验。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郜勇） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人作为审计委员会和提名委员会的委员，亲自出席 了 5 次审计委员会会议和 2 次提名委员会会议。本人忠实履行独立董 事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专 门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自 身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立 行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人郜勇，男，1972 年 2 月出生，本科学历，1993 年至 2008 年， 历 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 422,348,634.64, representing a year-on-year increase of 54.69% due to increased natural gas sales[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 36,427,281.01, reflecting a year-on-year growth of 42.80, primarily driven by the increase in operating revenue[5][9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 36,309,768.26, with a year-on-year increase of 46.36%[5][9]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.26, marking a 44.44% increase compared to the same period last year[5][9]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥422,348,634.64, a significant increase of 55% compared to ¥273,030,039.33 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 was ¥39,084,145.36, representing a 53% increase from ¥25,508,739.00 in Q1 2023[18]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥41,300,032.99, compared to ¥28,551,563.57 in Q1 2023, indicating a growth of 45%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,300,573,977.98, a decrease of 1.36% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets amounted to CNY 2,300,573,977.98, a decrease from CNY 2,332,366,011.59 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 1.36%[14]. - The company's current assets totaled CNY 519,274,454.18, down from CNY 534,884,954.45, indicating a decrease of about 2.9%[14]. - The company's total liabilities decreased to CNY 710,715,883.68 from CNY 786,437,464.91, a reduction of about 9.6%[15]. - The total liabilities decreased to CNY 1.04 billion in Q1 2024 from CNY 1.07 billion in Q4 2023, a reduction of approximately 2.5%[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -3,543,704.39, indicating a non-applicable change[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥3,543,704.39, an improvement from -¥4,103,560.52 in Q1 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $4,878,587.15, a decrease from -$5,178,167.38 in the previous year[31]. - The net cash flow from investing activities was -$3,135,379.6, compared to -$5,675,018.8 in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow[31]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at $156,909,924.49, down from $252,240,639.6 in Q1 2023[31]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.90% to CNY 1,464,077,811.42 compared to the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders rose to CNY 1,464,077,811.42 from CNY 1,422,805,128.15, an increase of approximately 2.9%[15]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.62 percentage points to 2.53%[5]. - The company received government subsidies amounting to CNY 174,410.74 during the quarter, which positively impacted its financial performance[7]. - The company reported a total of CNY 117,512.75 in non-recurring gains after accounting for tax effects and minority interests[8]. - The company incurred a total of ¥8,557,887.15 in cash outflows for investment activities in Q1 2024, compared to ¥10,709,362.96 in Q1 2023[21]. - The company raised ¥22,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, with cash outflows for debt repayment amounting to ¥25,270,000.00[21]. Changes in Assets - Accounts receivable increased to CNY 164,845,146.84 from CNY 140,430,332.44, representing a growth of approximately 17.4%[13]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 211,149,111.40 from CNY 227,167,553.05, a decline of about 7.1%[13]. - The company's inventory decreased to CNY 84,931,009.94 from CNY 88,450,552.77, reflecting a decrease of approximately 4.0%[14]. - The non-current assets totaled CNY 1,781,299,523.80, a slight decrease from CNY 1,797,481,057.14, reflecting a decline of approximately 0.9%[14]. - The company reported a decrease in total current liabilities to CNY 1.00 billion from CNY 1.03 billion, a reduction of 2.5%[25]. Strategic Focus - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or participation in margin financing activities during the reporting period[12]. - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[31]. - The company’s cash flow management reflects a strategic focus on reducing cash outflows while maintaining liquidity[31].

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新 疆火炬"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职， 严格执行股东大会、董事会等相关决议，积极推动公司法人治理机制 的完善和内部控制制度的建设，促进公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况回顾 2023 年公司全体员工在董事会的领导下，围绕"壮大主业提升 发展质量，拓展其他多元化业务发展，巩固城市燃气区域龙头企业地 位，逐步探索并实现能源产业的全国布局"发展战略，根据既定的经 营目标，发扬自身优势，克服困难和挑战，有序开展各项经营管理工 作，整体经营业绩实现稳健增长。 2023 年公司实现营业收入 109,077.2 万元，同比增加 28.59%， 净利润 13,419.52 万元，同比增加 39.70%。截至报告期末，公司总 资产233,236.60 万元，归属于母公司所有者权益为142,280.51 万 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 新疆火炬燃气股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立董事瞿 学忠先生、郑训森先生、颜莉女士对独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交公司董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...