证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-012 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项无需提交股东大会审议。 ●本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和 非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新 疆火炬"）召开第四届董事会第六次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案 获得全部非关联董事全票表决通过。 2、独立董事专门委员会审议情况 | | | 关联交易类别 关联方 2024 年预计金 额（元） 2024 年实际发 生金额（元） ...

新疆火炬燃气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-015 新疆火炬燃气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆火炬燃气股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司 章程》的部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护新疆火炬燃气股份 | 第一条 为维护新疆火炬燃气 ...

二、预算编制的依据： 1、公司 2025 年的销售目标； 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度 财务报告； 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）发展目标， 结合公司营业业绩和实际经营能力，2025 年度生产经营计划，按照 合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研 究，对公司 2025 年度的财务预算情况报告如下： 一、预算编制的基础和范围： 1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度； 2、在公司制定的经营计划基础上编制预算； 3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所 有子、分公司。 3、2025 年度的期间费用依据 2024 年度的实际支出并结合 2025 年的经营业务量增减变化进行预算。 三、利润预算（见下表）： 2024 年实现营业收入为 147,785.84 万元，2025 年销售目标 162,950.28 万元，增长 10.26%，2024 年度实现净利润为 15,684.61 万元，2025 年度预计实现净利润 17,802.74 万元，增长 13.5%；企业 ...

董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立董事瞿 学忠先生、郑训森先生、颜莉女士对独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交公司董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

新疆火炬（603080）公告，2025年第一季度营收为4.67亿元，同比增长10.63%；净利润为4548.46万 元，同比增长24.86%。 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-009 新疆火炬燃气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,268,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5392 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本 次股东大会会议由公司董事长陈志龙先生主持。本次会议的召开及表决方式符合 《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点 ...

北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广东省珠海市海滨南路 47 号光大国际贸易中心 18 楼 邮编 P.C.：519015 电话: 0756 3225555 传真：0756 3225566 网址 Web：Http://www.zhongyinlawyerzh.com 北京中银（珠海）律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆火炬燃气股份有限公司 北京中银（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆火炬燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并根据《中华人民共和 国公司法》（（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等有关法律法规以及《新疆火炬燃气股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《新疆火炬燃气股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午11:00-12:00 2、会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年4月18日（星期五）至4月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xjhj@xjhjrq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月25日发布公司2024年年度报告及2025年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、 ...