Xinjiang Torch Gas Co., Ltd.(603080)

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新疆火炬:新疆火炬募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-04-25 08:07
RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1417 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24KUTY | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | 目 录 in the subject . . . . 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 11:010- 容诚专字[2024]230Z1417 号 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称新疆火炬)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新疆火炬年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新疆火炬年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的 ...
新疆火炬(603080) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 08:05
Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥1,090,771,989.01, representing a year-on-year increase of 28.59% compared to ¥848,236,283.34 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥134,195,185.24, a 39.70% increase from ¥96,062,211.82 in the previous year[25]. - The cash flow from operating activities increased by 108.95%, amounting to ¥396,807,478.02, compared to ¥189,906,322.21 in 2022[25]. - The basic earnings per share rose to ¥0.95, reflecting a 39.71% increase from ¥0.68 in 2022[26]. - The total assets increased by 25.54% to ¥2,332,366,011.59 from ¥1,857,935,476.43 in 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.77% to ¥1,422,805,128.15 from ¥1,320,217,401.35 in 2022[25]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,090,771,989.01, an increase of 28.59% compared to the previous year[56]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 13,419,520, an increase of 39.70% year-on-year[56]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 4.70 RMB per 10 shares, totaling approximately 66.51 million RMB, based on a total share capital of 141.5 million shares[5]. - The company distributed a cash dividend of 2.10 CNY per 10 shares for the 2022 fiscal year, amounting to a total of 29,715,000 CNY (including tax) on May 30, 2023[180]. - The company has established a profit distribution policy that ensures at least 10% of the distributable profits are allocated as cash dividends in profitable years[172]. - The total cash dividend amount (including tax) is 66,505,000 CNY, which accounts for 49.56% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[183][185]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[6]. - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The company is focused on strengthening internal control management and risk management throughout its operations to ensure compliance and operational efficiency[110]. - The company faces risks from energy competition as new energy sources like solar and wind power may replace natural gas in the long term[113]. Corporate Governance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining a clear division of responsibilities among its board and management[117]. - The company actively engages with investors through various channels to enhance communication and protect the rights of minority shareholders[124]. - The company has implemented a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from infringing on the interests of the listed company[122]. - The company has a structured process for approving the remuneration of directors and senior management, ensuring transparency and compliance[144]. - The company has been focusing on strengthening its governance structure by appointing independent directors and enhancing oversight mechanisms[146]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring hydrogen energy refueling business as part of its diversification strategy[38]. - The company is focusing on urban gas renovation projects to enhance safety and boost its engineering installation business[38]. - The company is committed to promoting natural gas applications, contributing to carbon emission reduction efforts[45]. - The company is focused on expanding its core business while exploring diversified development opportunities in the energy sector[104]. - The company plans to develop LNG business gradually while enhancing existing gas operations and expanding into urban heating, taxi operations, and new energy charging stations[107]. Operational Efficiency - The company is implementing modern information technologies such as SCADA and GPS systems to improve management levels and ensure stable operations[41]. - The company is upgrading its information systems to ensure faster and more accurate information transmission, aiming for a unified management platform across subsidiaries[109]. - Operational efficiency improvements are projected to reduce costs by 5% in the upcoming year[136]. Employee Development - The company is focused on talent development, ensuring that all specialized equipment operators are certified, which supports future growth[55]. - The company has a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and supporting safe production and competitive development[165]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 3.3068 million yuan[144]. Environmental Responsibility - The company invested 21.81 million CNY in environmental protection during the reporting period[190]. - The company has not faced any environmental administrative penalties and has not caused any environmental pollution incidents[191]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[192]. Market Expansion - The company added over 15,000 new users in 2023, enhancing its market share[38]. - The company is positioned to capitalize on the growing demand for natural gas, which is projected to increase its share in primary energy consumption from 9.4% in 2022 to 15% by 2030[51]. - The company plans to enter two new international markets by Q3 2024, aiming for a 15% increase in global sales[138]. Financial Compliance - The company has not reported any significant changes in competition or business operations affecting its independence[127]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, maintaining compliance with its established guidelines[179]. - The company has not disclosed any significant internal control deficiencies during the reporting period[188].
新疆火炬:新疆火炬2023年度内部控制审计报告
2024-04-25 08:05
【RSM | 容 诚 容诚审字[2024]230Z1 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1928 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 , 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"新疆火炬")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新疆 火炬董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...
新疆火炬:新疆火炬独立董事2023年度述职报告-祝培毅
2024-04-25 08:02
新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(祝培毅) 作为新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在 2023 年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定,本着真实、独立、客观、公正的原则,谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人祝培毅,男,1980 年 6 月出生,大专学历,注册会计师、 中级会计师、税务师、资产评估师。2010 年 5 月至 2013 年 12 月, 任喀什天山水泥公司会计主管;2014 年 3 月至 2014 年 12 月,任新 疆天山雪食品有限公司财务经理;2015 年 5 月至 2017 年 6 月,任喀 什光正燃气有限公司财务经理;2017 年 9 月至今,任新疆驰远天合 有限责任会计师事务所喀什分所项目经理;2020 年 10 月至 2023 年 12 月,任公司独立董事。 (二)是 ...
新疆火炬:新疆火炬关于公司2023年度利润分配方案的公告
2024-04-25 08:02
证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2024-009 新疆火炬燃气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 每股分配比例:每股派发现金红利 0.47 元(含税),不送红股,不以公 积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第二次会议,以 8 票赞成,0 票 反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》,同意此次利润分配方案,此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,新 疆火 ...
新疆火炬:新疆火炬独立董事2023年度述职报告-蔺文胜
2024-04-25 08:02
新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(蔺文胜) 作为新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在 2023 年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定,本着真实、独立、客观、公正的原则,谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下: 以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔺文胜,男,1969 年 11 月出生,本科学历,经济师职称。 1992 年 9 月至 1994 年 2 月,历任中国人民建设银行新疆信托投资公 司法务专员、投资部副经理;1994 年 2 月至 2001 年 3 月,历任宏源 证券股份有限公司营业部总经理、投资银行部副总经理(主持工作); 2001 年 4 月至 2006 年 7 月,任新疆新捷股份有限公司副总经理;2003 年 2 月至 2008 年 6 月,任新疆新捷燃气有限公司董事、总经理; ...
新疆火炬:新疆火炬2023年度内部控制评价报告
2024-04-25 08:02
公司代码:603080 公司简称:新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
新疆火炬:新疆火炬关于变更公司注册地址、修订《公司章程》的公告
2024-04-25 08:02
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》的公告 证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2024-011 新疆火炬燃气股份有限公司 二、修订《公司章程》 为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作水平,结合《上市公司章 程指引(2023 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作(2023 年 12 月修订)》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红(2023 年修订)》等法律法规及公司实际情况,对《公司章程》的部分条款 进行修改,具体修订如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所:新疆喀什地区 喀什市世纪大道南路 77 号。 | 第五条 公司住所:新疆喀什地区 喀什市喀什中亚南亚工业园区深圳产 | | | 业园 C23-518-1 | | 第一百七十六条 公司的利润分 | 第一百七十六条 公司的利润分 | | 配政策和决策程序如下: | 配政策和决策程序如下: | | …… | …… | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...
新疆火炬:新疆火炬第四届监事会第二次会议决议公告
2024-04-25 08:02
证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2024-006 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司"或"新疆火炬")第四届监 事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于2024年4月15日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席付家浩 先生主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席会议并表决监事3人。公 司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监 事会召开的有关规定。 二、经与会监事审议,通过了以下议案: (一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 经与会监事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过 ...
新疆火炬:新疆火炬董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-25 08:02
1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席 合伙人肖厚发。 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求,新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如 下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 202 ...