关于变更公司注册地址、修订《公司章程》的公告 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-011 新疆火炬燃气股份有限公司 二、修订《公司章程》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》的部分条款 进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：新疆喀什地区 喀什市世纪大道南路 77 号。 | 第五条 公司住所：新疆喀什地区 喀什市喀什中亚南亚工业园区深圳产 | | | 业园 C23-518-1 | | 第一百七十六条 公司的利润分 | 第一百七十六条 公司的利润分 | | 配政策和决策程序如下： | 配政策和决策程序如下： | | …… | …… | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

1 / 48 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | 总经理 33 | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-007 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2262 号文）核准，由主承销商西部证券股份 有限公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股股票 35,500,000.00 股， 每股发行价格为人民币 13.60 元，募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,536,041.45 元，实际募集资金净额为人 民币 432,263,958.55 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位，并经华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2017]5541 号《验资报告》予 以验证。 2022 年末公司尚未使用募集资金余额为人民币 30,968,623.95 元， ...

新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬"）第四届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事 会应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，其中现场参会董事 2 名， 通讯方式参会董事 6 名，会议由董事长陈志龙先生主持，监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-005 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年度董事会工作报告》。 ...

委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0998--2836777 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// atlefally.com/ " 进行 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1418 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1418 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆火炬燃气股份有限 公司(以下简称新疆火炬)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度； 2、在公司制定的经营计划基础上编制预算； 一、预算编制的基础和范围： 3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所 有子、分公司。 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）发展目标， 结合公司营业业绩和实际经营能力，2024 年度生产经营计划，按照 合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研 究，对公司 2024 年度的财务预算情况报告如下： 2023 年实现营业收入为 109,077.20 万元，2024 年销售目标 118,208.06 万元，增长 8.37%，2023 年度实现净利润为 13,419.52 万元，2024 年度预计实现净利润 14,263.40 万元，增长 6.29%；企业 1 所得税按 15%的优惠税率测算；2024 年每股收益预计达到 1.01 元。 2024 年度利润预算表 单位：万元 | | | | | | 2024 | 年预算比 2023 | 2024 | 年预算 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要 求，本着维护公司利益、对股东负责的态度，认真履行监事会职责， 积极开展相关工作，列席或出席公司召开的董事会、股东大会。针对 公司财务状况、重大事项、关联交易、股权收购、公司董事和高级管 理人员的履职情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合 法权益。现将监事会2023年工作情况报告如下： 一、监事会换届情况 公司监事会共设3名监事，公司第三届监事会成员分别为热依汗 姑丽﹒苏坦女士（主席）、付家浩先生、贾根勤先生，报告期内，公 司第三届监事会已届满，经职工代表大会及2023年12月30日公司2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举付家浩先生（主席）、杨程翔 先生、贾根勤先生为公司第四届监事会监事。 二、报告期内监事会召开情况 2023年度公司共组织召开了7次监事会会议，会议的召集、召开 和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议 召开情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-013 新疆火炬燃气股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 12 点 30 分 召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-012 新疆火炬燃气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照通知要求，公司需对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 ●新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）和中国证监会 公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的要求变更会计政策，本次会计 政策变更事项无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 重要内容提示： 2022 年 ...