RSM 容诚 审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1926 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.go.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 " | 1 | 4 | . | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | P | 2 | . | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-115 | 审计报告 容诚审 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1417 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24KUTY | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | 目 录 in the subject . . . . 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 11:010- 容诚专字[2024]230Z1417 号 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称新疆火炬)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新疆火炬年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新疆火炬年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的 ...

【RSM | 容 诚 容诚审字[2024]230Z1 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1928 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"新疆火炬"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新疆 火炬董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

2023 年年度报告 公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 二〇二四年四月 1 / 286 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈志龙、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 公 司 拟 向 全 体 股 东 每 1 0股 派 发 现 金 红 利 4. 70元 （ 含 税 ） ， 截 至 2023年 12月 31日 ， 公 司 总 股 本 141,500,000股 ，以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 6,650.50 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蔺文胜） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔺文胜，男，1969 年 11 月出生，本科学历，经济师职称。 1992 年 9 月至 1994 年 2 月，历任中国人民建设银行新疆信托投资公 司法务专员、投资部副经理；1994 年 2 月至 2001 年 3 月，历任宏源 证券股份有限公司营业部总经理、投资银行部副总经理（主持工作）； 2001 年 4 月至 2006 年 7 月，任新疆新捷股份有限公司副总经理；2003 年 2 月至 2008 年 6 月，任新疆新捷燃气有限公司董事、总经理； ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具 了容诚审字[2024]230Z1926 号标准无保留意见的审计报告。现公司 根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告，具体内容如下： 一、主要财务数据和指标 公司 2023 年营业收入 109,077.20 万元，比上年同期增加 24,253.57 万元，同比增加 28.59%；实现归属于母公司的净利润 13,419.52 万元，比上年同期增加 3,813.30 万元，同比增加 39.70%。 2023 年净利润较上年同期增加主要是由于本期销售收入增加所 致。 三、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况： 1 单位：万元 币种：人民币 指标名称 本期 上年同期 增长额 增减率 （%） 营业收入 109,077.20 84,823.63 24,253.57 28.59 归属于母公司净利润 13,419.52 9,606.22 3,813.30 39.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（瞿学忠） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司决策，出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿学忠，男，1955 年 4 月出生，大专学历，高级经济师职 称。历任乌鲁木齐市十一中学教师；乌鲁木齐市公安局警察学校正科 级侦查员（二级警督）；宏源大厦物业公司总经理；新疆城市酒店总 经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；新疆德隆集团总经理；其中， 2013 年 1 月至 2019 年 3 月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董 事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 本人具有多年的集团企业管理经历，对企业的战略规划、结构设 计以及风险控制等有较丰富经验。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-009 新疆火炬燃气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.47 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，以 8 票赞成，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》，同意此次利润分配方案，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，新 疆火 ...

西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐机构"）作为新疆 火炬燃气股份有限公司（以下简称"新疆火炬"、"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对新疆火炬 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2262号文）核准，由主承销商西部证券股份 有限公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股股票35,500,000.00股，每 股发行价格为人民币13.60元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币50,536,041.45元，实际募集资金净额为人民币 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 新疆火炬燃气股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立董事瞿 学忠先生、郑训森先生、颜莉女士对独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交公司董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...