本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交易所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-008 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 1、会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11:00-12:00 2、会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年四月 | | 目 录 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》 5 | | | 议案二：《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》 6 | 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权 力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项： 一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等 证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 二．请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三．与会者要保持会场正常秩 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-006 新疆火炬燃气股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2025年4月7日审议通过《关 于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》。 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东江西中燃天然气投资有限公司提名，董事会提名 委员会审查通过，公司董事会同意康青山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任 期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东大会审议通过后生 效。本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的二 分之一。 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2025年4月8日 非独立董事候选人简历 康青山先生， 1970年9月出生，硕士研究生学历，历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记，黑龙江省人 民政府办公厅一处主任科员，东 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月 1 / 48 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | 总经理 33 | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-005 新疆火炬燃气股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 7 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，公司董事 会近日收到控股股东江西中燃天然气投资有限公司的推荐函，提名推荐公司非独 立董事候选人，公司根据实际情况，对《公司章程》中董事会成员人数进行修订， 具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十五条 | 董事会由 8 名董 | 第一百一十五条 | | 董事会由 9 | 名董 | | 事组成，设董事长 1 | 人，独立董事 3 人。 | 事组成，设董事长 | 1 | 人，独立董事 | 3 人。 | 除上述 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-006 新疆火炬燃气股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东江西中燃天然气投 资有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意康青山先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东大会审议通过后生 效。本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 非独立董事候选人简历 康青山先生， 1970 年 9 月出生，硕士研究生学历，历任哈尔滨金融学院金 融系团总支书记，黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员，东方人寿保险股份有 限公司董事会秘书处负责人，2010 年 9 月至 2016 年 1 月任昆吾九鼎投资管理有 限公司合伙人，2016 年 1 月至 2025 年 1 月 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-007 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 13 点 00 分 召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-004 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2025年4月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2025 年4月2日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事8人，实 际出席董事8人，会议由董事长陈志龙先生主持。监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于增加董事会席位暨修订<公司 章程>的公告》。 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新疆火炬燃气股份有限公司关于控股股东部分股份 质押的公告 ●江西中燃天然气投资有限公司（以下简称"江西中燃"）持有新疆火炬燃气股份有限公司（以下简 称"公司"）股份40,955,400股，占公司总股本的28.94%；本次股份质押后，江西中燃累计质押股份 20,000,000股，占其所持公司股份数的48.83%，占公司总股本的14.13%。 ■ 四、风险应对措施 江西中燃资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，上述质押目前未出现平仓风险或被强制平仓的 情形。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者 注意投资风险。 公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公 司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ■ 二、本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等 ...