证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 时间 2024 年 8 月 23 日 11:00-12:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 公司董事长、总经理陈志龙先生，董事、董事会秘书、副总经理韦昆先 公司参与人员 生，财务总监孙颖女士，独立董事瞿学忠先生，证券事务代表及相关 部门工作人员 接待对象 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者 投资者关系活 主要内容包括： 动主要内容介 1、请问公司供热业务亏损的原因？以及 CNG 加气站的运行情 绍 况？燃气销售中家用燃气和 CNG 燃气营收的比例是多少？ 尊敬的投资者，您好！公司供热业务亏损的原因主要是本年供热 公司新增较大供热范围及面积，但新增供热小区入住率较低，相应供 新疆火炬燃气股份有限公司投资者关系活动记录表 热成本较高，因此导致供热业务存在亏损；公司在建及建成投产的 40 余座加气站或油气合建站，均位于交通要道，在区域内形成了网 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 / 198 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈志龙、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-019 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 16 日（星期五）至 8 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-018 新疆火炬燃气股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全 景网络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2024年6月14日（周五）16:00-18:00。届时公司 高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 编号：2024-017 新疆火炬燃气股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：壹亿肆仟壹佰伍拾万元人民币 成立日期：2003 年 04 月 23 日 经营范围：天然气的销售；销售：燃气具及其配件、长输管网、管材管件、 仪器仪表；天然气集中供热；市政工程总承包；危险货物运输；成品油零售；汽 车清洗服务；电动汽车充电设施的建设及运营管理；销售：日用百货、润滑油、 石蜡、化工产品、预包装食品、烟草制品零售；电子过磅服务。（依法须经批准 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日和 2024年5月17日分别召开了第四届董事会第二次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《新疆火炬燃气股份有 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-016 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.47 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本141,500,000股为基数，每股派发现金红利0.47 元（含税）， ...

北京市天元律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第[243]号 致：新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024年5月17日在新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《新疆火炬燃气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新疆火炬燃气股份有限公司第四届董 事会第二次会议决议公告》《新疆火炬燃气股份有限公司第四届监事会第二次会议 决议公告》《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：《关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案》 7 | | 议案三：《关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案》 8 | | 议案四：《关于续聘公司 2024 | | 年度审计机构的议案》 9 | | 议案五：《关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬的议案》 10 | | 议案六：《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 11 | | 议案七：《关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》 12 | | 议案八：《关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案九：《关于公司 | 2024 | 年度监事薪酬的议案》 14 | | 议案十：《关于 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-014 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 问题 2、请问公司是否有考虑中期分红？ 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00-12:00 通过网络平台 " 上证路演中心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com）栏目召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，现将有关事项公告如下： 2024 年 4 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-004）。 2024 年 4 月 26 日，公司董事长、总经理陈志龙先生，董事、董事会秘书、 副总经理韦昆先生，财务总监孙颖女士，独立董事瞿学忠先生出席 ...