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Xinjiang Torch Gas Co., Ltd.(603080)
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新疆火炬(603080) - 新疆火炬关于变更董事长的公告
2025-04-24 12:47
证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2025-016 新疆火炬燃气股份有限公司 关于变更董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保障董事会正常运作,公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于选举新任董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会成 员的议案》,同意选举康青山先生为公司董事长、战略委员会主任委员。任期自 公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。康青山先生简历详见《新 疆火炬关于增补董事的公告》。 调整前后董事会战略委员会成员组成如下: | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 陈志龙(召集人)、甘银龙、瞿学忠 | 康青山(召集人)、甘银龙、瞿学忠 | 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2025年4月25日 新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司董事长陈志 龙先生的书面辞职报告。因工作需要,陈志龙先生申请辞去公司董事长、战略委 员会主任委员的职务。陈志龙先生辞去上述职务后,将继续担任 ...
新疆火炬(603080) - 新疆火炬关于变更会计师事务所的公告
2025-04-24 12:47
●拟聘任的会计师事务所名称为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中审会所") ●原聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"容诚会所") ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于容诚会所已 连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的审慎性、独立性、客观性, 综合考虑新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")业务发展和未来审计 的需要,经公司审慎评估和研究,并与容诚会所、中审会所友好沟通,公司拟聘 任中审会所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更 会计师事务所事项与容诚会所进行充分沟通,容诚会所已知悉本次变更事项且对 此无异议。 证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2025-014 新疆火炬燃气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) ...
新疆火炬(603080) - 新疆火炬2024年度董事会工作报告
2025-04-24 12:47
新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期,新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司"或"新 疆火炬")董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定,本 着对全体股东负责的态度,恪尽职守,勤勉尽责地开展了各项工作, 切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议, 勤勉尽责地开展各项工作,不断规范公司法人治理结构,保障了公司 的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下: 一、2024 年公司整体经营情况回顾 2024 年公司始终坚持稳中求进,秉承"安全、诚信、节约、高 效、创新"的企业价值观,不断壮大主业、提升发展质量,拓展多元 化业务发展,深化提质增效,有序开展各项经营管理工作。 报告期内,公司实现营业收入 147,785.84 万元,同比增加 35.49%, 净利润 15,684.61 万元,同比增加 16.88%。截至报告期末,公司总 资产240,299.87 万元,归属于母公司所有者权益为15,244.34 万元, 资产负债率为 30.89%。 二、董事会工作情况 1、董事会会议召 ...
新疆火炬(603080) - 新疆火炬董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-24 12:47
新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》的要求,董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事 务所")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初 始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业, 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 ...
新疆火炬(603080) - 新疆火炬关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
2025-04-24 12:47
证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2025-015 新疆火炬燃气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日,新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下: 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)的相关规定,公司将不再设 置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《新疆火炬燃气股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司 章程》的部分条款进行修改,具体修订如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护新疆火炬燃气股份 | 第一条 为维护新疆火炬燃气 ...
新疆火炬(603080) - 新疆火炬2024年内部控制评价报告
2025-04-24 12:47
公司代码:603080 公司简称:新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导 ...
新疆火炬(603080) - 新疆火炬2025年度财务预算报告
2025-04-24 12:47
二、预算编制的依据: 1、公司 2025 年的销售目标; 2、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2024 年度 财务报告; 新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")发展目标, 结合公司营业业绩和实际经营能力,2025 年度生产经营计划,按照 合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研 究,对公司 2025 年度的财务预算情况报告如下: 一、预算编制的基础和范围: 1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度; 2、在公司制定的经营计划基础上编制预算; 3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所 有子、分公司。 3、2025 年度的期间费用依据 2024 年度的实际支出并结合 2025 年的经营业务量增减变化进行预算。 三、利润预算(见下表): 2024 年实现营业收入为 147,785.84 万元,2025 年销售目标 162,950.28 万元,增长 10.26%,2024 年度实现净利润为 15,684.61 万元,2025 年度预计实现净利润 17,802.74 万元,增长 13.5%;企业 ...
新疆火炬(603080) - 新疆火炬董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
2025-04-24 12:47
董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,公司独立董事瞿 学忠先生、郑训森先生、颜莉女士对独立性情况进行了自查,并将自 查情况提交公司董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公 司存在重大的持股关系,与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系,符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...
新疆火炬(603080) - 新疆火炬对会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-24 12:47
新疆火炬燃气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")作为公司 2024 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在 2024 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年容诚所资质 等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下: 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙 人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚所共有合伙人 212 人,共有注册 会计师 1552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务 ...
新疆火炬:2025年第一季度净利润4548.46万元,同比增长24.86%
news flash· 2025-04-24 08:15
新疆火炬(603080)公告,2025年第一季度营收为4.67亿元,同比增长10.63%;净利润为4548.46万 元,同比增长24.86%。 ...