宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是贯彻二十大精神开局之年，也是国资控股宁波精达的第一年。面 对严峻复杂的外部形势和日趋激烈市场竞争环境。公司保持战略定力，坚持创新 驱动，实施产品差异化战略，不断拓展产品新应用领域，实现了生产、销售、利 润继续增长态势，经营业绩再创历史最好水平。现将董事会 2023 年度工作总结 和 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度董事会工作回顾 （一）2023 年度公司经营情况 2023 年，公司继续打造"精专新"，逐步从单一设备制造，成为能够提供 非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商，成为"全球领 先的定制化成形技术及装备服务商"。 公司持续创新，深度聚焦。公司科技创新能力、公司治理能力、市场开拓能 力等不断提升。全公司营业收入为 70858.72 万元，同比增长 8.94%；营业利润 为 18438.09 万元，同比增长 10.35%；净利润为 15976.67 万元，同比增长 11.37%； 归属于上市公司所有者的净利润为 15923.87 万元，同比增长 11.58%；经营活动 产生的现金流量净额为 16 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 现就本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计专业领域积 累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 刘锡琳先生:1962 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,硕 士学历,2019 年 7 月至 2024 年 3 月 28 日任宁波福尔达智能科技股份有限公司担 任监事会主席兼审计总监，2024 年 3 月 29 日起不再续任监事会主席。公司第五 届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。 本人不存在任何影响其本人担任公司独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年独立董事履职报告（刘锡琳） 本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波精达"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，在 2023 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会 会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案 ...

关于宁波精达成形装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 科信审报字[2024]第 207 号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称 "宁波精达公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了报告号为科信 审报字[2024]第 205 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定，宁波精达公司编制了后附的宁波精达公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法和完整是宁波精达公司 管理层的责任。我们对汇总 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-002 宁波精达成形装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司独立董事发表了同意意见。 公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 －1－ 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 7000 万元整 委托理财产品名称： 宁波银行单位结构性存款 7202401207、中国建设银行宁波市分行 单位人民币定制型结构性存款 委托理财期限：180 天、182 天 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司以及控股子公司在不影 响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市 科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》（证书编号：GR202333102966。发证日期：2023 年 12 月 8 日， 有效期三年。） 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华 人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相 关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2023 年至 2025 年） 可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业 所得税。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-001 宁波精达成形装备股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，不 会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 2024 年 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-050 单位：元 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期 经审计净利润 （%） 1 2023 年 1 月 收益相关 2,098,981.43 1.47 2 2023 年 2 月 收益相关 120,132.52 0.08 3 2023 年 3 月 收益相关 5,859,500.51 4.11 4 2023 年 4 月 收益相关 269,322.22 0.19 5 2023 年 5 月 收益相关 1,197,942.61 0.84 6 2023 年 6 月 收益相关 526,262.97 0.37 7 2023 年 7 月 收益相关 729,307.32 0.51 8 2023 年 8 月 收益相关 702,624.32 0.49 9 2023 年 10 月 收益相关 1,240,476.80 0.87 10 2023 年 1 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-049 宁波精达成形装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司独立董事发表了同意意见。 －1－ 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 12000 万元整 委托理财产品名称： 宁波银行 2023 年单位结构性存款 7202303525、中国建设银行宁 波市分行单位人民币定制型结构性存款 委托理财期限：169 天、171 天 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司以及控股子公司在不影 响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产 品，决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，决议有效 期为议案经过 2022 年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间： ...

10 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-048 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本会议由公司董事会召开，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员 的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北区金山路 377 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,753,061 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

国浩律师（宁波）事务所 Grandall Law Firm(Ningbo) 中国 宁波 定宁街380号宁波报业传媒大厦A座北楼7层,315040 国浩律师（宁波）事务所 法律意见书 7/F,Press Media North Building,A,No.380 Dingning Street, Ningbo,China,31540 电话/TEL(86574) 8736-0126 传真/FAX（86574) 8726-6222 关于宁波精达成形装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波精达成形装备股份有限公司 国浩律师（宁波）事务所（以下简称"本所"）接受宁波精达成形装备股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 浙江宁波 二 0 二三年十一月 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:00 会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园金山路 377 号） 会议召集人：公司董事会 四、宣布现场会议结果 1、董事长宣读现场会议表决结果 五、等待网络投票结果 六、宣布决议和法律意见 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况 3、推选现场会议的计票人、监票人 4、董事会秘书宣读大会会议须知 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答 2、大会对上述议案进行审议并投票表决 3、计票、监票 会议主持人：张旦先生 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料 （授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》 二、会议议案 1、宣读议案《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 三、 ...