宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 独立财务顾问 签署日期：二零二五年四月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律 ...

宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二五年四月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声 明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所官方网站 （https://www.sse.com.cn）。本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语 或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-021 宁波精达成形装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡 微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微 研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁 波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2025〕651 号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向蔡磊明发行 22,740,562 股股份、向无锡微研和兴投资 合伙企业（有限合伙）发行 3,066,439 股股份 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-020 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡 微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微 研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 3 月 18 日披露了《宁波精达成形装备股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》 （以下简称"草案（注册稿）"等相关文件，并于 2025 年 4 月 3 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651 号）。 相较公司于 2025 年 3 月 18 日披露的草案（注册稿），本次公司对部分内容 进行了修订，主要修订情况如下： | 重组报告书章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 释义 | 更新重组报告书全称。 | | 重大事项提示 | ...

关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 民生证券有限责任公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受宁 波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制 作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司 ...

智通财经APP讯，宁波精达(603088.SH)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高 昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业(有限合伙)、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的 无锡微研股份有限公司100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资 金。 "一、同意你公司向蔡磊明发行22,740,562股股份、向无锡微研和兴投资合伙企业(有限合伙)发行 3,066,439股股份、向曹艳发行2,796,746股股份、向谢欣沅发行1,508,688股股份、向胡冠宇发行551,959 股股份购买相关资产的注册申请。二、同意你公司向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金不超 过18,000万元的注册申请。三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证 券交易所的有关申请文件进行。四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。五、你公司应当 按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。六、本批复自下发之日起12个月内有效。七、你公司在实 施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有 关规定处理。" 公司于2025年 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张旦、主管会计工作负责人胡立一及会计机构负责人（会计主管人员）周浩峰声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年4月2日第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》， 拟以实施2024年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,982,833.60元（含税） 本预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 √适用 ...

4月2日宁波精达发布2024年度分配预案，拟10派2.9元（含税），预计派现金额合计为1.27亿元。派现额 占净利润比例为77.15%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为3.36%。这是公司上市以来，累计第 11次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 001696 | 宗申动 | 0.00 | 2 | 22900.54 | 49.64 | 1.25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 力 | | | | | | | 600835 | 上海机 | 0.00 | 2.2 | 22500.26 | 24.00 | 1.40 | | | 电 | | | | | | | 300441 | 鲍斯股 份 | 0.00 | 3 | 19332.48 | 23.23 | 3.95 | | 601882 | 海天精 工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 35.93 | 1.47 | | 600114 | 东睦股 份 | 0.00 | 3 | 18491.50 | 46.58 | 1.93 | | 000927 | 中国铁 物 | 0.00 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 科信审报字[2025]第 206号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 您可使用手机"扫一扫" ...

目 " 录 | 一、审计报告 | l-2 | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 1-80 | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 科信审报字[2025]第 205 号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"宁波精达")的财务 报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了宁波精达 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年 ...