证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-048 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的半年度报告及 摘要。 （二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波精达成形装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表 决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》 该议案已经 ...

经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-049 宁波精达成形装备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的定期报告及摘 要。 （二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com. ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-053 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

Group 1 - The company plans to establish a wholly-owned sales subsidiary to enhance its sales capabilities and improve after-sales service efficiency, supporting future business expansion [1][2] - The investment amount for the new sales company is set at 20 million RMB, with the company holding 100% equity [1][2] - The subsidiary will focus on the sales of metal forming equipment, molds, and related mechanical components, among other services [2] Group 2 - The establishment of the sales company is within the board's decision-making authority and does not require shareholder approval [2] - The company aims to strengthen its market competitiveness and expand its development space through this investment [2][3] - The investment will not significantly impact the company's normal operating funds and is not expected to have a substantial effect on the company's performance in the short term [3]

宁波精达8月18日晚间发布公告称，公司第五届第十八次董事会会议于2025年8月18日在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

Group 1 - The company, Ningbo Jingda, announced on August 18 that it plans to establish a wholly-owned subsidiary to expand its upstream and downstream sales and product categories, aiming to enhance supply chain collaboration and improve after-sales service efficiency [1] - The investment for the new sales company will be funded entirely by the company's own capital, amounting to 20 million RMB, representing a 100% ownership stake [1]

宁波精达成形装备股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述主体直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主 体以外的法人（或者其他组织）；受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述 情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上 的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 宁波精达成形装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波精达成形装备股份有限公司的关联交易管理，提高公司 规范运作水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 重大事项内部报告制度 宁波精达成形装备股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了健全和完善宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》(以下简称"《信息披露指引 2 号》")、 《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公 司重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在 第一时间将相关信息向主管领导、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门/子公司负责人； （二）公司控股股东和实际控制人； （三）持有公司 5%以上股份的其他股 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 专门委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策程序,提高公司治理水平，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，充分保护公司和公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》、《公司 章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构行使《公司法》规定的监事会 的职权，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作。公司审计部为审 计委员会的专门工作机构。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给 予配合。 第四条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬 ...

本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金投资项目不得为持有 交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不 得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 子公司或控制的其他企业遵守本制度。 宁波精达成形装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为了规范宁波精达成形装备股份有限公司 以下简称"公司" 募 集资金的使用和管理 提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）《上海证券交易所上市公 ...