董事长致辞 1 CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 1 | | --- | --- | | 走进宁波精达 | 3 | | 公司概况 | 3 | | 企业文化 | 4 | | 业务介绍 | 5 | | 责任2024 | 7 | | 可持续发展管理 | 8 | | 可持续发展治理架构 | 8 | | 可持续发展策略 | 8 | | 重要议题管理 | 9 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 01 | 诚信友善 夯实发展根基 | | --- | --- | | 强化党建引领 | 13 | | 完善治理体系 | 14 | | 牢筑风控防线 | 18 | | 恪守商业道德 | 20 | 02 创新驱动 致力技术革新 | 加强研发管理 | 23 | | --- | --- | | 创新研发实力 | 27 | | 知识产权保护 | 28 | | 合作与交流 | 29 | | 专注品质 | | --- | | 03 05 振兴中国制造 | | 严控产品质量 | 33 | | --- | --- | | 提升客户服务 | 40 | 04 低碳运营 守护绿水青山 | 完善环境管理 | 45 | | --- | --- ...

宁波精达董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波精达成形装备股份有限 公司章程》《宁波精达成形装备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等法 律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，宁波精达成形装备股 份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责， 切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由刘锡琳先生、郑功先生、李亨生先生、赵升 吨先生、邬建明先生组成,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘锡琳 先生担任，符合相关规定。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均参会。具体如 下： 1、2024 年 3 月 22 日，以现场和通讯结合方式召开第五届董 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波精达成形装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2025]第 207 号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东: 关于宁波精达成形装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"宁波精达公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月2日出具了报告号为 科信审报字[2025]第 205 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(20 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年独立董事履职报告（唐曙宁） 本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波精达"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，在 2024 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会 会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，客 观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现就本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力。本人个人工作履历、专业 背景以及兼职情况如下： 唐曙宁先生:1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,会计师,本科学 历,2008 年 5 月至 2024 年 12 月任宁波金润资产经营有限公司总裁。2009 年 11 月至今任宁波银泰睿祺创业投资有限公司公司总经理、董事长。2016 年至今任 恒星影业股份有限公司董事长兼总裁。公司第五届董事会独立董事、第五届董事 会薪酬与 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-017 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资者可于 2025 年 4 月 14 日下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司投资者关系邮箱 dm@nbjingda.com 或扫描下方二维码提交。公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（周二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络在线互动 开，欢迎广大投资者积极参与。 三、公司参加人员 公司总经理李永坚先生，财务总监胡立一先生、独立董事邬建明、董事会秘 书刘明君女士出席本次说明会。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 3 日披露了公司 2024 年年度报告及 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 经董事会、股东大会批准，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公 司"）报告期内聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江 科信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。董事会对会计师事务所 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为浙江科信资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师履职情况 （2）签字注册会计师近三年从业经历： 姓名：潘舜乔 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2023 年、2024 年 | 宁波建工股份有限公司 | 签字注册会计师、项目合伙人 | | 2023 年、2024 年 | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 签字注册会计师 | | 2022 年、2023 年 | 宁波海天精工股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2022 年、2023 年 | 宁波富邦精业集团股份有限公司 | 项目合伙人 | （一）资质条件 浙江科信成立于1999年，2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-018 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 23 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-012 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名, 实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会监事认真审议,通过了如下议案: （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度利润分配的预案》 公司本年度拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数， 向全体 ...

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会 议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议,通过了如下议案: (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议 (二) 审议通过《2024 年度总经理（经理层）工作报告》 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-011 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将 此项 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-016 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 实施 2024 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分 派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露）向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 126,982,833.60 元（含税）。 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润比例为 77.15%。 审议程序：本预案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 ...