民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承 （一）业绩承诺 根据上市公司与交易对方签署的《业绩承诺及补偿协议》，交易对方确认并 承诺，标的公司业绩承诺期 2024 年度、2025 年度和 2026 年度的净利润（指合 并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 （二）业绩承诺补偿 诺实现情况核查意见 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司" 或"公司"）通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研有限公司（原名： 无锡微研股份有限公司，以下简称"无锡微研"、"标的公司"）100%股权， 并向控股股东宁波成形控股有限公司（以下简称"成形控股"）非公开发行股 票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 民生证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、 法规的有关规定，对本次交易收购资产的业绩承诺实现情况进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、本次交易概况 上市公司通过发行股份及支付现金的方式，购买高昇 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承 诺实现情况核查意见 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司" 或"公司"）通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研有限公司（原名： 无锡微研股份有限公司，以下简称"无锡微研"、"标的公司"）100%股权， 并向控股股东宁波成形控股有限公司（以下简称"成形控股"）非公开发行股 票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 民生证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、 法规的有关规定，对本次交易收购资产的业绩承诺实现情况进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、本次交易概况 上市公司通过发行股份及支付现金的方式，购买高昇投资有限公司、蔡磊 明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有 的无锡微研 100%股权。本次交易完成后，无锡微研将成为上市公司全资子公司； 同时，上市公司拟向控股股东成形控股非公开发行股票募集配套资金，募集配 套资金总额为 18,0 ...

我们接受委托，对宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"）编制 的《宁波精达成形装备股份有限公司股权收购涉及的被收购公司 2024 年度承诺业绩实 现情况专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了审核。 关于宁波精达成形装备股份有限公司股权收 购涉及的被收购公司 2024 年度承诺业绩实现 情况专项说明的专项审核报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-2 | | 关于宁波精达成形装备股份有限公司股权收购涉及的 | | 3-7 | | 被收购公司 2024 | 年度承诺业绩实现情况专项说明 | | 关于宁波精达成形装备股份有限公司股权收购涉及的被收购 公司 2024 年度承诺业绩实现情况专项说明的专项审核报告 XYZH/2025NJAA2B0247 无锡微研有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 按照上海证券交易所的相关规定，真实、准确和完整地编制专项说明，并保证专项 说明不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是宁波精达管理层的责任，我们的责任是 在实施审核工作的基础上对宁波精达管理层编制的专项说明发表审核意见。 ...

关于无锡微研有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）的有关规定以及宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）与高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合 伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇（以下简称"交易对手"）签署的《业绩承诺及补 偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，公司编制了《关于无锡微研有 限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》，现将具体情况公告如下： 一、资产重组的基本情况 上市公司通过发行股份及支付现金的方式，购买高昇投资有限公司、蔡磊明、 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无 锡微研 100%股权，支付对价包括发行公司股份 32,258,062 股及支付现金人民币 18,000.00 万元，同时，上市公司向控股股东宁波成形控股有限公司非公开发行 股票募集配套资金，募集配套资金总额为 18,000.0 ...

重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止至本公告披露日，公司董事郑功持有宁波精达成形装备股份有限公司 （以下简称"公司"）无限售条件流通股 12,7303,09 股，占公司总股本的 2.53%； 宁波广达投资有限公司（以下简称"广达投资"）持有公司无限售条件流通股 21,978,364 股，占公司总股本的 4.37%；宁波精微投资有限公司（以下简称"精 微投资"）持有公司无限售条件流通股 19,358,380 股，占公司总股本的 3.85%。 上述股东股份来源于首次公开发行前取得的股份及公司资本公积金转增股本取 得的股份。股东徐俭芬持有公司无限售条件流通股 1,721,149 股，占公司总股本 的 0.34%，其股份来源于公司资本公积金转增股本取得的股份。浙江银万私募基 金管理有限公司－银万全盈 11 号私募证券投资基金持有公司无限售条件流通股 21,512,960 股，占公司总股本的 4.28%，其股份来源协议转让。 减持计划的主要内容 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-034 宁波精达成形装备股份有限公司 股东及董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公 ...

宁波精达（603088）公告，公司董事郑功计划自2025年7月10日至2025年10月7日，通过集中竞价方式减 持不超过100.48万股，减持比例不超过0.20%。徐俭芬计划减持不超过50.24万股，减持比例不超过 0.10%。广达投资计划减持不超过186.98万股，减持比例不超过0.37%。精微投资计划减持不超过164.69 万股，减持比例不超过0.33%。浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈11号私募证券投资基金计划通 过大宗交易方式减持不超过1004.78万股，减持比例不超过2.00%。 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-033 宁波精达成形装备股份有限公司关于 向特定对象发行股份募集配套资金实施情况暨新增股份股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：32,258,064 股 发行股票价格：5.58 元/股 预计上市时间 本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）， 限售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 3、交易对方均已履行截至本报告书签署日阶段所需的内部授权或批准； 4、本次交易涉及的标的资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案； 5、本次交易已获得有权国资监管机构的批准； 6、本次交易已经公司股东大会审议通过关于本次交易的相关议案； 本次募集配套资金 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 收购报告书（摘要） 上市公司名称：宁波精达成形装备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：宁波精达 股票代码：603088 收购人名称：宁波成形控股有限公司 注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室 通讯地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室 签署日期：二〇二五年六月 收购人声明 一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在宁波精达成形装备股 份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通 过任何其他方式在宁波精达成形装备股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：宁波精达成形装备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：宁波精达 股票代码：603088 收购人名称：宁波成形控股有限公司 注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室 通讯地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2207室 签署日期：二〇二五年六月 2 七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 收购人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—— 上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在宁波精达成形装备股份有 限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其 他方式在宁 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问 签署日期：二零二五年六月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本 公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其 他全部信息披露文件。投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 ...