证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问 签署日期：二零二五年五月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本 公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其 他全部信息披露文件。投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-028 宁波精达成形装备股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：32,258,062 股 发行股票价格：5.58 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2025 年 5 月 20 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波精达成形装备股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 独立财务顾问 签署日期：二零二五年五月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本 公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全 部信息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 | 张 旦 | 庞文轶 | 李永坚 | 郑 功 | | --- | --- | --- | --- | | 郑良才 | 胡立一 | 李亨生 | 赵升吨 | | ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于宁波精达成形装备股份有限公司实施 2024 年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的 法律意见书 二〇二五年五月 前言 致：宁波精达成形装备股份有限公司 根据宁波精达第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十二次会议决议、 第五届董事会第十四次会议决议、《重组报告书》及本次交易相关协议等文件， 本次交易方案由以下两部分组成： 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）是一家在中国境内（仅为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 取得中国法律执业资格的律师事务所。根据宁波精达成形装备股份有限公司 （以下称"公司"、"上市公司"或"宁波精达"）与本所签订的《专项法律 顾问协议》，本所在宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律顾问。 就本次交易事项，本所出具了《北京市竞天公诚律 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司实施 2024 年度权益 分派方案后调整向特定对象发行股份发行价格和发行数量 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为上市公司第五届董事会第八次 会议决议公告日。本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格确定为 6.16 元/ 股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。宁波精达于 2024 年 5 月 31 日 实 施 2023 年 度 利 润 分 配 ， 以 方 实 施 前 的 公 司 总 股 本 437,897,040 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.29 元（含税），本次发 行股份募集配套资金的股份发行价格相应调整为 5.87 元/股，发行数量为 30,664,395 股。 之独立财务顾问核查意见 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司" 或"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研有限公司（原名： 无锡微研股份有限公司，以下简称"无锡微研"、"标的公司"）100%股权， 并向控股股东宁波成形控股有限公司（以下简称"成形控股"）非公开发行股 票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 民生 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-027 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股份发行价格及发行 数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 5 月 12 日实施完成 2024 年年度权益分派，以总股本 437,871,840 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税）。本次 利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 因公司已实施完成 2024 年年度权益分派，公司对本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的股份发行价格进行除息，发行价格由 5.87 元/股调整 为 5.58 元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由 30,664,394 股调整为 32,258,062 股，募集配套资金发行的股份发行数量相应由 30,664,395 股调整为 32,258,064 股。 除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利0.29元 相关日期 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-026 宁波精达成形装备股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/9 | － | 2025/5/12 | 2025/5/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本437,871,840股为基数，每股派发现金红利0.29 元（含税），共计派发现金 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 标的资产过户情况的 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 独立财务顾问声明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受宁 波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相 关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。本独立财务顾问对本核查意见特 作如下声明： 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 标的资产交割情况的法律意见书 二〇二五年四月 前言 致：宁波精达成形装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）是一家在中国境内（仅为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 取得中国法律执业资格的律师事务所。根据宁波精达成形装备股份有限公司 （以下称"公司"、"上市公司"或"宁波精达"）与本所签订的《专项法律 顾问协议》，本所在宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律顾问。 就本次交易事项，本所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于宁波精达 成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的法律意见书》《北京市竞天公诚律师事务所关于宁波精达成形装备股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙 企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研有限公司（原名： 无锡微研股份有限公司，以下简称"无锡微研"）100%股权，同时向公司控股股 东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-025 宁波精达成形装备股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之标的资产过户完成的公告 公司于 2025 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651 号）。中国证监会同意公司 本次交易的注册申请，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日披露的《宁波精达 成形装备股份有限公 ...