宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年独立董事履职报告（邬建明） 本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波精达"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，在 2024 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会 会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，客 观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 本人不存在任何影响其本人担任公司独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席股东大会情况 2024年，公司共计召开股东大会2次，独立董事出席会议情况如下： | 董事姓 | 本年度召开 | 应参加股 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 股东大会次 | 东大会次 | 席次数 | 席次数 | 数 | 亲自参加会议 | | | 数 | 数 | | | ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-014 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 ● 委托理财金额：以不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在 此额度内资金可以滚动使用。 ● 委托理财产品名称: 不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金 融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。 ● 委托理财期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精 达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金最高额度不 超过人民币 4 亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚 动使用。 （二）资金来源 公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有 资金。 （三 ...

经核查独立董事刘锡琳、唐曙宁、赵升吨、邬建明的任职经历、 持股情况及其签署的自查情况表等文件，董事会认为： 公司四位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司章 程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影 响独立性的情形。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 3 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，宁波精达成形装备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-019 宁波精达成形装备股份有限公司 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》 相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司 当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"等内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年独立董事履职报告（刘锡琳） 本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波精达"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，在 2024 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会 会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，客 观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现就本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计专业领域积 累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 刘锡琳先生:1962 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,硕 士学历,2019 年 7 月至 2024 年 3 月 28 日任宁波福尔达智能科技股份有限公司担 任监事会主席兼审计总监，2024 年 3 月 29 日起不再续任监事会主席。公司第五 届董事会独立董事、第五届董事会审计委 ...

现就本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年独立董事履职报告（赵升吨） 本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波精达"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，在 2024 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会 会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，客 观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力。本人个人工作履历、专业 背景以及兼职情况如下： 赵升吨先生:1962 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历。1999 年 6 月至今任西安交通大学机械工程(系)学院教授,国务院政府特殊津 贴获得者,曾先后获国家级科技成果奖、省部级科技成果奖等多个奖项。公司第 五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会薪酬与考核 委员会委员、第五届董事会提名委员 ...

特此公告。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-013 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2025 年度公司银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 2 日召 开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了公司《关于 2025 年度公司银 行授信额度的议案》。 根据公司 2025 年度发展计划，为满足运营资金需求，公 司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度。授信额度最终以 银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为 准，授信期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际 资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。 该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 宁波精达成形 ...

公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-015 宁波精达成形装备股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"浙江科信"）。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日分 别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度聘请审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）成立于 1999 年，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册 地址为浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室，首席合伙人为罗 国芳。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信共有合伙人 22 人，共有注册会计师 74 人，其中 22 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"），成立 于 1999 年，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注 册地址为浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第七次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议 案》，同意聘任浙江科信为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责 ...