宁波精达成形装备股份有限公司 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-011 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关 证券停牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603088 | 宁波精达 | A 股 | 停牌 | 2024/4/23 | | | | 一、停牌事由和工作安排 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企 业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇（合称"交易对方"）合计持有的无锡微 研股份有限公司 100%股权，同时公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交 易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控 制人发生变 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 浙江宁波 二零二四年四月 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目录 | 2023 年年度股东大会议程 | | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | | 5 | | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | 5 | | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | 14 | | | 议案三:关于公司 2023 年度财务决算报告 | | | 17 | | | 议案四：公司 年度利润分配的预案 | 2023 | | 26 | | | 议案五：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | | | 27 | | | 议案六：关于 年度聘请审计机构的议案 | 2024 | | 28 | | | 议案七：关于 年度公司银行授信额度的议案 | 2024 | | 29 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 708,587,218.33, representing an increase of 8.94% compared to RMB 650,445,565.75 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 159,238,705.67, up 11.58% from RMB 142,717,792.99 in 2022[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 147,026,180.63, reflecting a growth of 10.61% from RMB 132,927,649.00 in 2022[21] - The cash flow from operating activities for 2023 was RMB 168,006,334.37, an increase of 10.20% compared to RMB 152,454,984.25 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 amounted to RMB 1,431,611,537.75, a 6.67% increase from RMB 1,342,078,352.72 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 727,001,099.24, up 13.63% from RMB 639,811,132.19 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.36, a 9.09% increase from RMB 0.33 in 2022[22] - The diluted earnings per share also stood at RMB 0.36, reflecting the same growth of 9.09% compared to 2022[22] - The weighted average return on equity for 2023 was 24.01%, a slight decrease of 0.47 percentage points from 24.48% in 2022[22] Revenue Breakdown - The company achieved operating revenue of 709 million RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 8.94%[30] - The revenue from precision pressure machines was CNY 307.42 million, a year-on-year increase of 9.81%[48] - Revenue from microchannel equipment and others surged to CNY 120.63 million, marking an impressive growth of 81.14%[48] - Revenue from air conditioning heat exchangers decreased to CNY 264.72 million, down 7.98% year-on-year[48] - The sales revenue of microchannel products grew by 81.14%, while sales of heat exchangers decreased by 7.98%[30] Market Position and Strategy - The company is transitioning from a single equipment manufacturer to a provider of customized equipment, molds, automation equipment, software, and digital services[30] - The company maintained a leading market share in traditional heat exchanger equipment while expanding into new markets[30] - The company is focusing on innovation-driven strategies, enhancing its core competitiveness through increased investment in precision machining equipment[32] - The global automotive industry is experiencing robust growth, driving significant demand for automotive thermal management equipment, which the company is well-positioned to capitalize on[39] - The company is actively expanding its market presence in advanced forming technology and equipment, laying a solid foundation for future business growth[35] Research and Development - R&D expenses increased by 28.57% to CNY 33.91 million, driven by higher personnel costs and material expenses[49] - The company holds 174 patents, including 35 invention patents, enhancing its technological competitiveness[44] - The company is focusing on expanding into new markets, including the cold chain and new energy vehicle sectors, and has already secured several key clients in these areas[98] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 10.20% to ¥168,006,334.37 compared to ¥152,454,984.25 in the previous year[63] - The net cash flow from investing activities decreased significantly by 182.99% to -¥54,316,811.24 from ¥65,453,162.11 due to reduced funds from bank wealth management[63] - The total amount of trading financial assets increased to ¥140,637,255.09 from ¥24,214,434.07, marking a significant growth[76] Corporate Governance - The company has implemented measures to improve management efficiency, including lean production and process optimization, to enhance sales growth and achieve its goals[94] - The company strictly adheres to legal and regulatory requirements for information disclosure, ensuring timely and accurate reporting[109] - The company has established a detailed insider information registration management system to ensure compliance and transparency[109] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.90 per 10 shares, totaling RMB 126,990,141.6 to shareholders[4] - The total remuneration for the board members during the reporting period includes 67.31 million for one member and 215.21 million for another[113] - The total number of ordinary shareholders increased to 23,563 by the end of the reporting period, compared to 23,334 at the end of the previous month[189] Risks and Challenges - The company faces risks related to the fluctuation of raw material prices and increasing labor costs, which may lead to a decline in gross profit margins[97] - The company is at risk of contract fulfillment issues due to increasing customer demands for customization and shorter delivery times[100] - The company is exposed to foreign exchange risks as its overseas sales revenue grows rapidly, which could impact its financial performance[102]

关联交易决策制度 二〇二四年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强宁波精达成形装备股份有限公司的关联交易管理，提高公司 规范运作水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则及《宁波 精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本 制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联方发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或者受让研发项目； ...

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 科信审报字[2024]第 206 号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-003 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议 应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议,通过了如下议案: (一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 （详细内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊载《2023 年 度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》） 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

| 录 | | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 1-92 | 审计报告 科信审报字[2024]第 205 号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"）的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了宁波精达 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年 度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 明该审计报告是否出具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-004 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名,实际 参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会监事认真审议,通过了如下议案: （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度利润分配的预案》 公司本年度拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东 ...

内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年四月 | P | ﮨﺎﺋ | | --- | --- | | | Carolina Career Station Company of Children Company of | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内幕信息管理，加强宁波精达成形装备股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《宁波精达成形装 备股份有限公司章程》《宁波精达成形装备股份有限公司信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的要求，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）报 告期内改聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。董事会对会计事务所 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为浙江科信资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 立信和浙江科信对变更事宜均无异议。立信及浙江科信按照《中国注册会计师审 计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要 求，积极做好了沟通及配合工作。 二、会计师履职情况 （一）资质条件 浙江科信成立于1999年，2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室。 截至2023 ...